提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议 - 委员任期与董事相同，独立董事连续任职不超六年[7] - 会议不定期，提前三日书面通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[11] 关联议题与文件保存 - 讨论关联议题关联委员回避，无关联过半数出席通过[12] - 会议记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含[15] - 规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[15]

资金占用防控 - 建立防控股东及关联方占用公司资金长效机制[5] - 资金占用分经营性和非经营性两种[5] 关联交易管理 - 公司与关联方多方面分开，财务核算和资金管理不受干预[9] - 关联交易需履行审批和信息披露义务[10] 资金检查与担保 - 财务部门定期检查资金往来情况[10] - 为关联方担保须经股东会审议，关联方应提供反担保[11] 占用资金处理 - 发生非经营性占用，董事会应追回应偿资金[13] - 被占用资金原则上现金清偿，以资抵债需符合规定[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 对公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需决议[12] - 5种情况的交易事项需股东会审议批准[12] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] 临时股东会召集 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得其同意[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得股东同意[19] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人收到提案后2日内发补充通知并公告内容[23] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[23] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[26] 决议相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] - 股东买入有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[39] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提名董事候选人，独立董事候选人提名要求相同[43] - 股东会选举2名（含）以上董事时采取累积投票制，单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上也应采用[44] 其他 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[48] - 会议记录保存不少于10年[51] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，执行情况总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[53] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[53]

第一章 总则 江西星星科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） | Z . | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 改变募集资金用途 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理和监督 | 7 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《江西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募 ...

江西星星科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 12 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《江西星星科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指母公司持有其超过50%的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的 公司或其他主体。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第八条 子公司的董事（执行董事）、股东代表监事、高级管理人员具有以 下职责： （一）依法行使董事（执行董事）、职工代表监事、高级管理人员义务，承 担董事（执 ...

江西星星科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查 登记制度 （2025年12月） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江西星星科技股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江西 星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负 ...

股价与交易表现 - 12月2日盘中股价下跌2.21%，报4.42元/股，成交金额1.68亿元，换手率1.68%，总市值100.26亿元 [1] - 主力资金净流出863.38万元，特大单买卖占比分别为4.60%和4.42%，大单买卖占比分别为17.41%和22.73% [1] - 今年以来股价上涨0.91%，近5个交易日上涨1.38%，近20日上涨5.24%，但近60日下跌11.42% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为手机、平板电脑等产品的视窗防护屏、触控显示模组及智能消费电子高精密结构件的研发、制造和销售 [1] - 2025年1-9月实现营业收入12.13亿元，同比增长41.32%；归母净利润为-566.02万元，但同比大幅改善，增长95.57% [2] - 主营业务收入构成多元化，电动自行车占比最高为29.12%，其次为电动摩托车18.53%，结构件类、电动车配件、触控显示类及视窗防护屏类占比均在12%-13%之间 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为9.38万户，较上期减少8.27%；人均流通股为23904股，较上期大幅增加48.82% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股2040.04万股，相比上期增持1089.74万股 [2] - A股上市后累计派现6241.93万元，但近三年累计派现为0.00元 [2] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 所属概念板块包括中盘、低价、OLED、智能手表、毫米波雷达等 [2]

股价与交易表现 - 12月1日盘中股价上涨2.06%至4.45元/股，成交1.47亿元，换手率1.50%，总市值100.94亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨1.60%，近5个交易日和近20日均上涨3.97%，但近60日下跌5.72% [1] - 主力资金净流出932.07万元，特大单买卖占比分别为0.82%和1.49%，大单买卖占比分别为15.65%和21.34% [1] 公司基本情况 - 公司全称为江西星星科技股份有限公司，位于浙江省台州市，成立于2003年9月25日，于2011年8月19日上市 [1] - 主营业务为手机、平板电脑等产品的视窗防护屏、触控显示模组研发制造，以及智能消费电子高精密结构件研发制造销售 [1] - 主营业务收入构成：电动自行车29.12%，电动摩托车18.53%，结构件类12.93%，电动车配件12.90%，触控显示类12.86%，视窗防护屏类12.66%，其他1.00% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 所属概念板块包括小盘、低价、OLED、柔性电子、毫米波雷达等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为9.38万，较上期减少8.27%，人均流通股为23904股，较上期增加48.82% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股2040.04万股，较上期增加1089.74万股 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12.13亿元，同比增长41.32% [2] - 2025年1月至9月，归母净利润为-566.02万元，但同比增长95.57% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现6241.93万元，但近三年累计派现0.00元 [2]

股价与交易表现 - 11月28日盘中股价上涨2.05%至4.49元/股，成交5059.00万元，换手率0.51%，总市值101.85亿元 [1] - 今年以来股价上涨2.51%，近5个交易日上涨6.40%，近20日上涨6.40%，近60日下跌4.47% [1] - 主力资金净流出359.49万元，特大单买入102.87万元（占比2.03%），大单卖出985.31万元（占比19.48%） [1] 资金与股东结构 - 截至9月30日股东户数为9.38万，较上期减少8.27%，人均流通股23904股，较上期增加48.82% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股2040.04万股，较上期增加1089.74万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入12.13亿元，同比增长41.32% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-566.02万元，但同比大幅改善，增长95.57% [2] 业务构成与行业 - 公司主营业务为手机、平板电脑等产品的视窗防护屏、触控显示模组及智能消费电子高精密结构件 [1] - 主营业务收入构成为：电动自行车29.12%，电动摩托车18.53%，结构件类12.93%，电动车配件12.90%，触控显示类12.86%，视窗防护屏类12.66% [1] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括低价、小盘、OLED、特斯拉、柔性电子等 [2] 分红历史 - A股上市后累计派现6241.93万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

消费电子板块市场表现 - 早盘消费电子板块出现异动拉升行情[1] - 奋达科技股价直线涨停[1] - 华映科技股价触及涨停[1] - 佳禾智能、长盈精密、福日电子、星星科技等个股股价冲高[1]