广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第一条 为提高广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及公 司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的 ...

会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议，现场4次，通讯5次，无委托和缺席[6][7] - 2024年独立董事出席5次股东会，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[7][8] 委员会会议审议 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会第一次会议审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》，独立董事回避表决[9] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于2024年度高级管理人员绩效评价的议案》[10][14] - 2024年10月17日提名委员会第一次会议审议通过《关于提名吴鹏为公司非独立董事的议案》[10] - 2024年12月2日提名委员会第二次会议审议通过《关于提名公司副总经理、董事会秘书候选人的议案》[10] - 2024年12月30日提名委员会第三次会议审议通过《关于公司2024年度的工作总结及展望》[10] - 2024年审计委员会多次会议审议多项内审报告、工作计划、财务报告等议案[10][11] 审计机构聘任 - 2024年3月29日提议启动2024年度选聘会计师事务所并审议选聘文件[14] - 2024年4月12日拟聘任久安事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年4月25日、5月17日审议通过聘任久安事务所为2024年度审计机构[14] 人员补选与聘任 - 2024年10 - 11月补选非独立董事候选人及战略与投资委员会委员[15] - 2024年12月聘任副总经理、董事会秘书候选人[15] 其他 - 报告期内独立董事在公司现场履职时间为19天[11] - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司运营效果符合实际情况，会议召集、召开符合法定程序[17] - 独立董事声明2024年仍符合独立性规定，声明与承诺事项未变[17] - 报告于2025年4月17日由独立董事李文军提交[18]

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李强） 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人简历 李强先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾 任深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所 执业律师，深圳市盐田区人民法院人民陪审员。现任广东海瀚律师事务所执业律 师、深圳市中基自动化股份有限公司独立董事、湖北宜化化工股份有限公司独立 董事、天风证券股份有限公司独立董事、佳云科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘儒昞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人简历 刘儒昞先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，广 东外语外贸大学会计学院审计系副教授（研究方向：会计（审计）理论与实务）， 硕士生导师。曾在石河子大学任助教；岭南师范学院商学院会计系任助教、讲师； 现任广东外语外贸大学会计学院审计系副教授、广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事、奥园美谷科技股份有限公司独立董事、佳云科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-018 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（曾用名"明家科技"，以下简称"公司"） 为优化资源配置，改善业务结构，同时降低经营成本，提升运营效率，拟转让全 资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称"金源互动"）100%股权。本次交 易完成后，公司不再持有金源互动股权，金源互动亦不再纳入公司合并报表范围。 公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构 对金源互动 100%股权以 2024 年 12 月 31 日为基准日进行审计、评估，根据久 安审字[2025]第 00057 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日金源互动经审计归 属于公司的净资产账面价值为 260.11 万元，根据格律沪评报字（2025）第 071 号 资产评估报告，截至 2024 年 12 月 31 日金源互动净资产评估价值为 266.33 万 元，根据账面值和评估 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对深圳久安会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"久安事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所的履职情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年 03月 15日 组织形式：特殊普通合伙企业 董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005 首席合伙人：刘洛 截止 2024 年末，久安事务所合伙人数量为 17 人，注册会计师为 87 人，从业人员总数 200 余 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 41人。 久安事务所 2024 年度收入总额为 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-014 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2025年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，公司（含控股子公司）拟为公司控股子公司向 银行和其他融资机构、业务合作单位申请的综合授信提供担保，其中为资产负债 率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 0 万元，为资产负债率高于 70%的子 公司提供担保预计额度为 30,000 万元。该事项尚需提交股东会审议，现将具体 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证 公司正常资金周转，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程 中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授 信（含业务展业授信）提供担保，其中为资产负债率低于 70%的 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-013 关于拟聘任公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所相关事项不存在 异议，该事项尚需提交股东会审议。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 （3）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半 导体设计大厦西座 1001-1005； （4）历史沿革：久安事务所前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局 下属深圳福田审计师 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00014 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | 3-4 | | 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 三、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00014 号 广东佳 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》等法律、法规和规范性文件 及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，严格依法履行监事 会的职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进公 司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议六次，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第一次会议 | 年 2024 | 1 | 月 | 12 | 日 | | 2 | 第六届监事会第二次会议 | 2024 年 | 4 | 月 | 15 | 日 | | 3 | 第六届监事会第三次会议 ...