股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年6月3日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 网络投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 提案6.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 提案9.00、10.00表决通过是提案11.00（含11.01、11.02）表决结果生效的前提[6] - 本次应选非独立董事2人，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 股东会现场登记时间为2025年6月3日9:00 - 15:30[7] - 投票代码为350242，投票简称为佳云投票[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[19] - 选举非独立董事（提案11.00）应选人数为2位，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于股东会召开前一日17:00前送达或传真到公司[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] 人员信息 - 尹杰先生1973年6月生，毕业于西南财经大学，现任多家公司职务[25] - 截至公告日，尹杰先生未直接持股，通过控股股东间接拥有权益[26] - 王和平先生1971年10月生，拥有香港经贸管理学院管理学硕士学位[27] - 王和平先生在多家公司担任董事、监事、财务负责人等职务[28] - 截至公告日，王和平未持有公司股票[29] - 王和平在公司控股股东海南昕宇航投资有限公司担任财务负责人[29] - 王和平间接投资成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）[29] 议案信息 - 议案包括《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》等多项[22]

股东会信息 - 公司2025年6月3日15:30召开第一次临时股东会，会期半天[4][11] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 现场登记时间为2025年6月3日9:00 - 15:30，地点在深圳[9] - 异地股东登记须在会前一日17:00前送达或传真[10][21] - 会议联系人电话0755 - 86969363等[11] - 投票代码350242，简称为佳云投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月3日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月3日9:15 - 15:00[20] 股权结构 - 海南昕宇航持有公司股票135,225,900股，占总股本21.31%[3] 提案规则 - 特别决议事项提案6.00等需经2/3以上表决权通过[7][8] - 提案9.00、10.00通过是提案11.00生效前提[8] - 提案11.00应选非独立董事2人，累积投票逐项表决[8] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×2[17] 议案内容 - 议案包含《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》等[23] 人员信息 - 尹杰1973年6月生，西财工商硕士，间接拥有公司权益[27][28] - 王和平1971年10月生，港经贸管院硕士，曾就职宏明电子[29] - 王和平在海南昕宇航任财务负责人，未持公司股票[30][31] - 王和平间接投资盈创智科，符合任职资格[31]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-033 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-032 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、第六届董事会第十四次会议决议； 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东提议召开临时股东会的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于 2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30 在 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室召开 2025 年 第一次临时股东会，会期半天。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[2] 决议通过 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[6] - 特别决议需2/3以上通过[6] - 1年内购买、出售重大资产或担保超最近1期经审计总资产30%需特别决议[7] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召开20日前通知，临时股东会15日前通知[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不变更[16] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日通知并说明原因[16] - 网络投票开始不早于现场会当日9:15，结束不早于现场会结束日15:00[18] 其他规定 - 董事会等可征集股东委托出席股东会[21] - 累积投票制下每1普通股股份表决权与应选董监人数相同[22] - 会议记录保存不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[25] - 股东60日内可请求撤销违法决议[25] - 《股东会议事规则（2024年8月）》废止[28]

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由其前身东莞明家电子有限责任公司整体变更，以发起设立方式设立， 并于 2008 年 10 月 23 日在东莞市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用 代码为 91441900738599734U 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股，于 2011 年 7 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 15.72 亿元，同比增长 108.30%，归属于上市公司股东的净利润 -10,598.72 万元，同比减少 10.93% [2][3] 营收未盈利原因 - 互联网营销业务虽与多家媒体合作取得营收快速增长，但因行业竞争激烈、运营资金有限，整体规模未突破盈亏平衡点，处于亏损状态 [3] - 美妆护肤业务“启然”品牌营收快速增长、毛利率较高，亏损金额收窄但仍未盈利 [3] - 基于谨慎性原则，对部分可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失 [3] 拓宽融资渠道计划 - 聚焦优质媒体，提升单一媒体业务体量争取媒体授信，开拓银行、非银金融机构的授信贷款合作，提升业务规模同时控制成本、严控费用 [3] 资产减值原因 - 其他流动资产减值损失是对孙公司增值税进项税按会计政策进行减值测试并计提 [4] - 信用减值损失是对各项应收款项进行信用风险评估后计提 [4] 研发费用相关情况 - 2024 年度研发费用大幅下降因多元化板块游戏业务终止，暂不影响主营业务 [4] - 后续将依据实际需要进行研发投入 [4] 2025 年业绩规划 - 持续优化业务结构，集中资源助力主营互联网营销业务发展 [4] - 跟踪其他业务板块动态，调整业绩不及预期业务，提升盈利能力 [4] 紧跟行业趋势举措 - 制定员工年度培训计划，围绕员工融入、执行力提升和创新力培养推进培训项目 [6] - 鼓励员工主动学习，内外部培训结合提升员工业务能力等以适应外部变化 [6] 与投资者沟通计划 - 保持有效治理结构及规范三会运作，履行信息披露义务保障沟通 [6] - 持续回复深交所互动易平台提问，增加自愿性信息披露内容，增加对话机会提高市场认可度 [6]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-031 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称"海南昕宇航"）以 书面形式送达的《关于提议公司董事会召开临时股东会并审议有关议案的提案》 函件，现公告如下： 一、函件主要内容： 根据《广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程（2024 年 9 月）》（以下简 称《公司章程》）第 34 条、55 条的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股 份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。 本公司于 2024 年 12 月通过司法竞拍方式取得公司原控股股东所持公司股 票，公司原控股股东所持公告股票被司法公开变卖导致公司股权不稳定的状态 已消除，自 2024 年 12 月起，本公司已成为控股股东，控股权稳定。根据《公 司章程》的上述规定及前述控股权变动情况，作为公司控股股东，本公司提议 公司董事会尽快召开临时股东会，并审议如下议案： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于收到控股股东提议召开临时股东会的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-030 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会是否出现未通过议案：是。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30； 未通过的议案名称为：《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》《关 于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》《关于公司＜2024 年年度报告＞全文 及摘要的议案》《关于公司＜2024 年度利润分配预案＞的议案》《关于 2025 年度 预计担保额度的议案》《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》《关于 拟转让全资子公司 100%股权的议案》 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...