会议出席情况 - 出席会议股东及代理人701人，代表股份1,045,323,250股，占比46.0821%[4] - 现场出席2人，代表股份1,028,338,870股，占比45.3334%[4] - 网络投票出席699人，代表股份16,984,380股，占比0.7487%[4] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》总表决，同意1,041,520,150股，占比99.6362%[5] - 中小股东表决，同意13,181,280股，占比77.6082%[5]

人事变动 - 2024年9月23日董事会审议通过补选独立董事议案[2] - 2024年10月9日股东大会通过补选郭元鑫为独立董事[2] - 原独立董事赵艳春辞职报告于2024年10月9日生效[3]

现金管理获批 - 公司2024年4月24日获批用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品购买 - 公司近期买1亿元农银理财产品，预期年化收益率2.40%-2.60%[3] - 2024年5月10日至7月2日有多笔不同期限产品购买记录[6][7] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期累计余额1亿元，未超批准额度[7]

股东大会信息 - 江西星星科技2024年第二次临时股东大会于10月9日14点30分召开[5] - 由董事会根据9月23日决议召集，9月24日刊登通知[7] - 股权登记日为9月27日[8] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共701人，代表10.4532325亿股，占比46.0821%[9] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事的议案》同意10.4152015亿股，占比99.6362%[13] - 中小投资者同意1318.128万股，占比77.6082%[14] 合法性认定 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[15]

现金管理 - 2024年4月24日同意用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告披露日，现金管理未到期余额为0万元[3] 理财产品收益 - 农银理财多产品有不同购买金额、预期年化收益率及实际收益[1][2][3] - “汇利丰”2024年第5748期对公定制存款每次买1000万，实际收益0.31万[3]

现金管理决策 - 公司2024年4月24日同意用不超2.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回情况 - 近日3笔各1000万元农行“汇利丰”产品到期赎回，实际收益各0.31万元[1] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理尚未到期余额为10000万元[2] 产品收益情况 - 2024年多笔农银理财“农银安心·灵动”产品获不同实际收益[3]

人员变动 - 独立董事赵艳春因个人原因申请辞职，原定任期至2025年12月25日[2] - 公司提名郭元鑫为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[3][4] 流程进展 - 赵艳春辞职申请待股东大会选新董事后生效[2] - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过补选独立董事议案[3] - 郭元鑫任职资格和独立性需交易所审核[4]

董事会提名 - 公司董事会提名郭元鑫为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[13]

独立董事提名 - 郭元鑫被提名为星星科技第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[9][10] - 无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[14][15] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[15]

舆情管理规则 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[5] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多类互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由董秘和董事会办公室处置，重大舆情工作组决策部署[9][10] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将受处分并追责[13] - 规则经董事会通过生效，由董事会负责解释[15]