上海市通力律师事务所 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所严雪瑾律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-054 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时 股东大会会议通知于2023年8月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年9月13日（星期三） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年9月13日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：富瑞特装 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 | 联系电话：010-6505 1166 | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-6505 1166 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为13.75亿元，同比增长82.23%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,768.80万元，同比增长145.12%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,699.89万元，同比增长189.62%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,973.22万元，同比下降62.69%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0307元，同比增长145.08%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.02%，同比增长3.03个百分点[12] 非经常性损益 - 公司2023年上半年计入当期损益的政府补助为331.03万元[14] - 公司2023年上半年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为1,522.76万元[14] - 公司2023年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回105.28万元[14] - 公司2023年上半年非流动资产处置损益为84.49万元[14] 主营业务 - 公司专业从事天然气液化和LNG储存、运输、终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案及运维服务、重型装备制造[17] - 公司持续在氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、重型装备产品、装卸臂智能系统、氢燃料电池系统配套零部件等领域进行重点研发[19] - 公司与下游主要客户如一汽解放、东风商用车、中国重汽等建立了稳定的业务合作关系[20] - 公司子公司长隆装备为国家级专精特新小巨人企业，富瑞深冷、富瑞阀门为江苏省专精特新中小企业[20] - 公司LNG车用供气系统产品销量同比实现较大幅度增长，保障了产品的市场占有率[23] - 公司重型装备产品的海外市场订单持续饱满，已经成为公司的重要的产品市场和利润来源[23] - 公司控股子公司富瑞能服在中西部地区成功建造并运营了十余座LNG液化工厂，形成了良好的市场口碑和品牌知名度[23] 研发创新 - 公司拥有授权专利327件，其中发明专利54件[19] - 公司研发投入32,750,494.69元，占营业收入的2.38%[19] - 公司已通过IATF16949质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO45001:2018职业健康与安全管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证[19] 资产负债情况 - 公司2023年上半年货币资金占总资产比例为21.29%，较上年同期增加3.84个百分点[30] - 公司2023年上半年应收账款占总资产比例为15.55%，较上年同期增加4.33个百分点[31] - 公司2023年上半年存货占总资产比例为19.75%，较上年同期下降3.05个百分点[32] - 公司2023年上半年固定资产占总资产比例为21.35%，较上年同期下降1.48个百分点[33] - 公司2023年上半年短期借款占总负债比例为13.34%，较上年同期增加0.31个百分点[35] - 公司2023年上半年合同负债占总负债比例为13.52%，较上年同期下降0.63个百分点[36] 募集资金使用 - 公司2023年上半年新增对外投资8000万元，较上年同期增加17.57%[38] - 公司2023年上半年累计投入募集资金2.17亿元，已累计投入21.67亿元[40] - 公司2022年将4000万元募集资金从"LNG高压直喷供气系统项目"调整至"船用新能源装备制造升级改扩建项目"[42] - 公司募集资金使用情况披露与实际使用情况相符，不存在违规使用的情形[43] - 公司募集资金投资项目"船用新能源装备制造升级改扩建项目"已达到预定可使用状态，项目投资进度为100.90%[52] - 公司募集资金投资项目"LNG高压直喷供气系统项目"投资进度为14.18%，尚未达到预定可使用状态[52] 衍生品投资 - 公司报告期内以套期保值为目的进行了远期结售汇衍生品投资，期末投资金额占公司报告期末净资产的18.21%[55] - 公司报告期内衍生品投资实际出现亏损，主要是由于美元等外汇汇率波动造成的[56] - 公司套期保值业务有效降低了外汇汇率波动对产品利润的影响[57] - 公司开展金融衍生品交易业务的目的是为了有效规避汇率波动风险，增强公司财务稳健性[71] - 公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任部门及责任人、信息隔离措施等做出明确规定[64] - 公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险[66] - 公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查[68] - 公司严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作[68] 关联交易 - 公司向张家港市燊沃密封件制造有限公司和张家港市河渔世家餐饮管理有限公司出租厂房、办公场所及代收水电费合计产生租赁费用19.55万元[109,110] - 公司为子公司张家港富瑞深冷科技有限公司提供担保金额合计为1.36亿元[112] -

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家满富瑞特种装备股份有限公司 单位：万元 编制单位：张家满富瑞特种装备股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半年期 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | | 来累计发生金额 | 年度往来 | 年度偿还累 | 末往来资金余 | 往来形成 | （经营性 | | 金往来 | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | 资金的利 | 计发生金额 | 额 | 原因 | 往来、非经 | | | | | | | | | 息 | | | | 营性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-049 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提 供担保的议案》 1、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称"富瑞新能"） 拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 人民币 1,000 万元， ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-052 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会审议的 对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 194,400.00 万元人民币（其中公 司对子公司担保 194,400.00 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 112.43%，占公司最近一期经审计总资产的 51.29%（以上最近一期经审计净资产、 总资产为公司 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），请投资者关注担保 风险。 一、本次银行授信及担保情况概述 1、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称"富瑞新能"） 拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 人民币 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东 向公司提供反担保。 2、公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-053 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第三次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决定于2023年9月13日召开公 司2023年第五次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 现场会议召开时间：2023年9月13日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，下接签字页） （独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况的独 立意见 经核查，2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况，2023年上半年公司除为全资、控股子公司提供担保外，未发生为 控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。 二、对《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下独 立意见 经审阅公司编制的《2023年半年度募集 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特 种装备股份有限公司（以下简称"本公司"）由主承销商中国国际金融股份有限 公司(以下简称"中金公司")于 2021 年 3 月向特定对象发行普通股（A 股）股 票 103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3 月 11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的 资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以"苏公 W[2021]B019 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投 入人民币 216,654,383.97 元，于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日 ...