证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-035 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将 相关事项公告如下： 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条：公司根据《党章》的规定， | 第十一条：根据《中国共产党章程》 | | 设立党的组织，配备党务人员，开展党建 | 规定，公司设立中国共产党的组织，开展 | | 工作和活动。公司党组织根据《党章》等 | 党的活动，设有党的工作机构，配齐党务 | | | 工作人员，保障党组织的工作经费。 | | 党内法规履行职责，宣传、贯彻执行党和 | | | 国家的方针政策，对党员进行教育、管理、 | | | 监督和服务，充分发挥党员先锋模范作 | | | ...

北京利德曼生化股份有限公司 及全体董事、高级管理人员 对本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 本公司及全体董事、高级管理人员保证《北京利德曼生化股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其他申请文件内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本次重组的信息披露存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司、本人将依法承担 个别及连带的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺：如本次重组因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本 人在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为 向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信 息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送 本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所 ...

关于重大资产重组项目变更签字注册会计师的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科 技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合 计持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称"先声祥瑞"） 235,040,700 股股份（占先声祥瑞已发行股份的 61.50%股份）（以下简 称"本次交易"）。 一、变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"） 接受上市公司委托，担任本次重大资产重组项目标的公司审计和备考 审阅机构。现容诚会计师签字会计师拟由刘诚、索立松、王芸芸变更 为刘诚、熊良安、董阔。 二、变更事由 容诚会计师作为本次重大资产重组的审计机构及审阅机构，原指 派刘诚、索立松、王芸芸为签字注册会计师，鉴于容诚会计师内部项 目安排原因，现指派刘诚、熊良安、董阔为签字注册会计师。 三、变更后签字人员基本情况 熊良安，中国注册会计师，从业 13 年；董阔，中国注册会计师， 从业 ...

本公司及项目经办人员同意本报告书及其摘要中引用本公司出具的独立财 务顾问报告的相关内容。 本公司及项目经办人员已对本报告书及其摘要中引用的本公司出具的独立 财务顾问报告的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述引用内 容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 财务顾问协办人签名 张治栋 财务顾问主办人签名： 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司 2026 年 6 月 12 日 财务顾问声明 本公司同意北京利德曼生化股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相 关披露文件中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要 以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以 及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。如本次交易申请文件引用本 公司出具的相关材料的内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司未 能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 财务顾问主办人： _____________ _____________ 苗 翔 申佩宜 财务顾问协 ...

证券代码：300289 股票简称：利德曼 公告编号：2026-040 北京利德曼生化股份有限公司 关于重大资产重组项目变更评估机构前后的评估差 异说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技 发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计 持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称"先声祥瑞"） 235,040,700 股股份（占先声祥瑞已发行股份的 61.50%股份）（以下简 称"本次交易"）。 根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司于 2026 年 5 月 22 日出具的《北京利德曼生化股份有限公司拟进行股权收购 所涉及北京先声祥瑞生物制品股份有限公司股东全部权益价值资产 评估报告》（中联国际评字【2026】第 VIGQD0322 号），本次交易标 的资产 100%股权的评估值为 227,586.16 万元。经交易各方协商，本 次交易标的资产以北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 100%股 ...

上市公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组进行核查并发表如下意见： 本次交易中，上市公司拟收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称 "标的公司"）61.50%股份。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第 十四条的规定，资产总额、交易金额、资产净额、营业收入等指标计算如下： 单位：万元 | 项目 | 资产总额与交易金额孰高值 | 资产净额与交易金额孰高值 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | 标的公司 61.50%股份 | 139,297.50 | 139,297.50 | 58,550.97 | | 项目 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | | 上市公司 | 177,619.59 | 167,073.41 | 32,630.64 | | 财务指标比例 | 78.42% | 83.38% | 179.44% | 北京利德曼生化股份有限公司 董事会关于本次交易构成重大资产重组的说明 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支付 现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳 瑞企业管理咨询合伙企业 ...

证券代码：300289 股票简称：利德曼 公告编号：2026-036 北京利德曼生化股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重 组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意 见第 15 号》等法律、法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整 的认定适用意见如下： （一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调 整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整： 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发 展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称"先声祥瑞"）235,040,700 股股份（占先声祥瑞已发行股份的 61.50%股份）（以下简称"本次交易"）。 2026 年 6 月 12 日，上市公司召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过了 ...

北京利德曼生化股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、 南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的北京先声祥瑞生物制 品股份有限公司（以下简称"先声祥瑞"）235,040,700 股股份（占先声祥瑞已发 行股份的 61.50%股份）（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，公司就 本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析。 一、本次交易对每股收益的影响 根据上市公司财务报表以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备 考财务报表审阅报告》（容诚阅字[2026]100Z0 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-041 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议决定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"）。本次会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-034 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2026 年 6 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 4 日 以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出席本次会议的董 事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事审议，书面投票表 决通过如下议案： 一、审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司董事和高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》 根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织 ...