股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形发生之日起2个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等触发临时股东会[2] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求触发临时股东会[2][3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[13] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[7] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[7] - 1年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近1期经审计总资产30%事项需特别决议[8] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权2/3以上通过[24] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内处理[17] - 年度股东会召集人20日前公告通知各股东，临时股东会15日前公告通知[17] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，确认后不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持与投票 - 董事会召集的股东会由董事长主持，董事长不能履职时过半数董事推举1名董事主持[25] - 公司董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举董事（含独立董事）实行累积投票制度，每1普通股股份拥有与应选董事人数相同表决权[27][28] 计票与记录 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[29] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[32] 决议实施与撤销 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》就任[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司会后2个月内实施[33] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] 规则相关 - 本规则由公司董事会制订，报股东会批准后生效[36] - 本规则生效后，《股东会议事规则（2025年5月）》废止[36]

股权结构 - 公司于2011年7月12日在深交所上市，首次发行普通股1900万股[6] - 公司注册资本为634,555,224元，已发行股份数为634,555,224股，全部为普通股[6][12] - 周建林认购3302万股，占总股本63.5000%；周建禄认购1200万股，占23.0770%等[11] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼，30日内未处理可自行起诉[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45][47] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[61] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前通知全体董事[64] 独立董事相关 - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[71] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[126] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需及时披露[112] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情形需董事会审议[113] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需相应审议和披露[127][128] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小均需董事会审议通过后提交股东会审议[129] 财务与利润分配 - 公司年度报告披露时间为会计年度结束之日起4个月内，中期报告为上半年结束之日起2个月内等[132] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司每年度至少分红1次，董事会可提议中期分红[139] 其他 - 2025年7月涉及广东佳云科技股份有限公司[166]

交易审议 - 董事会需审议资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等五类交易，部分绝对金额需超3000万元或300万元[5] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[7] - 提案经全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项有五类[7] 临时董事会会议 - 六种情形下董事长应在10日内召集，包括代表1/10以上表决权股东提议等[11] - 1/3以上董事联名、审计委员会提议时董事长应召集[12] 董事会职权 - 行使职权超股东会授权范围需提交股东会审议[5] 专门委员会 - 应设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[6] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[8] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序等[9] 会议通知 - 证券事务部收到提议和材料后2日内转交董事长[13] - 董事长接到提议或要求后10日内召集并主持会议[13] - 定期会议提前10日发通知，临时会议原则提前5日发通知[13] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[17] 董事出席 - 连续2次未亲自出席需书面说明并披露[18] - 任职期内连续12个月未出席次数超总次数1/2需披露[18] 控股子公司 - 公司合并报表范围内且持股比例超50%的为控股子公司[21] 董事审议 - 审议授权事项应关注范围和风险[19] 会议表决 - 实行1人1票，记名投票[22] 关联交易审议 - 由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] 提案表决 - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为有问题可要求暂缓表决[24] 利润分配 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，作决议后再出正式报告[25] 会议档案 - 保存期限为10年以上[27] 规则实施 - 本规则经股东会批准之日起实施，原规则废止[27]

公司治理 - 2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会选举贺国生为第六届董事会独立董事[1] - 贺国生任期至第六届董事会任期届满[1] 人员资质 - 通知发出日贺国生未取得独立董事资格证书[1] - 贺国生承诺参加培训并取得证书[1] - 贺国生取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告信息 - 公告于2025年7月22日发布[3]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为634,555,224股，全部为普通股[4] - 公司注册名称变更为广东佳云科技股份有限公司，英文名称变更为Jiayun Technology Inc.[2] - 公司经营范围包括互联网信息服务增值电信业务经营等[3] 章程及规则修订 - 公司审议通过对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的修订[1] - 将“总经理”名称统一修订为“经理”，“监事会”职权由“审计委员会”行使，表述统一修订[1] 法定代表人及治理结构 - 公司法定代表人变更为经理，辞任经理视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[31] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[41][42][43] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或直接诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[11] - 控股股东等不得利用关联交易等侵占公司资金资产，违规造成损失应赔偿[11] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[15][16] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[60] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[61] 专门委员会职责 - 战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[76] - 审计委员会监督及评估内外部审计、审核财务信息等[76] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[76] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[76]

公司名称变更 - 2025年7月22日会议审议通过拟变更公司名称议案[2] - 拟由广东佳兆业佳云科技股份有限公司变更为广东佳云科技股份有限公司[2] - 变更因控股股东、实际控制人变更及自身发展需要[3] 变更影响 - 法律主体未变，证券简称及代码不变[4] - 变更前合同不受影响，相关内容将修改[4] 后续安排 - 变更需提交股东会审议，存在不确定性[4]

业绩数据 - 2025年1 - 6月成安高科营业收入328.1968万元，营业利润179.8504万元，净利润52.1867万元[6] - 2025年1 - 3月金源互动营业收入4809.049678万元，营业利润 - 1217.41575万元，净利润 - 1209.100082万元[10] 资产数据 - 2025年6月30日成安高科资产总额451.789117万元，负债总额81.1271万元，净资产370.662017万元[6] - 2025年3月31日金源互动资产总额12059.195974万元，负债总额13073.127966万元，净资产 - 1013.931992万元[10] 股权交易 - 公司拟1000万元转让金源互动100%股权及800万元债权[2] - 转让价款分三期支付，首期100万元在协议签署后十五个工作日内支付[16] - 2025年7月22日董事会以7票同意通过转让议案，尚需股东会审议[2] 交易影响 - 股权转让所得款项用于补充公司流动资金及支持业务发展[22] - 若交易顺利，公司不再持有金源互动股权，可降低损失并回笼资金[23]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月7日15:30开始[1] - 股权登记日为2025年8月4日[3] - 现场登记时间为8月7日9:00 - 15:30[7] 投票信息 - 投票代码350242，简称为佳云投票[13] - 深交所交易系统8月7日9:15 - 9:25等时段可投票[13] - 深交所互联网投票系统8月7日9:15 - 15:00开放[14] 提案情况 - 转让子公司股权及债权等议案待审议[3] - 提案3.00为特别决议需2/3以上表决权通过[5] 投票方式 - 非累积投票提案按同意等填“○”[18] - 累积投票提案以总选举票数为限投票[18] 授权委托 - 授权委托书下载或自制均有效，单位须盖章[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月22日召开，7位董事全出席[1] - 拟于2025年8月7日15:30召开2025年第三次临时股东会，会期半天[7][8] 议案审议 - 审议通过转让全资子公司100%股权及子公司债权议案，待股东会审议[2] - 拟变更公司名称及英文名称，股票代码及简称不变，待股东会审议[3][4] - 审议通过修订部分公司制度议案，部分子议案待股东会三分之二以上表决权通过[5]

公司名称变更 - 公司拟将中文名称由广东佳兆业佳云科技股份有限公司变更为广东佳云科技股份有限公司 [1] - 公司拟将英文名称由KAISA Jiayun Technology Inc变更为Jiayun Technology Inc [1] - 公司证券简称及证券代码保持不变 [1] 公司治理程序 - 名称变更议案已通过第六届董事会第十八次会议审议 [1] - 名称变更尚需提交股东会审议 [1] - 最终变更信息以登记机关核准为准 [1]