董事会换届 - 2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 拟提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第六届董事会董事任期自2025年第六次临时股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 应光捷及其配偶持有立马科技51%股权为实控人[9] - 罗华林和应小方合计持有立马科技21%股权[12] 人员情况 - 陈文武、罗达益、顾国强未持股[10][12][14] - 江峰、郭元鑫未持股且符合任职条件[14][15][16] 任职规定 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[3] - 独立董事候选人资格经深交所审核后提交股东大会[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭元鑫为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[8] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

股东大会时间 - 2025年现场会议时间为12月25日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月18日[2] 议案情况 - 《关于制定及修订相关制度的议案》有9个子议案[5][19] - 非独立董事、独立董事应选人数均为3人[5][19] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上通过[7] - 其余为普通决议，需过半数通过[7] - 提案3.00、4.00实行累积投票制[20] 登记安排 - 登记时间为2025年12月24日8:30 - 11:30和14:00 - 17:00[8] - 异地股东须12月24日17:00前送达登记证件[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"350256"，简称为"星星投票"[15] 委托投票 - 对提案1.00、2.00以打勾为准，多项指示视为弃权[19] - 未作指示受托人可自决[20] - 授权委托书多种形式有效，单位委托须盖章[20] - 有效期限自签署至大会结束[20]

人事提名 - 提名应光捷、陈文武、罗达益为第六届董事会非独立董事候选人[3] - 提名顾国强、江峰、郭元鑫为第六届董事会独立董事候选人[4] 业务调整 - 拟增加助动车制造、电动自行车销售等经营范围[7] - 拟不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[8] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》等多项制度[11] 市场扩张与并购 - 全资子公司宁波衡道与北京元能智行拟共同出资5000万元成立合资公司[16] 会议安排 - 2025年第六次临时股东大会将于12月25日14:30召开[17]

审计部设置 - 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设审计委员会领导，设负责人1名由董事会直接任免[7] 审计报告与检查 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[9] - 审计部每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[12] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[13] - 审计部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[13] 审计职责与权限 - 审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[13] - 审计部监督被审计对象的内部控制、会计账目、预决算执行等情况[5] - 审计部职责包括财务、内控、新建项目等多方面审计[9][10][11] - 审计部在审计管辖范围内有召开会议、要求报送资料等权限[14] 审计工作目的与档案管理 - 审计工作目的是评价内控制度，查错防弊，提高经济效益[11] - 审计档案在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档[18] - 各种审计档案、内部审计工作报告等资料保管期限为10年[18] 审计总结与制度实行 - 审计部负责人应在每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结[23] - 本制度自董事会审议之日起实行[22] 申诉与通知 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉[17] - 董事长接到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议[17] - 审计需提前三日向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[17] 配合与奖惩建议 - 公司各内部机构等应配合审计部工作，不得妨碍[20] - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议[25] - 对违规部门和个人，审计部可提行政处分、追究经济责任建议[26]

人员任职 - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[6][15] - 八种情形不得担任总经理，违规聘任无效[8] - 财务负责人由总经理提名、董事会聘任，每届任期三年，连聘可连任[15] 人员职责 - 总经理负责公司生产经营管理等多项职权[9] - 总经理对公司负有十种忠实义务[10] - 副总经理协助总经理，有审批合同等职责[12] - 副总经理可提议开会、提请解聘或聘任人员[13][17] - 财务负责人全面负责日常财务，有参与审定决策等职权[15][16] - 财务负责人需汇报财务异常并提解决方案[16] 会议相关 - 总经理办公会由总经理召集主持，可指定他人[18] - 会议不定期召开，议事含制定措施等[18] - 会议实行集体讨论、总经理决策制[19] - 总经理指定专人落实督办会议决策[19] - 会议记录签字存档，保存不少于10年[19] 报告制度 - 总经理就重大事项向董事会定期或不定期报告[21] - 公司遇亏损等情形，总经理及时临时报告[21] 细则规定 - 细则与法规不一致按法规办理[23] - 细则由董事会通过生效并负责解释[23]

