证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-005 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第五届董事会； 5、会议主持人：董事长郭晓群先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 2、出席现场会议 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了职工 代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举夏其振先生为公司第六届监事会 职工代表监事，简历详见附件。夏其振先生将与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日。 特此公告。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-004 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏其振先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中山大学法学院，本科学历。2013 年 7 月参加工作，曾就职于佳兆业集团控股 有限公司，历任法务主任、法务经理及业务 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-003 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 收到深圳证券交易所发来的《关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2024〕第 1 号）（以下简称"《关注函》"），现公司董事会对《关 注函》中的相关问题回复如下： 问题一：修订后的《公司章程》第八十五条、第八十七条规定，在公司发生 本章程规定的恶意收购情形下，收购人及/或其一致行动人提交的股东大会审议 收购人及/或其一致行动人为实施恶意收购而提交的关于本章程的修改、董事会 成员的改选等事项由股东大会以出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 的四分之三以上决议通过。 请你公司说明上述条款是否符合《公司法》的规定，并结合公司目前公司股 权分布及后续公司控制权可能产生的变动说明上述修订条款是否会导致赋予部 分股东一票否决权，并说明公司保障中小股东救济权拟采取的措施。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 拟修订《公司章程》部分条款合法合规性的 法律意见书 拟修订《公司章程》部分条款合法合规性的 法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东佳兆业佳 云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板公司管理部于 2024 年 1 月 2 日出具的《关于对广东佳兆 业佳云科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 1 号，以下简称 "《关注函》"）所涉相关问题，出具本法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-002 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》，原定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现延期至 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方 式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变，现将本次会 议延期后的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-001 关于延期召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公 告》，原定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 计划延期至 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地 点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 一、原股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 4、会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） 二、会议延期的原因 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 1 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 29 日发布《关于 2024 年第一次 临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，公告显示 公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提议新增《关 于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》等临时提案， 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。我部对此表示 关注，请你公司就以下问题进行说明： 1. 修订后的《公司章程》第八十五条、第八十七条规定， 在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，收购人及/或其 一致行动人提交的股东大会审议收购人及/或其一致行动人 为实施恶意收购而提交的关于本章程的修改、董事会成员的 改选等事项由股东大会以出席会议的股东（包括股东代理人） 1 所持表决权的四分之三以上决议通过。 请你公司说明上述条款是否符合《公司法》的规定，并 结合公司目前公司股权分布及后续公司控制权可能产生的 变动说明上述修订条款是否会导致赋予部分股东一票否决 权，并说明 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | | 董事 24 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事长 | 33 | | 第四节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 4 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12 月28日收到公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司以书面形式送达的《关 于提请广东佳兆业佳云科技股份有限公司增加2024年第一次临时股东大会临时 提案的函》，提议对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部 分条款进行修订，修订内容具体如下： 一、《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 | 第八十五条 | | 董事会、独立董事和持股 1%以上有表决权股份 | 董事会、独立董事和持股 1%以上有表决权股份 | | 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监 | 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监 | | 督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作 | 督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作 | | 为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， | 为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， | | 公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代 | 公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代 ...