会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全部亲自出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议并全部出席[6] 制度与履职情况 - 2024年3月制定《独立董事专门会议议事规则》[6] - 2024年独立董事现场履职16天，满足不少于15日要求[9] - 独立董事认为公司信息披露真实准确完整[8] - 独立董事认为利润分配方案科学合理，无损害中小股东权益行为[9] - 独立董事在股东大会听取中小股东意见并及时回复问题[9] - 独立董事及时学习新规章制度及参加培训[10] 议案审议与决策 - 2024年3月4日审议通过重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易议案[12] - 2024年3月27日审议通过聘请2024年度财务及内部控制审计机构议案，选定华兴会计师事务所[14] - 2024年11月12日提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[14] - 2024年11月12日审议通过公司第六届董事会董事成员津贴议案[16] - 2024年3月4日审议通过继续使用闲置募集资金进行现金管理议案[16] 选举与聘任 - 2024年11月29日选举第六届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[15] - 2024年11月29日选举尧子女士为董事长，聘任丁耀良等人为公司副总裁等[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 资金管理 - 2024年9月向特定对象发行股票募集资金按规定使用完毕并注销专用账户[16]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开6次董事会，独立董事亲自出席6次[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事召集并出席全部会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席全部会议[6] 制度与规则 - 2024年3月制定《独立董事专门会议议事规则》[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 议案审议 - 2024年3月27日审议通过聘请2024年度审计机构议案[12] - 2024年11月12日审议通过董事会换届等相关议案[13][16] - 2024年3月4日审议通过继续使用闲置募集资金议案[16] 资金使用 - 截至2024年9月，特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销账户[16] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[9] - 独立董事任期为2019年1月24日至2024年11月29日[1]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年度召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[3] - 2024年度召开2次提名委员会会议，独立董事召集并出席[5] - 2024年3月独立董事召开2次专门会议并出席[5] 决策事项 - 2024年3月4日通过重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易等议案[10][14] - 2024年3月27日通过续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构事项[12] - 2024年11月12日通过董事会换届选举提名及董事成员津贴议案[12][14] 选举情况 - 2024年11月29日选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[13] - 2024年11月29日第六届董事会第一次会议选举董事长等[13] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[10] - 截至2024年9月，向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销专用账户[14] - 关联交易审议和表决程序合法合规，定价公允合理[10] - 董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[14] - 募集资金存放、使用和管理符合相关规定[14] - 2024年度独立董事未行使五项特别职权[5] - 2024年度独立董事现场履职15天[7]

独立董事履职情况 - 履职时间为2024年11月29日至12月31日[1] - 现场履职工作天数为2天[8] - 学习新规章制度并参加培训[9] 公司会议情况 - 2024年未召开股东大会，仅列席第一次临时股东大会[3] - 2024年召开1次董事会，独立董事亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开1次会议，独立董事召集并出席[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 公司人事变动 - 2024年11月29日聘任丁耀良、张丽华任副总裁等[10] 独立董事评价 - 认为公司信息披露真实准确完整[7] - 认为利润分配方案科学合理[8] - 认为提名聘任人员程序合法合规[10]

内部控制评价 - 对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] 组织架构 - 董事会由七名成员组成，其中独立董事三名[11] - 监事会由三名成员组成，含两名职工监事和一名股东监事[11] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循七项原则[5][6] - 内部控制制度目标包括五项[4] - 构建并优化组织机构[13] 业务制度 - 制定新产品研发、采购等多项制度[14][15] - 按制度管理对外投资等业务[15] - 制定货币资金、固定资产和存货管理制度[16][17] - 实行全面预算管理制度[17] 风险控制 - 建立风险控制体系，各部门分工负责[19] - 确定内部控制缺陷认定标准[21] 评价结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24][25] - 董事会未发现内部控制设计或执行重大缺陷[26] - 公司已建立健全有效内部控制制度[26] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，增强执行力[26] 报告发布 - 报告由董事长尧子于2025年3月27日发布[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股，发行价4.41元/股，募资556,600,000.32元，净额550,831,226.98元，2021年8月18日到账[8] - 截至2024年12月31日，期初净额73,572,814.92元，补充流动资金74,582,992.10元，利息净额1,010,177.18元，期末结余0元[9] 资金投入与进度 - 2024年度投入7,458.30万元，累计投入57,091.73万元[19] - 补充流动资金项目投入进度103.65%[19] 其他情况 - 报告期及累计变更用途募资总额为0，实际投资项目未变更[14][19] - 2024年9月27日注销民生银行北京京广支行募资专户，金额0元[12] - 2024年度按规披露募资使用及存放情况，无管理违规[15] - 公司制定募资管理制度，与银行、券商签三方监管协议[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股，募资5.566亿元，净额5.5083亿元[1] - 2024年募资使用7458.30万元补充流动资金[6] - 截至期末累计投入5.7092亿元，进度103.65% [16] 资金管理 - 2023年3月同意用不超2.8亿闲置募资现金管理[8] - 2024年3月同意用不超7500万闲置募资现金管理[8] 资金状态 - 2023年末募资未使用余额7357.28万元[2] - 2024年初账户7357.28万元，利息101.02万元，期末结余0 [4] 合规情况 - 本次募资投资项目未变更[10] - 2024年募资存放与使用无违规[11]

业绩数据 - 2024年营业收入37,022.69万元，较上年下降19.79%[3][15] - 2024年利润总额-7,317.51万元，较上年下降398.27%[3] - 2024年归属上市公司股东的净利润-7,510.13万元，较上年下降589.66%[3][15] 资产负债 - 2024年货币资金期末金额57,427.34万元，较上年增长1.64%[5] - 2024年应收票据期末金额168.52万元，较上年增长1681.93%[5] - 2024年应收账款期末金额9,733.88万元，较上年下降34.96%[5] 成本费用 - 2024年计提存货跌价损失905.41万元，同比增加766.84万元[16] - 2024年计提商誉减值损失7,112.80万元，同比增加5,624.60万元[16] - 2024年销售毛利率52.11%，同比下降5.29%[17][18] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额同比减少6,839.03万元，下降52.29%[21][22] - 2024年投资活动现金流量净额同比增加31,422.69万元，增长88.93%[21][22] - 2024年筹资活动现金流量净额同比减少571.01万元，下降53.08%[21][22] 其他 - 2024年末应交税费386.76万元，较上年末下降55.70%[12] - 公司流动比率13.63，速动比率12.53，资产负债率5.70%[12][13] - 2024年度财务报表经华兴会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股股票，募集资金总额556,600,000.32元，净额550,831,226.98元，2021年8月18日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额为73,572,814.92元[2][3] - 2024年度募集资金利息收入1,010,177.18元，补充流动资金74,582,992.10元，期末账户结余0元[3] - 2024年度募集资金实际使用金额74,582,992.10元，用于补充流动资金[5][6] - 募集资金总额55,083.12万元，本年度投入7,458.30万元，累计投入57,091.73万元，投入进度103.65%[15] 资金管理 - 2023年3月公司同意用不超28,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 2024年3月公司同意用不超7,500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年3 - 9月公司购买及赎回结构性存款，全部已赎回[7] 其他 - 2024年9月公司完成募集资金专用账户注销手续并披露[4] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[10]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[2] - 2023年度华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[2][3] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过聘请2024年审计机构议案[4] - 2025年3月27日第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过2024年度相关报告及聘请2025年审计机构等事项[9] 审计沟通情况 - 2024年12月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[8] - 2025年3月19日审计委员会沟通2024年度审计整体情况等[8] 审计结果 - 华兴认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5]