一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-071 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于2023年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年11月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过 如下决议： 表决结果：同意七票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 受外部环境、行业发展状态、项目整体进度等因素的影响，公司 2020 年度 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表如下独立意见 经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做 出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本次部分 募集资金投资项目延期事项。 （以下无正文，下接签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 2023 年 11 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除 发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上 述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 11 日出具的苏公 W[2021]B019 号《验资报告》审验。公司已对募集资金采取了专 项账户存储，并按规定与募集资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金三 方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管 ...

股东大会概况 - 13 人代表 44,432,959 股参会，占比 7.7220%[4] - 2023 年 11 月 10 日现场与网络投票结合表决[3][6] 议案表决 - 银行授信担保议案同意 44,332,659 股，占 99.7743%[6] - 反对 44,300 股，占 0.0997%；弃权 56,000 股，占 0.1260%[6] - 全部议案获审议通过[6]

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-070 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时 股东大会会议通知于2023年10月26日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年11月10日（星期五） 13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本 ...

公司主营业务 - 公司主要分为LNG应用装备、重型装备、LNG销售及运维服务三大业务 [1][2] - LNG应用装备主要包括LNG车（船）用供气系统、LNG槽车、LNG罐箱等产品，其中LNG车用供气系统产品销量增速明显 [1][2] - 重型装备主要是各类化工及海工方面的塔器、换热器、反应器等压力容器，全部出口销售 [2][3][4] - LNG销售及运维服务业务是公司新开拓的制造业+服务业模式，市场空间很大，已形成一定规模的LNG液化处理能力 [2] 业务发展情况 - 公司前三季度销售和利润均保持较好增长，其中LNG应用装备、重型装备和LNG销售及运维服务三大业务均保持稳定增速 [2] - LNG车用供气系统产品下半年增速扩大，但因供应链和招工等问题导致产能释放较慢 [2] - 公司LNG车用供气系统产品目前日产能约200套，正在进行产能扩大改造，预计11月后可达300套以上 [2] - 公司重型装备业务订单充足，在手订单超10亿元，具有较强的国际市场竞争力 [3][4] - 公司LNG销售及运维服务业务发展迅猛，目前有LNG液化服务项目10多个，日液化处理量约175万方 [4][5] 市场前景 - 国内LNG重卡市场需求潜力很大，公司LNG车用供气系统产品市场占有率约20%-30% [3] - 公司重型装备业务已进入国际油气行业龙头企业的合格供应商名单，具有较强的市场竞争力 [3][4] - 公司LNG销售及运维服务业务符合国家扩大国内天然气开发的战略方针，具有巨大的发展空间 [5] 公司未来发展方向 - 公司将大力推广清洁能源和新能源应用，提升低温应用装备、重型装备、LNG装卸设备的市场占有率 [5] - 公司将继续深化"制造业+服务业"创新商业模式，大力发展LNG运维服务业务 [5] - 公司正在研发液氢供气系统及配套阀门等氢能源产品，为未来氢能源产业做好准备 [5]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-067 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10 月23日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）及其摘要的相关规定，监事会对本激励计划确定的首次授予日和首次 授予激励对象是否符合授予条件进行核实，具体核查事项如下： 1、公司不存在《管理办 ...

激励对象 - 激励对象包括董事、高管等，不含独立董事和监事[3] - 激励对象黄锋为持股5%以上股东等[4] 授予情况 - 监事会同意首次授予日为2023年10月27日[5] - 向38名激励对象授予2800万股限制性股票[5] - 授予价格为3.18元/股[5]

激励计划 - 公司2023年9月28日审议通过2023年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2023年3月28日至9月28日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[1][2] - 7名核查对象自查期有交易股票行为，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用或泄露内幕信息情形[5] 其他 - 公告日期为2023年10月27日[8]

限制性股票授予情况 - 2023年10月27日为首次授予日，向38名激励对象授予2800万股，授予价3.18元/股[3][16][20] - 拟授予不超3500万股，占股本总额6.08%，首次授予不超2800万股占4.87%，预留700万股占1.22%[4] - 董事长黄锋获授400万股，占授予总数11.43%，占总股本0.70%[6][20] - 副董事长李欣获授250万股，占授予总数7.14%，占总股本0.43%[6] - 董事姜琰获授300万股，占授予总数8.57%，占总股本0.52%[6] - 其他33名中层管理人员等获授1670万股，占授予总数47.71%，占总股本2.90%[20] 归属期比例 - 首次授予部分第一、二、三个归属期比例分别为40%、30%、30%[9] - 预留部分第一、二个归属期比例均为50%[9] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年归属于公司股东的净利润分别不少于5000万元、6500万元、8000万元[13] 激励对象评价 - 激励对象个人层面评价分五级，归属系数分别为100%、80%、60%、40%、0[14] 资金与费用 - 激励对象自筹认购资金，公司代扣代缴税费，授予资金用于补充流动资金[23][24] - 首次授予需摊销费用12849.44万元，2023 - 2026年分别摊销2066.57万元、7013.35万元、2773.09万元、996.43万元[26] 时间与合规 - 2023年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划议案[15] - 2023年9月29日至10月8日公示首次授予激励对象，监事会无异议[15] - 2023年10月20日临时股东大会审议通过激励计划议案[16] - 独立董事、监事会同意授予日及授予情况，律师认为授予合规[29][30][31] - 参与激励的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[22] 相关数据 - 激励计划首次授予日标的股价7.57元/股[25] - 有效期12、24、36个月，历史波动率14.81%、26.31%、32.17%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[26]