信息披露制度 - 公司2025年12月起实施信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1][16] - 可对特定信息暂缓或豁免披露，相关部门申请需提交书面材料[6][8] 登记与保存 - 年报等公告后十日内报送登记材料，档案保存期限为十年[9] 披露情况 - 信息泄露或原因消除等需核实审批后及时披露[10] 人员责任 - 知情人履行保密义务，违规追究责任[11][13][19] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[15]

江西星星科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本细 则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任，公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律 师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良 好的个人品质，严格遵守有关法律 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12][13] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩预告与关注情形 - 公司预计年度净利润为负等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[14] - 公司净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需关注[15] - 公司扣除特定收入后营业收入低于1亿元有相关规定[15] 重大事件与事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属重大事件[17] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%属重大事件[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需关注[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[18] - 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产20%属重大事项[19] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%属重大事项[19] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属重大事项[19] 审计与信息披露责任 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[21] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书承担具体工作[27] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员共同及时编制定期报告草案，经审计委员会事前审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[23] - 临时报告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核，重大事项提请董事会、股东会审议后由董事会秘书披露[23] - 重大信息相关人员应第一时间报告董事长或董事会秘书，董事会秘书评估审核后组织披露[23][25] - 信息发布需经董事会办公室制作文件、董事会秘书审核、深交所审核登记、媒体公告等流程[24][25] 监管应对与保密 - 董事会秘书接到证券监管部门质询应及时报告董事长，核实后如实报告并回复[26] - 公司相关部门草拟内部刊物等文件需经董事会秘书审核方可发布[26] - 董事会秘书负责与深交所联络、信息保密等工作，有权参加相关会议、了解公司情况[29] 信息披露责任与处罚 - 董事需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[31] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露行为，发现问题调查并提出处理建议[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[33] - 董事会办公室保管信息披露文件资料原件期限不少于10年[36] - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[38] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[39] - 信息知情人对未公告信息负有保密责任[42] - 可能对公司证券价格产生重大影响的信息为一级保密信息[43] - 董事长、总经理等作为公司不同层面保密工作第一责任人[43] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[44] - 拟披露信息符合条件可暂缓或豁免披露[44] 其他规定 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[45] - 董事会秘书负责投资者关系管理事务，活动档案保存期限不少于十年[46][47] - 公司各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人，应指定联络人[49] - 董事会办公室可向控股股东、实际控制人问询信息，问询范围包括重大资产或债务重组等情况[49][50] - 控股股东、实际控制人应在规定时间内回复问询，否则视为不存在相关信息[50] - 董事会秘书收到监管部门文件应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[51] - 公司收到法规、业务规则类文件应组织学习，收到函件应研究答复并按需披露信息[52] - 外部信息使用人获取未公开信息需遵守规定，公司报送信息应登记内幕知情人[54][55] - 公司各部门、分子公司对外报送未公开信息需经审批，报董事长批准[55] - 外部信息使用人违反规定致公司损失，公司将依法追究责任[56] - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财报负主要责任[58] - 因董事、高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[58] - 部门或分子公司信息报告问题致损失，董秘可建议董事会处罚责任人[58] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[58] - 本制度与相关法规冲突时按相关规定执行[61] - 违反本制度，除按公司规章担责外，公司应向监管报告违法情况[61] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[61]

投资者关系管理依据 - 制定依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[5] 投资者关系管理原则与目的 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[7] - 目的是促进公司和股东利益最大化等[8] 投资者关系管理职责 - 董事会办公室负责日常事务，由董事会秘书领导[9] - 第一责任人为董事长，负责人为董事会秘书[8] 投资者关系管理对象与内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[13] - 内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[13] 投资者沟通与活动安排 - 与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等[13] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集问题[14] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播并提前发布公告[14] - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[16] - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等[19] 投资者投诉处理 - 公司承担首要责任，完善处理机制[22] - 工作由董事会办公室负责，董事会秘书为主管负责人[22] - 受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉[22] - 董事会办公室应定期排查风险隐患[23] - 处理投诉发现违规应立即整改并披露信息[23] - 处理投诉遵循公平披露原则，回复时间不早于信息公开披露时间[24] 制度相关 - 由公司董事会负责制订、修改和解释[26] - 于董事会审议批准之日起实施，修改时亦同[27]