股东大会信息 - 江西星星科技2024年第二次临时股东大会于10月9日14点30分召开[5] - 由董事会根据9月23日决议召集，9月24日刊登通知[7] - 股权登记日为9月27日[8] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共701人，代表10.4532325亿股，占比46.0821%[9] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事的议案》同意10.4152015亿股，占比99.6362%[13] - 中小投资者同意1318.128万股，占比77.6082%[14] 合法性认定 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[15]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-052 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第八次会议审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审批 之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司使用自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告 如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

现金管理决策 - 公司2024年4月24日同意用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回情况 - 近日3笔各1000万元农行“汇利丰”产品到期赎回，实际收益各0.31万元[1] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理尚未到期余额为10000万元[2] 产品收益情况 - 2024年多笔农银理财“农银安心·灵动”产品获不同实际收益[3]

人员变动 - 独立董事赵艳春因个人原因申请辞职，原定任期至2025年12月25日[2] - 公司提名郭元鑫为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[3][4] 流程进展 - 赵艳春辞职申请待股东大会选新董事后生效[2] - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过补选独立董事议案[3] - 郭元鑫任职资格和独立性需交易所审核[4]

董事会提名 - 公司董事会提名郭元鑫为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[13]

独立董事提名 - 郭元鑫被提名为星星科技第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[9][10] - 无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[14][15] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[15]

舆情管理规则 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[5] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多类互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由董秘和董事会办公室处置，重大舆情工作组决策部署[9][10] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将受处分并追责[13] - 规则经董事会通过生效，由董事会负责解释[15]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-050 江西星星科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15- 15:00。 （五）会议的召开 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年9月23日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2024年10月9日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于补选独立董事的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 人事变动 - 赵艳春辞去独立董事等职务，提名郭元鑫为候选人[4][5]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-045 江西星星科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 2、风险控制措施 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行现金管理，现将 公司近期现金管理进展情况公告如下： 序 号 委托方 名称 受托方 名称 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品期限 预期年化 收益率 资金 来源 关联 关系 1 江西立 马贸易 有限公 司 中国农 业银行 "汇利丰"2024年 第5748期对公定制 人民币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 1,000 2024/9/18至 2024/9/25 0.10%- 1.60% 自有 资金 无 2 江西立 马贸易 有限公 司 中国农 业银行 "汇利丰"2024年 第5748期对公定制 人民币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 1,000 2024/9/18至 2024/9/25 0.10%- 1.60% 自有 资金 无 3 江西立 马贸易 有限公 司 中国农 业银行 "汇利丰"2024年 第5748期对公定制 人民币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 1,000 2024/9/18至 202 ...