证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述 相关条款进行修改。 具体修改内容如下： | 章节 | | 修订前 | | | 修订后 | ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月2日14:00召开，会期半天[2] - 网络投票时间为1月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2023年12月25日[5] - 股东大会现场登记时间为2023年12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 选举信息 - 本次应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[10] - 选举非独立董事时，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[25] - 选举3位独立董事，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[26] 投票相关 - 提案4须由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 投票代码为"350280"，投票简称为"紫天投票"[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[27] 其他 - 公司联系电话为0513 - 82153885，传真为0513 - 82153885，邮箱为ntdydsh@163.com[21] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[33] - 参会股东登记表应于2023年12月26日17:00前送达、邮寄或传真到公司[36]

董事会换届 - 公司拟对第四届董事会进行换届[1] - 第五届董事会成员共7名，含4名非独董和3名独董[2] - 福州市安常投资中心提名7名董事候选人[2] 提名审议 - 钟晓永承诺参加培训取得独立董事资格证书[3] - 3名独董候选人任职资格经审核后提交股东大会审议[3] - 公司同意提名7名董事候选人并提交审议[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建紫天传媒科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定对监事 会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届监事会第二十七次会议决议，逐项表 决审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-085 ...

业绩数据 - 2023年一季度云服务业务开始营收，前三季度合计总收入340176338.66元，毛利率32.76%[4][9] - 2023年第一至三季度云服务业务毛利率分别为48.70%、36.50%、18.37%[9] - 截至三季度对客户B销售云服务金额为67332338.66元[7] - 截止2023年11月云服务业务期后回款金额92023689.07元[9] - 2023年第三季度净利润率为11.97%，毛利率为30.68%[12] - 向供应商A采购服务器金额为221327433.63元[11] 业务资源 - 截至第三季度现有采购云存储服务器2000多台，单台提供576TB云存储空间[11] 业务合作 - 截至三季度云服务业务与国内运营商等客户合作[4] - HippoJoy与INTINY就《天呐！我被仙剑包围了！》合作，负责部分开发与宣发[16] 未来情况 - 自查范围内人员近1个月无买卖公司股票，未来3个月无减持计划，控股股东840万股或被动减持[18] 合规声明 - 公司无应披露未披露重大信息，无炒作股价等情形[19] - 近期未接受媒体采访、机构和投资者调研[20] - 重视保护投资者权益，严格履行信息披露义务[20]

违规情况 - 公司对外联系电话无法接通，未有效回复投资者提问[1] - 深交所多次督促未整改，违反相关规定[1] 监管要求 - 设立并保证投资者联系电话畅通，积极答复问题[1] - 董事会重视投资者关系管理，及时整改[2]

公司事件 - 2023年11月13日公司及控股股东收到中国证监会《立案告知书》[1] - 公司涉嫌信息披露违法违规，未及时披露控股股东股权冻结事项[1] 经营情况 - 公司各项生产经营活动正常开展[1]

市场扩张和并购 - 公司原拟发行股份购买福建豌豆尖尖网络技术有限公司100%股权并募资[1] - 2023年11月1日审议通过终止本次交易事项议案[1] 其他新策略 - 自查期为2022年12月9日至2023年11月3日[3] - 内幕信息知情人核查范围含上市公司等相关方[4] - 交易相关人员自查期无买卖公司股票情况[5]

市场扩张和并购 - 公司原拟购买福建豌豆尖尖网络技术有限公司100%股权并募资[5] - 2023年11月1日审议通过终止本次交易议案[5] 其他 - 自查期为2022年12月9日至2023年11月3日[5] - 核查范围含上市公司及其董监高、交易对方等[6][7] - 交易相关人员自查期无买卖公司股票行为[8][9]

市场扩张和并购 - 紫天科技原拟发行股份购买福建豌豆尖尖网络技术有限公司100%股权并募资[1] - 2023年11月1日公司审议通过终止本次交易议案[1] 其他新策略 - 自查期为2022年12月9日至2023年11月3日[2] - 核查范围含上市公司及其董监高、重组交易对方等[3][4] - 核查显示交易相关人员自查期无买卖公司股票情况[5][6]