股东会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月30日15:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行，时间与现场会议一致 [1] - 投票方式包括现场投票（需授权委托书）和网络投票，两者不可重复，以第一次有效投票为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册股东及其代理人、公司董事、监事、高管及聘请的律师等可参会 [2] 会议审议事项 - 提案1.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；提案2.00（含2.01-2.03）、3.00（含3.01-3.02）采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所备案审核 [3] - 中小投资者表决单独计票并披露，定义标准为持股低于5%且非公司董事、监事、高管 [3] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等文件，自然人股东需身份证及持股凭证，异地股东可通过信函或传真登记（截止时间为会议前一日17:00） [4][5] - 登记文件可提交复印件，但现场签到需出示身份证及授权委托书原件 [5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权；累积投票需按持股数×应选人数分配票数，超限投票无效 [8][9] - 互联网投票需提前完成深交所身份认证（数字证书或服务密码） [10] 其他会务信息 - 会议联系人及联系方式已公布，现场会议为期半天，费用自理 [5] - 备查文件包括网络投票操作指南、股东登记表及授权委托书模板 [6][11][12]

会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年6月13日下午在深圳市罗湖区物资置地大厦9楼召开，采用现场及通讯会议方式[1] - 会议通知于2025年6月13日中午通过电话及电子邮件送达全体监事，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求[1] - 应到监事3人，实际参会监事3人，其中监事杨明以通讯方式参会[1] - 会议由监事会主席杨明女士主持，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定[1] 会议审议情况 - 监事会审核通过2025年度预计担保额度事项，认为担保有利于提升子公司融资能力，符合公司整体利益[1] - 担保对象为并表范围内子公司，被担保对象经营业务正常、信用良好，公司可有效管控相关风险[1] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1][2] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2] 信息披露 - 具体担保额度内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告[2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[1]

人员资格 - 贺国生、王海龙未取得独立董事资格证书[1] - 二人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[1] 信息披露 - 公司将公告二人上述承诺[1] 时间信息 - 承诺日期为2025年6月13日[2]

独立董事提名 - 王海龙被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王海龙已参加培训并取得相关证明材料，未取得承诺参加培训获资格证[8] - 王海龙及直系亲属持股和任职情况符合规定[22][23] 承诺事项 - 王海龙承诺材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，履职不受影响，不符资格及时报告辞职[39] 其他 - 声明签署时间为2025年6月12日[40]

独立董事提名 - 贺国生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 贺国生已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[8] 任职资格 - 以会计专业人士被提名至少具备注册会计师资格等[19] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[22][23] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞职[39] - 授权报送信息，承担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 海南昕宇航投资有限公司提名王海龙为广东佳兆业佳云科技独立董事候选人[2] 任职资格 - 王海龙承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][33] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职独立董事未超六年[37]

人员变动 - 郭晓群等5位董事因个人原因辞职，原定任期到2027年1月11日[1] - 杨家德将于2025年7月31日离职，离职后不再任职[1] - 杨明等3位监事因个人原因辞职，原定任期到2027年1月11日[4] - 郑玉飞辞去副总经理、董事会秘书职务，原定任期至2027年1月11日[6] 董事补选 - 2025年6月13日同意补选3位独立董事、2位非独立董事候选人[3] - 补选董事任期自2025年第二次临时股东会通过至第六届董事会届满[3] - 补选董事事项需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 人员情况 - 贺国生等补选董事候选人截至公告日未持股，无关联关系[9] - 戚爱华等4人截至公告日未持股，部分无关联关系[11][13][15][16] 职责代行 - 在聘任新董事会秘书前，由杨家德代行职责[6]

董事会提名 - 海南昕宇航投资有限公司提名戚爱华为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[27][28][29][32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

担保信息 - 公司拟为控股子公司提供不超2亿元综合授信担保[1] - 预计担保额度经股东会通过后，占最近一期经审计净资产的67.29%[8] - 截至公告日，实际担保总余额5000万元，占比16.82%[8] 子公司股权与业绩 - 公司控股子公司持有北京佳云万合科技60%股权[3] - 2025年1 - 3月该公司营收424407005.93元，2024年为927499347.21元[3] - 2025年1 - 3月营业利润302881.79元，2024年为 - 6414187.59元[4] - 2025年1 - 3月净利润232161.73元，2024年为 - 6414306.33元[4] 子公司资产负债 - 2025年3月31日资产总额109579711.52元，2024年末为123051764.93元[4] - 2025年3月31日负债总额109767357.12元，2024年末为123466072.26元[4] - 2025年3月31日净资产 - 187645.60元，2024年末为 - 414307.33元[4]

人事变动 - 公司总经理杨家德等三人拟于2025年7月31日离职[1] - 离职后不担任公司及控股子公司相关职务[1] 影响说明 - 高级管理人员拟离职不影响公司正常生产经营[1]