回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购股份价格不超过18元/股[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] - 回购资金来源为公司自有资金[9] - 回购股份种类为人民币普通股（A股）[10] 数据测算 - 按3000万元测算，预计可回购约1666667股，占总股本0.78%[3][15] - 按1500万元测算，约833333股，占0.39%[3] - 当前总股本214067479股，下限回购后213234146股，上限212400812股[13] - 有限售条件股份回购前比例26.34%，下限回购后26.45%，上限26.55%[13][14] - 无限售条件股份回购前73.66%，下限73.55%，上限73.45%[13][14] - 本次回购资金占总资产和净资产的3.70%、4.91%[15] 其他情况 - 2024年12月6日至2025年1月3日，公司股票收盘价格跌幅累计超20%[7] - 董事金宁、程涛木、王敏于2024年9月减持股份[16] - 回购股份计划披露结果公告12个月后出售，3年内售完，未售部分注销[18] - 2025年1月3日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过回购议案[21] - 本次回购经董事会决议同意，无需提交股东大会审议[21] - 本次回购存在因股价超上限等无法实施风险[22] - 未按计划出售回购股份，存在变更用途等风险[22] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[19][20]

投票情况 - 2024年12月16日现场和网络投票股东236人，代表股份76,507,233股，占比35.7398％[4] - 现场投票股东9人，代表股份75,300,944股，占比35.1763％[5] - 网络投票股东227人，代表股份1,206,289股，占比0.5635％[5] - 现场和网络投票中小股东229人，代表股份1,316,289股，占比0.6149％[5] 议案表决 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意76,375,034股，占比99.8272％[7] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意76,367,934股，占比99.8179％[9] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,118,490股，占比84.9730％[12] - 中小股东对《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意1,184,090股，占比89.9567％[7] - 中小股东对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意1,176,990股，占比89.4173％[10]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表236人，代表股份76,507,233股，占比35.7398%[7] - 现场参会9人，代表股份75,300,944股，占比35.1763%[7] - 网络投票227人，代表股份1,206,289股，占比0.5635%[7] 议案表决 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意76,375,034股，占比99.8272%[10] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意76,367,934股，占比99.8179%[12] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,118,490股，占比84.9730%[14] 会议信息 - 股东大会于2024年12月16日在杭州召开[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月28日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[4] 审计机构 - 同意续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[3]

薪酬制度 - 独立董事每年津贴6万元（含税）[8] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董监薪酬[3] - 薪酬与考核委员会制定董高薪酬标准与方案[3] 薪酬构成 - 董监高薪酬由基本、绩效、年度奖金组成[10] - 基本薪酬按月发，依岗位责任和任职资格定[11] - 绩效薪酬以公司和个人考核完成情况为基础[11] - 年度奖金以公司和个人年度考核完成情况为基础[11] 薪酬调整 - 调整依据含同行业薪资、通胀、盈利等情况[14][15][16][17] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效[19] - 制度由董事会负责解释[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信中联为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审议续聘议案7票同意、0票反对、0票弃权[9] 立信中联情况 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，相关签字注会128人[2] - 2023年度收入36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[3] - 2023年上市公司审计客户27家，挂牌公司审计客户133家[3] - 2023年上市公司审计收费3,554.40万元，挂牌公司审计收费2,281.30万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[3] - 职业保险累计赔偿限额6,000万元，近三年无执业诉讼[3][4] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[5] 审计评价 - 2023年度立信中联遵守审计准则，勤勉尽责履行审计职责[9]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 中标有效期最长为5年，续聘同一所可不再招标[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年后连续五年不得参与[13] - 承担公司首次公开上市审计业务后连续执行期限不得超过2年[13] 改聘规定 - 执业质量出现重大缺陷时公司应改聘[14] - 不得在年报审计期间改聘，除规定情况外[15] - 审计委员会审核改聘议案时应了解原因、调查拟聘事务所并评价执业质量[15] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东大会通知，前任可在会上陈述意见[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督处理 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如连续两年或同一年多次变更等[19] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] - 情节严重时，董事会可通报批评相关责任人[19] - 经股东大会决议可解聘，违约损失由责任人承担[19] - 情节严重的对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] - 有严重违规行为，公司不再选聘[21]

股东大会时间 - 2024年12月16日下午15：00现场会议[2] - 2024年12月16日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2024年12月10日股权登记[4] 会议审议事项 - 修订《会计师事务所选聘制度》等议案[5] 登记与投票信息 - 2024年12月13日登记[8] - 网络投票代码"350250"，简称"初灵投票"[15] 联系方式 - 电话0571 - 86791278，邮箱ir@cncr - it.com[11] 提案与投票规则 - 含总议案及非累积投票提案[20] - 投票选其一，选多项或未选视为弃权[21]

人事变动 - 公司2024年11月28日董事会同意聘任徐良栋为财务总监[2] 人员信息 - 徐良栋1983年7月出生，有正高级会计师职称[5] - 徐良栋有多家公司就职经历，2024年4月至今任职于该公司[5] - 截止公告日徐良栋未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月28日召开，7名董事参与表决[1] - 公司拟定于2024年12月16日下午15：00召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》等三议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[1][2][3][4] 人员聘任 - 同意聘任徐良栋为财务总监，任期至第五届董事会届满[5]