业绩数据 - [2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损2.8亿元 - 5.6亿元，上年同期亏损4.809524亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.8亿元 - 6.6亿元，上年同期亏损4.944111亿元][3] - [2024年对存在减值迹象的资产计提减值金额约2.09亿元，较上年同期2.89亿元减少约0.8亿元][6] - [2024年预计非经常性损益约0.93亿元，较上年同期0.12亿元增加约0.81亿元][6] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告说明 - [公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，最终数据以审计结果为准][4] - [本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准][7]

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14：30 在浙江省台州市台州湾新区三甲 街道甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请， 委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 西星星科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-005 江西星星科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集、召开 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-001 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》 为降低公司对现有不良债权的回收风险，及时回收流动资金，提高资金使用效 率，董事会同意公司与江西省汇颐康贸易有限公司签订《债权转让协议》，将深圳市 一二三四投资发展有限公司及深圳市鹏莲兴旺实业有限公司尚欠公司投资款4.866亿 中1.2亿本金及1.2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-076 江西星星科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召 ...

上海璟和律师事务所 关于江西星星科技股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 12月 3日召开的第五届董事会第 十四次会议决议召集。公司已于 2024 年 12月 4日在巨潮资讯网等中国证券监督 管理委员会指定媒体公告了《江西星星科技股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075），并决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午14：30在浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505号 二楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 12月 19 日（星期四）下午 14：30 在浙江省台州市台州 湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024 年 12月 19 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月19日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月19日进行[2] - 股权登记日为2024年12月13日[2] 会议地点 - 浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号二楼会议室[3] 审议提案 - 总议案、《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于购买董监高责任险的议案》[4] 登记信息 - 2024年12月18日8:30 - 11:30和14:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350256"，投票简称为"星星投票"[12] - 深交所交易系统2024年12月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月19日9:15 - 15:00投票[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束时终止[16]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-070 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

保险信息 - 公司2024年12月3日通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是江西星星科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高[2] - 保险责任限额预计不超5000万元/年[2] - 保险费用预计不超50万元/年[2] - 保险期限为12个月/每期[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 议案提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 其他 - 备查文件为第五届董事会第十四次和监事会第十一次会议[5] - 公告于2024年12月4日发布[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》[3] - 全体监事为被保险对象，回避表决[3] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3]