声明人孟繁锋，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名钟晓永为福建紫天传媒科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名汪速为福建紫天传媒科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪速，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] 人员信息 - 2023年12月14日丁玉兰当选第五届监事会职工代表监事[1] - 丁玉兰主持或参与十多个重点项目研发，6项新产品被认定为“江苏省高新技术产品”[5] - 丁玉兰获专利授权18项[5] 其他情况 - 截止公告日，丁玉兰未持有公司股份，与大股东无关联，任职资格符合规定[6]

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-082 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名宋庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名李琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 提名郭敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向 全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现 场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开 本次董事会予以书 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-084 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届董事会任 期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定对董事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会成员共 7 名， 其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后， 公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、 张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永先生、汪速先生、 孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上被提名第五届董事会董事 候选人简历附后。 本次董事会换届后，姚小欣先生、李旸先 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟晓永，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名 孟繁锋 为福建紫天传媒 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...