股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月24日14:00开始，会期半天[2] - 网络投票时间9月24日，交易系统和互联网投票系统时间有别[3][23] - 会议股权登记日为9月18日[5] 会议地点与审议 - 会议地点在福建福州台江区公司会议室[8] - 审议提案含总议案和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] 其他要点 - 对议案实施中小投资者单独计票[10] - 现场登记时间9月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 交易系统投票代码“350280”，简称“紫天投票”[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 已填登记表9月19日17:00前送达公司[27]

人员变动 - 公司独立董事汪速因个人原因申请辞职[2] - 汪速原定任期至第五届董事会届满，辞职报告送达生效[2] - 汪速辞职未使董事会成员低于法定人数，未持股无未履行承诺[2]

监管问询 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司将再次延期回复年报问询函[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月31日[5]

年报问询函相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复，将再次延期[1] - 预计2024年7月30日前完成回复工作[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

年报问询函相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司再次延期回复，预计7月23日前完成[1] 信息披露 - 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[2]

监管问询 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复，将再次延期[1] - 预计2024年7月16日前完成回复[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

福建紫天传媒科技股份有限公司 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关 注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-047 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的 ...

人员变动 - 公司非独立董事郭敏因个人原因申请辞职[2] - 郭敏原定任期至第五届董事会届满，辞职报告送达生效[2] - 郭敏辞职未使董事会成员低于法定最低人数[2] 其他情况 - 截至公告披露日，郭敏未持有公司股份[2] - 郭敏不存在未履行的承诺事项[2]

年报问询函相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复，将再次延期[1] - 预计2024年7月2日前完成回复工作[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

年报问询函相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复，将再次延期[1] - 预计2024年6月25日前完成回复工作[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]