第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-063 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00 网络投票时间： 通过深圳 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名以上董事组成，其中包括1名独立 董事。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重 大投资融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出 建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建 ...

公司概况 - 初灵信息聚焦产业数智化应用市场，致力于建设"云边端"协同的边缘计算生态 [1][2] - 公司实行"3 技术+3 市场+3 场景"战略布局，全力打造"智能连接、数据感知、智能应用"三大边缘计算核心能力 [2] - 公司布局"运营商行业、政企行业、大中企业"三大数智化市场 [2] - 公司聚焦"万物互联、数据处理、人工智能"三大主要应用场景 [2] 核心能力 - 边缘智能连接：主要产品包括5G前传系统、中小企业专线接入系统、大客户专线接入系统、融合通信系统等 [2] - 边缘数据感知：提供行业专网小型化DPI、SDK等数据识别、采集、分析设备 [2] - 边缘智能应用：包括专网智能运维、5G行业专网业务感知、视频智能、安全、边缘融合CDN等 [2] 业务发展 - 在算力网络领域有所突破，如中标PON SD-WAN智能网关等云网融合产品 [3][4] - 公司净利率较低主要是营收不大和研发投入较大 [5] - 融合企业网关产品集成多种功能，为中小微企业提供一体化综合接入方案 [6] - 公司DPI设备具有业界领先的数据挖掘能力 [7] - 与华为、烽火、中兴等主要做核心网和传输网的企业不同，公司更专注于边缘侧接入和应用 [8] - 第四季度收入和回款有望好于前三季度 [9]

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-061 杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会 杭州初灵信息技术股份有限公司 2023 年 11 月 27 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，万晓榆先生尚未取得独 立董事资格证书，根据相关规定，万晓榆先生承诺将参加深圳证券交易所组织的 最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见 公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 承诺书。 近日，万晓榆先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证 书》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召 开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董 事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事并接替周宇 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州初灵信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"） 受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"初灵信息"或"公司"）的委托， 委派律师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年 11 月 14 日下午召开的初灵信 息 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议现场进 行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 浙江星韵律师事务所 关于杭州初灵信息技术股份有限公司 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及初 灵信息提供的有关资料发表法律意见。 2. 初灵信息已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为 真实、完整，初灵信息已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董 事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023 年 11 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公 司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独 立董事并接替周宇煜先生在公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会中 的职务，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会届满之 日止，万晓榆先生已经完成了最近一次独立董事培训，正在申请独立董事资格证 书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所审核无异议。 原独立董事周宇煜先生的辞职报告于 2023 年 11 月 14 日正式生效，截至本 公告日，周宇煜先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。周宇煜先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司 治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对周宇煜先生在任职 期间为公司及董事会所 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-059 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司第五届董事会 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议出席情况 出席本次会议 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为80,683,080.80元，同比下降11.71%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为241,798,090.90元，同比下降18.2%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为249,622,569.58元，同比下降14.6%[16] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,083,511.15元，同比增长150.43%[5] - 公司2023年第三季度净利润为13,424,949.57元，同比增长88.46%[17] - 公司2023年第三季度综合收益总额为13,263,233.65元，同比增长88.83%[18] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.09元，同比增长80%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,113,955.28元，同比增长105.12%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2,113,955.28元，较上期的-41,303,221.96元大幅改善[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为23,523,741.72元，同比增长4161.67%[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为36,619,229.57元，同比增长24.84%[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为231,851,030.15元，同比增长46.28%[20] 资产与负债 - 公司总资产为802,650,328.80元，较上年度末增长2.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为622,283,822.04元，较上年度末增长8.69%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为520,327,181.56元，较年初增长6.5%[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为282,323,147.24元，较年初下降4.0%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为174,836,770.97元，较年初下降12.6%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为7,576,202.17元，较年初下降23.6%[16] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为622,283,822.04元，较年初增长8.7%[16] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金期末数较期初数增加42.04%，主要由于加强收款和减少采购支出[8] - 公司2023年第三季度货币资金为309,905,267.85元，较年初增长42.0%[14] - 公司2023年第三季度应收账款为139,969,755.91元，较年初下降9.6%[14] 其他财务指标 - 公司交易性金融资产期末数较期初数下降96.48%，主要由于赎回银行短期理财产品[8] - 公司合同负债期末数较期初数增加108.39%，主要由于项目在经营期内未验收导致合同负债增加[8] - 公司其他收益1-9月较上年同期增长231.88%，主要由于增值税退税和政府补助收入大幅增长[8] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降4161.74%，主要由于大幅减少理财投资及上期投资支付参股公司款项[8] - 公司2023年第三季度存货为47,151,271.26元，较年初下降28.5%[15] - 公司2023年第三季度研发费用为76,143,457.29元，同比增长8.99%[17]

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-056 杭州初灵信息技术股份有限公司 资格证书。详见公司于本公告同日发布的《关于参加最近一期独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函》 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董 事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现将有 关情况公告如下： 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。具 体内容请查阅公司于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于公司独立董事辞职的公 告》。 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及 董事会提名委员会审核，公司 ...