高管职位与任期 - 公司高级管理人员包括总经理等[3] - 特定九种情形之一不得担任高管[3] - 董事会聘任的高管每届任期三年，可连聘连任[4] 高管聘任与解聘 - 总经理和董事会秘书由董事会聘任或解聘[4] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 总经理义务与职责 - 总经理应在审议年报董事会上履行报告义务并提交工作报告[11] 总经理办公会议 - 公司实行总经理办公会议制，参会为高级管理人员[14] - 会议可多种方式召开，重大活动需经会议讨论决定[21][22] - 七种情况应立即召开会议[23] - 召开情形包括董事会要求等[15] - 会议由总经理主持，采用总经理负责制[15] - 总经理办公室负责记录，OA流程审批留存记录[15] - 各部门申报议题，由办公室提请总经理安排[15] - 负责部门执行决议并报告情况[15] - 参会人员对内容保密[15] 细则相关 - 细则未尽依国家法规，不一致以其为准[17] - 细则自董事会通过生效，修改亦同[17] - 细则由董事会负责解释[17]

委托理财审议规则 - 金额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[6] - 金额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[6] - 未达董事会标准，总经理办公会决策[6] 委托理财管理规则 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[6] - 财务部门归口管理，按月处理账务并回收本息[11][12] - 审计部门负责日常监督，独董和审计委可检查[14][15] 制度生效及解释 - 制度自董事会通过生效，由董事会负责解释[17]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬审议与考核 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会审查履职并年度考核[4] 董事薪酬发放 - 独立董事领津贴，标准经股东会确定[6] - 任职非独立董事按岗位标准发放，未任职不支付[6] 高管薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[6] - 五种情形下高管不予发放当年绩效薪酬[6] 薪酬体系调整 - 人事与薪酬委员会可适时调整薪酬体系[8] - 调整依据包括同行业增幅、通胀、公司盈利状况[8][9]

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行推举代表主持[4] - 半数以上独立董事可提议召开，召集人提前3天通知，一致同意可豁免[9] 会议讨论 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 特别职权行使前应经讨论且全体过半数同意[7] 会议召开 - 可采用现场、电子通信、书面等方式，半数以上出席方可举行[9] 会议表决 - 一人一票，方式有举手表决、投票表决、通讯表决[9] 会议记录 - 形成书面记录，保存期不少于十年[9][10] 其他 - 公司保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[10] - 出席董事有保密义务[10] - 规则自董事会通过生效，由董事会负责解释[12]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司及控股公司[2] 可捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[5] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[6] 捐赠受益人及审批 - 受益人应为公益性社会团体等[6] - 单笔不超200万由总经理审批[9] - 超200万不超400万由董事会审批[9] - 超出董事会权限经股东会审批[9] 捐赠方案与关联交易 - 捐赠方案应含事由、对象、途径等内容[11] - 涉及关联交易应从严管理并披露[11] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[13]

董事辞任披露 - 公司应在收到董事辞任报告后两个交易日内披露相关情况[6] 董事辞任生效及履职 - 董事辞任报告提交后即生效，但特定情形下需继续履职[4][5] 股东会解除职务 - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续及承诺 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 董事任职期间公开承诺离职后仍需履行[13] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数25%[14] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效[16]

北京百纳千成影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，维护信息披露公开、公正、公平原则，保护广大投资者的利益，有效防 范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千 成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设会计专业独立董事召集人一名[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计[7] - 监督外部审计机构聘用，提交履职评估报告[9] - 指导内部审计，参与负责人考核[10] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 三分之二以上成员出席会议方可举行[18] - 委员一票表决权，决议全体委员过半数通过[21] 审计委员会监督 - 每季度至少听一次内部审计报告[11] - 督导内部审计半年检查重大事件和资金往来[11] - 督促会计师事务所按时提交审计报告[16]

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指，年报信息披露工作中，有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 北京百纳千成影视股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，董事会应尽快补足新的委员人数。在提名委员会委员人数达到规定最低人数 的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员提名程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...