审计相关 - 审计对象为星星科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

2024年情况 - 董事会召开8次，股东大会召开4次[4] - 审计、提名、专门会议分别召开6、2、6次[6][7] - 审阅多份报告，通过会计差错更正议案[14] - 续聘会计师事务所，提名副总经理等[15] - 补选独立董事郭元鑫[16] 2025年展望 - 加强学习，履行职责[18] - 了解经营，保持沟通[18] - 提高决策科学性，维护权益[18] - 促进业绩提升与稳定发展[18]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，股东大会召开3次[4] - 2024年提名、薪酬与考核、审计、独立董事专门会议分别召开2、1、4、3次[6][7] 会议审议事项 - 2024年审议通过会计差错更正、补选独立董事等议案[13][14][15] 报告审阅情况 - 2024年审阅2023年年度、2024年一季度及半年度报告[13] 人员相关 - 独立董事2024年10月9日离任，述职报告2025年4月23日签署[16][17]

2024年情况 - 董事会召开8次，独立董事通讯表决参会8次[4] - 股东大会召开4次，独立董事出席4次[4] - 各委员会共召开14次，独立董事均出席[6] - 独立董事审阅4份报告，参与多项审议[13][15] - 公司及相关方严格履行承诺[13] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，履行职责[16] - 深入了解经营，保持沟通[16] - 提高决策科学性，维护股东权益[16] - 促进业绩提高和稳定发展[16]

会议召开情况 - 2024年董事会召开3次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开2次，独立董事专门会议召开3次[6][7] 履职情况 - 2024年未提议独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年审查关联交易未发现损害权益情形[13] 财务相关 - 2024年审阅三季报认为财务数据准确详实[13][14] - 2024年认为续聘会计师事务所程序合规[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、净利润失控金额重大缺陷标准[6][7] - 非财务报告内控资产安全、法规重大缺陷标准[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11]

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职 能，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建 设，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运 作，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 2024年，公司董事会召集股东大会4次，依法对公司重大事项作出决策，决议全 部合规有效。 2024 年，公司实现营业收入 120,164.12 万元，同比增加 34,866.75 万元，增幅 40.88%；归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，同比亏损增加 13,793.78 万 元，亏损增加幅度 28.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 55,566.12 万元，同比亏损增加 4,089.57 万元，亏损增加幅度 7.94%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年，公司董事会共召开 8次会议，所有会议的召开均按照 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、收购、选举等议案[2][3] 监事会评价 - 认为公司决策程序等合法有效[4] - 认为定期报告反映实际情况[4] - 认为关联交易决策合规价格公允[5]

现金管理计划 - 公司2025年度使用不超2.5亿元自有资金进行现金管理[2] - 现金管理期限自会议通过日起1年内有效[3] 资金与风险 - 资金为公司及子公司自有，无关联关系[4] - 投资有多种风险，选低风险产品控制[5] 监督管理 - 财务部跟踪产品，审计部日常监督审计[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[5]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-030 江西星星科技股份有限公司 关于全资子公司广西立马电动车科技有限公司 2024 年 度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司 广西立马电动车科技有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议，于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购资 产暨关联交易的议案》。实际控制人为切实履行重整投资承诺，以及降低同业竞争与 关联交易问题，公司以人民币 21,000.00 万元收购应光捷、罗华列、应小方、罗华林、 罗依、罗雪琴、应书鑫、张心怡 8 名自然人合计持有的广西立马电动车科技有限公司 （以下简称" ...