会议信息 - 2023年12月28日15：00现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[3] - 会议在杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开[3] - 会议由公司第五届董事会召集，董事长洪爱金主持[3][5] 股东情况 - 4名股东及股东代理人出席，代表股份74,957,399股，占公司股份总数34.0731％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74,957,399股，占出席会议股东所持股份100.0000％[8] - 《独立董事工作制度（2023年12月修订）》同意74,957,399股，占出席会议股东所持股份100.0000％[10] 会议合规 - 浙江星韵律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[12] 备查文件 - 包括《杭州初灵信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》和法律意见书[13][14]

股东大会信息 - 初灵信息2023年第二次临时股东大会于12月28日15:00召开[4] - 出席股东及代表4人，代表股份74,957,399股，占比34.0731%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意74,957,399股，占比100%[9] - 《独立董事工作制度（2023年修订）》同意74,957,399股，占比100%[12]

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-064 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人所持有本公司的股份全部解 除质押。 3、控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市 公司利益的情形。 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人洪爱金先生的通知，获悉其所持有本公司的股份全部解除质押，具体 事项如下： 二、股东所持股份累计被质押的情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （万股） | 例 | 量（万 | 股 ...

第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员 的3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事 担任，负责主持审计委员会工作，召集人由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计部为审计委员会办事机构。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（下称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职 期间出 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，并经公司第五届董事 会第七次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次修订章程事项尚需经公 司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； | | | 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； | 软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信 | | | 软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信 | 息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备 | | | 息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备 | 制造；通信设备销 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全杭州初灵信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2 ...

董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计工 作的独立性，提高审计工作质量， 保护投资者的合法权益，根据中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《杭州初灵信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作 细则》的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其 组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责协调审计委 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-062 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年12月7日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《<公司章程>修订对 照表》及修订后的《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 2.1 《独立董事工作制度（2023 年 ...