第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为保护广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其它相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，参照中国证券监督 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-056 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 2 附件： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭晓群先生、 孙越南先生、刘立好先生、杨家德先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意 提名李强先生、刘儒昞先生、李文军女士为第六届董事会独立董事候选人。上述 候 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-055 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明 召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会 秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会秘书的相关义务、职 权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列出。 第二章 经理层人员的组成与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，可设副总经理若干名，财 务总监 1 名。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总人数的 1/2。 第五条 经理层每届任期 3 年，任期届满可以续聘，任期内不合格者可以解 聘。 第六条 经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有较强的经营管 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-064 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文军作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一号仓佳速网络有限公司提名为广 东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事孙越南、刘立好、高海军、林卓彬以通讯方式 参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-054 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司 及相关当事人的监管函 创业板监管函〔2023〕第 143 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会、郭晓群、钟亮、 朱宏磊： 你公司与公司董事长郭晓群共同出资设立，2021-2022 年， 你公司未披露出售米修斯股权、后续诉讼调解、股权转回以 及关联方出售其所持米修斯股权等与关联方共同投资事项 后续重要进展情况。 3.2022 年 1 月至 6 月，你公司董事长郭晓群在代行董事 会秘书职责期间，违反相关规定仍在控股股东担任除董事、 监事以外的行政职务；且公司未及时、充分披露上述任职情 况及其对公司独立性的影响以及相关风险。 4.你公司 2020 年筹划非公开发行股份事项及 2021 年筹 划终止非公开发行股份事项期间，内幕信息知情人及重大事 项进程备忘录登记不完整；2021 年年度报告在内的多期定期 报告编制事项中，内幕信息档案登记信息不准确；内幕信息 知情人登记记录管理不完善，未按规定对内幕信息知情人登 记表进行签字盖章；你公司内幕知情人登记管理有关规定执 行不到位。 5.2020 年及 2021 年，你公司互联网广告营销子公司存 在清理往来 ...

特别提示： 1、本次司法拍卖标的物为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳云科技"）控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称"佳 速网络"）持有的 135,225,900 股公司股份，占其所持公司股份比例为 100%，占 公司总股本比例为 21.31%。若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控制权发生 变更，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况 并及时履行信息披露义务。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-053 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次控股股东所持公司股份被拍卖事项不会对公司生产经营产生重大不 利影响。 公司于近日收到控股股东佳速网络告知，广东省东莞市中级人民法院将于 2024 年 1 月 18 日 14 时至 2024 年 1 月 19 日 14 时（延时的 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科 技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 1 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-052 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第五届董事会； 5、会议主持人：董事长郭晓群先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、通过现场和网 ...