福建紫天传媒科技股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）强化与改善内控制度： 根据福建证监局的日常监管以及深圳证券交易所向公司发出的关注函提到 的内控问题，我们进一步建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，对公司现 有内部控制管理体系进行全面梳理，完善各项内部控制制度以符合国家有关法 律、法规和相关监管规则的要求，确保公司内部控制制度能够得到有效执行，提 升公司治理水平。 "4 月 30 日公司公告 2023 年年度财务会计报告后，深交所分别于 5 月 6 日 及 5 月 28 日就事后审查的情况向公司发出了年报问询函及关注函，福建证监局 也在近日就 2023 年报的有关事项表示了高度关注，为此三位独立董事高度关注， 我们本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，专门召开了独立董事会议，将逐步开 展调查核实工作。在此基础上，我们三位独立董事提出以下督促意见，以促进企 业合规经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益。具体如下： （一）及时 ...

创业板关注函〔2024〕第 104 号 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会： 你公司 2024 年 5 月 28 日披露《关于延期回复深圳证券 交易所年报问询函的公告》称，因相关核查工作较为繁重， 你公司及年审会计师对我部 2024 年 5 月 6 日发出的《关于 对福建紫天传媒科技股份有限公司的年报问询函》（创业板 年报问询函〔2024〕第 58 号，以下简称《年报问询函》） 所涉及问题均未能形成明确核查结论，需将回复日期延迟至 2024 年 6 月 3 日。 自《年报问询函》发出后，我部多次联系并要求你公司 及你公司董事长（代行董事会秘书）配合监管、如实完整回 复《年报问询函》并履行相应信息披露义务。你公司董事长 （代行董事会秘书）宋庆先后以个人身体不适、不负责具体 回函工作等为由拒绝实质性沟通。截至目前，你公司仍未对 外披露回函并拒绝向我部报备相关资料。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 2024 年 5 月 28 日 2 请你公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办 法》及我所有关规定积极履职，请你公司审计委员会认真审 核公司财务信息，切实监督及评估公司内外 ...

年报问询函相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复[1] - 因核查未完成无法按期回复[2] - 预计2024年6月3日前完成回复[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

股份质押 - 控股股东等合计质押3057.0575万股，占所持比例96.83%[2] - 安常投资质押100万股，占所持比例3.34%，总股本0.62%[4] - 安常投资本次质押后质押2897.9万股，占所持96.66%，总股本17.88%[5] - 新余市民投资中心持股159.1575万股，占比0.98%，质押比例100%[6] 股份冻结 - 安常投资解除司法冻结200万股，占所持6.67%，总股本1.23%[2] - 安常投资累计被冻结840.9万股，占所持28.05%，总股本5.19%[5] - 控股股东等累计被冻结股份占所持26.64%[7] 其他 - 控股股东等共计持有3157.0575万股，占公司19.48%[7] - 控股股东不存在侵害上市公司利益情形[7] - 股份质押对公司未产生实质影响，无平仓风险[7]

问询函相关 - 公司2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 因核查未完成延期至2024年5月27日答复[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日决议于5月20日召开2023年度股东大会[8] - 4月30日公司董事会披露召开股东大会通知[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代表1人，代表股份29,979,000股，占比18.4980%[13] - 网络投票股东7人，代表股份42,800股，占比0.0264%[14] - 参加会议中小投资者7人，代表股份42,800股，占比0.0264%[15] - 参加股东大会股东及代理人共8人，代表股份30,021,800股，占比18.5245%[15] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意30,018,400股，占比99.9887%[21] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意30,018,400股，占比99.9887%[22] - 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》同意30,018,400股，占比99.9887%[23] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意30,016,900股，占比99.9837%[25] - 《关于2023年度不进行利润分配的议案》同意30,004,900股，占比99.9437%[26] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意30,018,400股，占比99.9887%[27] - 《关于公司融资事项进行授权的议案》同意30,004,900股，占比99.9437%[29] 其他 - 上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决[30] - 本次股东大会表决结果合法有效[30][31] - 法律意见书经律所负责人、经办律师签字并加盖公章后生效[31]

股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[4] - 8人代表30,021,800股参会，占比18.5245%[10] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意30,018,400股，占比99.9887%[12] - 《关于2023年度不进行利润分配的议案》同意30,004,900股，占比99.9437%[17] 备查文件 - 《福建紫天传媒科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 《北京炜衡（上海）律师事务所法律意见书》[22]

股份冻结 - 安常投资本次司法再冻结股份610.9万股，占其所持股份20.38%，占总股本3.77%[1][2] - 安常投资累计被冻结股份940.9万股，占其所持股份31.39%，占总股本5.81%[4] 股东持股与质押冻结情况 - 控股股东等持股3157.0575万股，占公司股份总数19.48%[5] - 控股股东等累计质押股份数占所持公司股份总数的93.66%[5] - 控股股东等累计被冻结股份数占所持公司股份总数的29.80%[5]

人员任职 - 2024年1月2日起担任公司第五届董事会独立董事[2] 会议与审核 - 2024年任职以来亲自出席5次董事会及2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年2月20日对变更公司2023年度审计机构发表同意审核意见[6] - 2024年4月29日对2023年度拟不进行利润分配等议案发表同意审核意见[6] - 2024年4月29日董事会审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[11] 审计工作 - 2024年3月2日审计委员会开始与公司管理层沟通2023年度审计工作[9] - 2024年4月17日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计工作，督促评估和审计机构[10] - 2024年4月27日审计委员会到审计机构所在地沟通排查关注事项[14] - 2024年2月拟聘北京亚泰国际会计师事务所为2023年度财务报告审计机构，聘期一年[17] 业务调研 - 2024年3月4日前往广州了解广州紫天跳动业务开展情况[14] - 2024年4月24日到企业现场了解互联网广告业务经营等情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议，参与重大事项审议，监督公司经营[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入218,837.67万元，2022年为174,590.61万元[8] - 2023和2022年度营业收入扣除项目合计金额占比均为0.00%[8] 其他 - 北京亚泰国际会计师事务所核查2023年度营业收入扣除情况表[4] - 核查未发现重大不一致，报告仅供2023年年报披露用[5][6] - 核查报告日期为2024年4月29日[7]