会议安排 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日召开[2] - 董事会同意于2024年12月19日14:30召开2024年第三次临时股东大会[7] 决策事项 - 同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交股东大会审议[3] - 全资子公司江西立马车业计划租赁厂房用于办公及生产经营[4][5] - 审议购买董监高责任险议案，全体董事回避，需提交股东大会审议[6]

保险信息 - 公司2024年12月3日通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是江西星星科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高[2] - 保险责任限额预计不超5000万元/年[2] - 保险费用预计不超50万元/年[2] - 保险期限为12个月/每期[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 议案提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 其他 - 备查文件为第五届董事会第十四次和监事会第十一次会议[5] - 公告于2024年12月4日发布[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》[3] - 全体监事为被保险对象，回避表决[3] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月19日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月19日进行[2] - 股权登记日为2024年12月13日[2] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在浙江省台州市相关会议室[3] 审议提案 - 包括续聘会计师事务所等议案[4] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[4] 登记信息 - 时间为2024年12月18日特定时段[6] - 地点为公司董事会办公室[6] 投票时间 - 深交所交易系统2024年12月19日分时段投票[13] - 深交所互联网系统2024年12月19日9:15 - 15:00投票[14]

审计机构相关 - 2024年12月3日公司董事会同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[2] - 公司2024年度审计费用为230万元，与2023年度相同[10] 审计机构数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 2023年中兴财光华业务收入11.03亿元，审计业务收入9.62亿元，证券业务收入4.12亿元[3] - 2023年中兴财光华出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家[3] - 中兴财光华财务报表审计收费1.01亿元，资产均值159.39亿元[4] - 2023年中兴财光华累计已提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[5] 审计机构合规 - 中兴财光华近三年行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员纪律处分3次[7] - 项目合伙人方国权近三年受自律监管措施警示函1次[9] 议案审议 - 董事会审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[11]

关联交易 - 子公司拟租10万平方米房屋，2024年12月6日至2028年12月5日，关联交易预计4500万元[2] - 2024年12月3日董事会7票赞成通过关联交易议案[4] - 2024年初至公告披露日与关联方累计关联交易0万元（不含本次）[28] 公司股权 - 汇翔建设注册资本160015.31万元，萍乡汇丰持股57.62%，江西振兴持股40.97%，农发基金持股1.41%[5] 合同条款 - 2024年12月6日至2028年12月5日租金937500元/月，每月25日前支付[15] - 逾期支付租金滞纳金为拖欠天数乘以欠缴租金总额的5‰，超30天甲方可解约[15] - 一方无故解约或乙方违规经营需赔偿3个月租金[24] - 甲方规划调整提前三月告知乙方，乙方配合搬离[26]

资产交易 - 2024年10月24日公司审议通过子公司出售资产暨关联交易议案[2] - 江西益弘将奇卉咨询全部股权转让给台州宏量，价款1元[2] - 江西益弘收到1元转让价款，奇卉咨询完成股东变更登记[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年11月16日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 人事变动 - 苏柯因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务[3] - 2024年11月12日公司选举李斌为职工代表监事[3] - 2024年11月16日会议选举李斌为第五届监事会主席，表决全票通过[3][4]

人事变动 - 职工代表监事、监事会主席苏柯因个人原因辞职，原定任期至2025年12月25日[2] - 2024年11月12日选举李斌为第五届监事会职工代表监事[2] - 2024年11月16日选举李斌担任第五届监事会主席[3] 新监事信息 - 李斌1987年1月生，有立马车业相关工作经历[8] - 截止公告披露日，李斌与公司控股股东等无关联关系，符合任职条件[8]

现金管理额度 - 2024年公司获批准可用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品购买 - 近期购买1000万元农银理财产品，预期年化收益率1.80%-2.25%[1] - 招银理财产品金额1800万元，农银理财产品金额1000万元[5] 理财产品赎回 - 多笔农银理财产品赎回，如1亿赎回实际收益23.05万元等[1][3][4] 未到期余额 - 公司现金管理未到期累计余额4800万元[5]