第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： 杭州初灵信息技术股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联 交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《杭州初灵信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联 人： （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《杭州初灵信 息技术股份有限公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会依照公司章程及相关法律法规、规范性文件规定 的权限及股东会授权行使职权 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议 召开10日以前书面通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性 和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业 务规则及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股东会、职工 代表大会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满之日起自然终 止。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事 辞任的，自公司收到辞职报告之日生效，公司将在 2 个交易日内披 露有关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞任的，需 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州初灵信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员（成员）由3名董事组成，其中独 立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

第一条 为加强杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股 份是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资交易融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文 件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不 得转让： （一） 本公司股票上 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员（成员）由3名董事组成，其中独立董事 成员不少于一人，战略委员会委员由董事会选举产生。。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第四条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大 投资融资方案、重大资本运 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 杭州初灵信息技术股份有限公司 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一条 为了进一步规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免 披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理 委员会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | | 第二节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和其他相关的法律、行政法规及其他规范性文件和《杭州 初灵信息技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会和股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 由公司人力资源 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，维护股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则（2025年修订）》等相关法律、法规和《杭州初灵信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不 定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告浙江证监局和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师 ...