股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-079 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公 司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

其他新策略 - 2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟根据最新发展规划调整组织架构[2] 业务分配 - 张家港富瑞重型装备有限公司负责重型装备业务[5][6] - 张家港富瑞深冷科技有限公司负责LNG船用供气等业务[6] - 江苏富瑞能源服务有限公司负责LNG运维及销售业务[6] - 张家港富瑞新能源科技有限公司负责LNG车用供气业务[6] - 江苏长隆石化装备有限公司负责LNG装卸设备业务[6] - 张家港富瑞阀门有限责任公司负责各类阀门业务[6]

会议召开 - 全部独立董事出席方可举行专门会议[5] - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，经同意可豁免通知时限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 决议规则 - 决议需全体独立董事过半数通过[9] - 行使特别职权前经专门会议审议，部分需过半数同意[9][11] 会议记录 - 对审议事项制作会议记录，出席独立董事应签名[11] 其他 - 公司为会议提供便利，保障会前提供资料[14] - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] - 制度自董事会审议通过实施，修订亦同[14]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-078 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因：张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大华和北京大华国际联合发函，主要内容如下：北京大华国 际已整体吸收从大华转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管 理的专业团队，鉴于此，如公司将审计机构由大华变更为北京大华国际，大华对 此不持异议，双方将配合公司完成相关变更程序，北京大华国际承诺，将由原审 计团队继续为公司提供此前代表大华与公司约定的专业服务，一如既往保持工作 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规定 - 会议召开前需提前三天通知全体委员，可豁免[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 表决规则 - 委员回避表决人数不足时不得表决[18] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[18] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 细则由董事会负责解释，审议通过后生效[24]

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》发表如下独立 意见 经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期时间调整是根据项目实际进 展情况做出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本 次部分募集资金投资项目延期时间调整的事项。 姜 林 袁 磊 郭静娟 2023 年 12 月 11 日 二 ...

新产品和新技术研发 - “常温及低温LNG船用装卸臂项目”预计可使用日期延至2024年12月31日，截至2023年10月底进度54.71%[1] - “氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”预计可使用日期延至2024年12月31日，截至2023年10月底进度86.93%[1] 其他新策略 - 公司需说明募投项目建设、资金投入等情况及差异原因[2] - 公司需说明延期合理性、审慎性[2] - 公司需说明未使用资金情况[2] - 公司需自查专项报告披露及违规情况[3] - 公司需在2023年12月11日前报送说明材料并披露[5]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-072 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据公司实际情况 做出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次对部分募集资金投资项目延期的 事宜。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11 月23日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-073 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2020 年度向特定对象发行股票募 集资金投资项目"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供 气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延 期至 2024 年 12 月 31 日。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"）已发行完毕，实际发行A 股股票103,989,757股，每股发行价格为人民币4.53元，募集资金 ...

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-071 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于2023年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 年11月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会 议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过 如下决议： 表决结果：同意七票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 受外部环境、行业发展状态、项目整体进度等因素的影响，公司 2020 年度 ...