本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场 会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会 主席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会 议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投 票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-003 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议选举吴建锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日为止。吴建锋先生简历详见附件。 ...

法律意见书 炜衡律师事务所/上海 W&H LAW FIRM / SHANGHAI 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二 O 二四年一月 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:福建紫天传媒科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福建紫 天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建紫天传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次临时股东大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的有关 文件的原件及复印件，包括但不限于 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-004 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日 召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：宋庆先生（董事长）、李琳女士（总经理）、郭敏女士、张轩 哲先生； 独立董事：汪速先生、孟繁锋先生、钟晓永先生； 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程") ...

特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决议于2024年1月2日（星期二）下午14:00开始，在江 苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司会议室召开 公司2024年第一次临时股东大会。 2023年12月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-088）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-001 福建紫天传媒科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

违规事项 - 2023年11月13日公司及控股股东因信披违规被立案[2] - 2023年12月28日公司收到行政处罚事先告知书[2] 股权情况 - 安常投资持有3350万股，占总股本20.67%[4] - 2023年3月31日其持有的3350万股全部被冻结[4] 处罚决定 - 拟对紫天科技警告并处50万元罚款[6] - 拟对安常投资警告并处75万元罚款[6] - 拟对姚小欣、郭敏警告并分别罚款50万、20万[6]

董事会换届 - 2020年3月30日召开股东大会表决通过第四届董事会，任期至2023年3月29日[10] - 2022年底因重大资产重组董事会延期换届，启动第五届董事候选人征选[10] - 2023年11月终止重大资产重组，开始推进换届[18] - 2023年12月确定第五届董事会候选人并提交审议[11] - 2024年1月2日计划召开股东大会审议换届选举[12] 提名相关 - 2022年底明确第五届董事候选人入选标准[17] - 提名委员会委员为汪速、熊鋆、郭敏[18] - 提名过程符合规定，律师认为履职合规[21] - 核查程序涉及查阅多项文件[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023- 090 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 福建紫天传媒科技股份有限公司于2023年12月15日收到深圳证券交易所《 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 325号）（以下简称"关注函"），根据关注函要求，公司及相关方进行了认真调 查核实，现就关注函中所关注问题回复如下： 1. 详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、你公司董事会 及提名股东福州市安常投资中心（有限合伙）在筹划期间所做的主要工作，是 否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规、公 司章程及董事会议事规则的规定。请律师进行核查并发表明确意见。 回复： 2020年3月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会表决通过第四届董事 会，任期三年，自2020年3月30日起至2023年3月29日届满； 2022年底，为保障董事会换届工作顺利进行，公司提名委员会启动了相关 候选人的征选、审查工作。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 2. 补充说明你公司提名委员会对董事候选人提名、审核 的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委 员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事候选 人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规 定。请律师进行核查并发表明确意见。 3. 函询控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）及 拟离任董事姚小欣、李旸、罗霖、熊鋆、曾丽萍后，核实说 明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原 因、离任后是否在公司继续任职及其在公司的职位（如有） 以及离任事项是否对你公司的生产经营产生不利影响。并结 合你公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高级管理 人员频繁变动情况及原因，补充说明你公司内部治理和控制 是否存在重大缺陷或重大风险，是否存在应披露未披露事项。 4. 结合拟任董事的个人情况、专业能力、任职经历、与 你公司控股股东的关系等信息，进一步说明提名的理由，是 否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽 责。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 12 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-089 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州市安常 投资中心（有限合伙）(以下简称"安常投资")截至公告披露日，所持股份累计 被冻结800万股，占其所持股份的23.88%，占公司总股本的4.94%，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 公司控股股东安常投资因与巢湖市礼钦工程管理有限公司民间借贷纠纷，于 2022年9月29日被安徽省巢湖市人民法院冻结其持有的公司股份40万股，占其所 持股份比例1.19%，占公司总股本比例0.25%。公司于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉上述冻结股份被解除冻结，具体情况如 下： 1、本次解除冻结的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-083 福建紫天传媒科技股份有限公司 1、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名吴建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 1.02 提名李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公 ...