证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （七）出席对象： 1、截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

审计机构相关 - 2024年12月3日公司董事会同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[2] - 公司2024年度审计费用为230万元，与2023年度相同[10] 审计机构数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 2023年中兴财光华业务收入11.03亿元，审计业务收入9.62亿元，证券业务收入4.12亿元[3] - 2023年中兴财光华出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家[3] - 中兴财光华财务报表审计收费1.01亿元，资产均值159.39亿元[4] - 2023年中兴财光华累计已提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[5] 审计机构合规 - 中兴财光华近三年行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员纪律处分3次[7] - 项目合伙人方国权近三年受自律监管措施警示函1次[9] 议案审议 - 董事会审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票[11]

关联交易 - 子公司拟租10万平方米房屋，2024年12月6日至2028年12月5日，关联交易预计4500万元[2] - 2024年12月3日董事会7票赞成通过关联交易议案[4] - 2024年初至公告披露日与关联方累计关联交易0万元（不含本次）[28] 公司股权 - 汇翔建设注册资本160015.31万元，萍乡汇丰持股57.62%，江西振兴持股40.97%，农发基金持股1.41%[5] 合同条款 - 2024年12月6日至2028年12月5日租金937500元/月，每月25日前支付[15] - 逾期支付租金滞纳金为拖欠天数乘以欠缴租金总额的5‰，超30天甲方可解约[15] - 一方无故解约或乙方违规经营需赔偿3个月租金[24] - 甲方规划调整提前三月告知乙方，乙方配合搬离[26]

资产交易 - 2024年10月24日公司审议通过子公司出售资产暨关联交易议案[2] - 江西益弘将奇卉咨询全部股权转让给台州宏量，价款1元[2] - 江西益弘收到1元转让价款，奇卉咨询完成股东变更登记[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年11月16日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 人事变动 - 苏柯因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务[3] - 2024年11月12日公司选举李斌为职工代表监事[3] - 2024年11月16日会议选举李斌为第五届监事会主席，表决全票通过[3][4]

人事变动 - 职工代表监事、监事会主席苏柯因个人原因辞职，原定任期至2025年12月25日[2] - 2024年11月12日选举李斌为第五届监事会职工代表监事[2] - 2024年11月16日选举李斌担任第五届监事会主席[3] 新监事信息 - 李斌1987年1月生，有立马车业相关工作经历[8] - 截止公告披露日，李斌与公司控股股东等无关联关系，符合任职条件[8]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-066 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行现金管理，现将 公司近期现金管理进展情况公告如下： 序 号 委托方 名称 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 关联 关系 1 广西胜 迪电动 车销售 有限公 司 农银理 财有限 责任公 司 农银理财农银安 ...

现金管理额度 - 2024年4月24日公司同意用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[1] 理财产品购买 - 近期购买招银理财产品1800万元，无固定期限，预期年化收益率为7天通知存款利率[3] - 2024年5 - 6月购买多期农银理财不同期限产品，金额共2.5亿元，有实际收益[6][7] - 2024年9月购买农行“汇利丰”产品1000万元，实际收益0.31万元[7] - 2024年10月购买农银理财7天产品1亿元，未到期[7] 未到期余额 - 截至公告披露日，自有资金现金管理未到期累计余额1.38亿元，未超批准额度[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净利润为 - 127,641,159.33元，处于亏损状态[3] 股票情况 - 2024年10月30 - 31日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达43.53%[3] - 2024年10月30 - 31日公司股票日收盘价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[4] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[5] - 公司无应披露未披露事项及相关筹划信息[7] - 公司不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人暂无应披露未披露重大事项[5] - 控股股东、实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[6]

资金管理 - 公司2024年4月24日获批用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资 - 近期买浦发银行2000万元结构性存款，预期年化1.10%-2.30%[1] - 购买多款农银理财“农银安心·灵动”产品，有不同金额、预期年化及实际收益[4][5] - 三次各买1000万元农行“汇利丰”结构性存款，预期年化0.10%-1.60%，实际收益0.93万元[5] 未到期情况 - 截至公告披露日，未到期累计余额12000万元，未超批准额度[5]