独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7][8] - 有违法违规等不良记录者不得任职[11] - 过往任职有不良表现未满十二个月不得任职[11] - 被提名前原则上应取得深交所认可资格证书[11] - 应参加证监会及其授权机构组织的培训[12] 独立董事提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 独立董事履职与解职 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 提前解除需披露理由及异议[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经专门会议审议，过半数同意后提交董事会[24] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事占多数，会计专业人士任召集人[3] - 审核特定事项需全体成员过半数同意后提交董事会[26] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] 其他规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[31] - 履职费用由公司承担，公司给适当津贴[34]

中国国际金融股份有限公司 部分募集资金投资项目延期时间调整的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对富瑞特装部分募集资金投资项目延期时间调整的事项进行 了核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除 发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上 述资金到位情 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行财务 报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露 相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，经董事会 审议，并提交股东大会决定。在公司股东大会审议决定前，公司不得聘请会计师 事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见 经核查，公司拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独 立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟变更 2023 年 度审计会计师事务所事宜符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 （独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-074 张家港富瑞特种装备股份有限公司 公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营效 率，根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》 公司前次对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日的决定是考虑项目实际需 要并基于谨慎性原则而制定的，初步计划在下个年度内完成上述延期项目的建 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 ...

公司基本信息 - 公司于2011年5月18日获批首次发行1700万股人民币普通股，6月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币575,406,349元[11] - 公司总股本为575,406,349股，均为普通股，每股面值1元[17][18] 股东与股权 - 邬品芳、黄锋设立时各认购9,425,000股，各占设立时总股本18.8500％[16] - 郭劲松设立时认购6,945,064股，占设立时总股本13.8901％[16] - 马红星等设立时认购不同股份及占比[22] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] - 董事等和持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关规定[5][7][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 多种重大事项需股东大会审议及通过条件[1][2][4][66] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少含一名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[89] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[91] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，其他高级管理人员由董事会聘任或解聘[96] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[106] 财务与分红 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[115] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[117] - 现金分红政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[119] 其他 - 公司对外担保须取得出席董事会会议三分之二以上有表决权董事同意或股东大会批准[67] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[135] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人及相关规定[130][131][132]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-077 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》，同意将 2020 年度向特定对象发 行股票募集资金投资项目（以下简称"本次发行"）"常温及低温 LNG 船用装卸臂 项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用 状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行A股股票103,989,757股，每 股发行价格为人民币4.5 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事及须由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-075 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务审计机构。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变 更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年12 月7日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《 ...

战略委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数同意通过[12] 表决相关 - 委员每次只能委托一名其他委员表决[12] - 表决方式为举手或书面表决[15] 结果通知与记录 - 非现场表决次日通知结果[18] - 现场会议记录保存十年[18] 细则生效 - 细则由董事会解释，审议通过后生效修改亦同[21]