证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-057 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）； 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 2、拟变更后会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联会计师事务所"或"立信中联"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中汇会计师事务所服务合同 期限届满，其已为公司连续提供多年审计服务，根据公司业务发展情况和整体审 计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请立信中联会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中汇会计师事务所进行了 充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-053 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐 及董事会提名委员会审核，提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 万晓榆先生尚未取得独立董事资格证书并承诺参加最近一次独立董事培训并取 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年10月20日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-058 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过，定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15：00 网络投票时间： 通过深圳 ...

一、关于拟聘任会计师事务所的议案 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格和担任 财务审计机构的履职条件及能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 能够满足公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的 利益。因此，一致同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构并提交公司第五届董事会第六次会议审议。 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事：于建平、方建中、周宇煜 2023 年 10 月 25 日 独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及杭州初灵信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度， 对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审阅并发表事前认 可意见如下： 杭州初灵信息技术股份有限公司 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事：于建平、方建中、周宇煜 2023 年 10 月 25 日 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 万晓榆先生作为本次提名的公司第五届董事会独立董事候选人不存在《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中 规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，也未曾受到中国证监会和证券 交易所的处罚和惩戒，万晓榆先生尚未取得独立董事资格证书并承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。因此，我们同 意推选上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公 司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于拟聘任会计师事务所的议案 经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务 资格和担任财 ...

证券代码: 300250 证券简称: 初灵信息 提名人杭州初灵信息技术股份有限公司董事会现就提名万晓榆为杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 被提名人承诺参加最近一次独董培训 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

独立董事候选人关于参加最近一期 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，本人承 诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 根据杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董 事会第六次会议决议，本人万晓榆被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定， "独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训 并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董 事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得 独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的 独立董事资格证书，并予以公告。" 承诺人：万晓榆 2023年 10 月25日 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-054 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决 议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网 ...

本人承诺参加最近一次独董培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人万晓榆 ，作为 杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法 》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-051 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事周宇煜先生的辞职报告，周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董 事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。周宇煜先生的 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，周宇 煜先生的辞职申请将在公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一后生效。在 此期间，周宇煜先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。周宇 煜先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 截止本公告日，周宇煜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司董事会对周宇煜先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职 责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 ...