股东大会信息 - 2024年9月7日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于9月24日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式[7][13] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表297,518,012股，占比31.5874%[9] - 网络投票285名股东，代表12,214,810股，占比1.2968%[9] 审议议案 - 审议《关于2016年募集资金投资项目变更的议案》并获通过[14][17] - 该议案9月6日经董事会和监事会审议通过[14]

北京百纳千成影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-041 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场参会 或通讯方式出席或列席了会议。 8、通过现场和网络投票的方式参加本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共计 289 人，代表股份 309,732,822 股，占公司有表决权股份总数的 32.8842%。 其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 297,518,012 股， 占公司有表决权股份总数的 31.5874%。通过网络投票的股东 285 人，代表股份 1 12,214,810 股，占公司有表决权股份总数的 1.2968%。 出席本次会议的中小股东（除公 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-040 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开的程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:30 网络投 ...

业绩总结 - 2016年非公开发行A股募资21.91亿元，净额21.72亿元[1] 投资进度 - 截至2024年6月30日，影视剧制作累计投入10.12亿，进度78.90%，整体进度87.54%[4][5] 项目变更 - 拟将部分项目结余和闲置资金转投《暖气》和《造城者》[5][6][9] - 《暖气》承诺投资1亿，《造城者》承诺投资1.52亿[12] 决策进展 - 2024年9月6日项目变更议案通过董监事会，待股东大会审议[13] - 保荐机构对变更事项无异议[14][15]

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十一次会 议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-038 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 1 北京百纳千成影视股份有限公司监事会 2024 年 9 月 7 日 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

会议安排 - 公司2024年8月30日发第五届董事会十四次会议通知，9月6日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会9月24日14:30在京召开，现场及网络投票结合[4] 议案表决 - 董事会通过《关于2016年募集资金投资项目变更的议案》，需提交股东大会[3] - 董事会通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[4]

会议安排 - 公司于2024年8月19日发第五届董事会第十三次会议通知，8月29日召开[2] 会议情况 - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案9票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案9票同意通过[4]

财务数据概述 - [公司2024年上半年营业收入为2.54亿元，较上年同期增长121.02%][11] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 2952.79万元，较上年同期增长18.09%][11] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，较上年同期下降46.37%][11] - [公司2024年上半年基本每股收益为 - 0.0313元/股，较上年同期增长19.74%][11] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.82%，较上年同期增长0.15%][11] - [截至2024年上半年末，公司总资产为43.26亿元，较上年度末下降0.91%][11] - [截至2024年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产为35.34亿元，较上年度末下降1.80%][11] - [2024年上半年公司营业总收入25441.50万元，同比增长121.02%；归属于上市公司股东的净利润-2952.79万元，同比增长18.09%，营收增加因上映影视剧项目增加，净利润亏损因《穿过月亮的旅行》《上有老下有小》项目亏损][18] - [公司本报告期营业收入254,415,044.28元，较上年同期115,110,932.18元增长121.02%，主要因播映剧目增加][25] - [本报告期营业成本293,106,208.70元，较上年同期99,345,369.80元增长195.04%，因播映剧目增加，相应结转成本增加][25] - [2024年上半年营业总收入2.54亿元，较2023年上半年的1.15亿元增长121%][115][116] - [2024年上半年营业总成本3.51亿元，较2023年上半年的1.68亿元增长109%][116] - [2024年上半年营业利润为 - 1.07亿元，较2023年上半年的 - 0.53亿元亏损扩大][116] - [2024年上半年净利润为 - 1.02亿元，较2023年上半年的 - 0.53亿元亏损扩大][117] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 0.295亿元，较2023年上半年的 - 0.361亿元亏损收窄][117] - [2024年上半年末流动负债合计1.78亿元，较2023年末的2.22亿元减少19%][114] - [2024年上半年末负债合计1.83亿元，较2023年末的2.26亿元减少19%][114] - [2024年上半年末所有者权益合计3.93亿元，较2023年末的3.95亿元减少0.44%][114] - [2024年上半年基本每股收益为 - 0.0313元，较2023年上半年的 - 0.0390元亏损收窄][117] - [2024年上半年稀释每股收益为 - 0.0313元，较2023年上半年的 - 0.0390元亏损收窄][117] - [2024年上半年营业收入为1.6610273587亿元，2023年同期为320.779633万元][119] - [2024年上半年净利润为 - 1728.604187万元，2023年同期为5024.68182万元][119] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为3.25959189亿元，2023年同期为5.267858073亿元][121] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为5.2838033857亿元，2023年同期为6.6507866055亿元][121] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0242114957亿元，2023年同期为 - 1.3829285325亿元][121] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为9.1429488844亿元，2023年同期为12.0006903794亿元][122] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为8.7617160388亿元，2023年同期为21.1838467207亿元][122] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3812.328456万元，2023年同期为 - 9.1831563413亿元][122] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为35.98767万元，2023年同期为2417.758901万元][122] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.6465774171亿元，2023年同期为 - 9.8389422639亿元][122] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为8.54亿元，上年同期为11.49亿元；现金流出小计为8.14亿元，上年同期为19.25亿元；现金流量净额为4003.42万元，上年同期为-7.76亿元][124] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为1.01亿元；现金流出小计为60万元，上年同期为4988.06万元；现金流量净额为-60万元，上年同期为5147.03万元][124] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.36亿元，上年同期为-9.97亿元；期初余额为3.86亿元，上年同期为14.22亿元；期末余额为2.49亿元，上年同期为4.25亿元][124] - [2024年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为35.99亿元，少数股东权益为1.25亿元，所有者权益合计为37.24亿元][126] - [2024年半年度归属于母公司所有者权益增减变动金额为-6477.83万元，少数股东权益变动为7913.54万元，所有者权益合计变动为-1439.14万元][126] - [2024年半年度综合收益总额导致归属于母公司所有者权益变动-2952.79万元，少数股东权益变动-7255.27万元，所有者权益合计变动-1.02亿元][126] - [2024年半年度所有者投入和减少资本导致归属于母公司所有者权益变动-3525.04万元，少数股东权益变动-658.27万元，所有者权益合计变动-4183.31万元][126] - [2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为35.34亿元，少数股东权益为4602.20万元，所有者权益合计为35.80亿元][127] - [2023年半年度上年年末归属于母公司所有者权益小计为37.45亿元，少数股东权益为1.73亿元，所有者权益合计为39.18亿元][128] - [公司2024年期初所有者权益合计为39.19亿元，本期增减变动金额为 - 319.16万元，期末所有者权益合计为39.16亿元][129][130] - [本期综合收益总额为 - 5311.69万元，所有者投入和减少资本为4992.53万元][129] - [所有者投入的普通股为2306.81万元，股份支付计入所有者权益的金额为7140.63万元][129] - [母公司2024年期初所有者权益合计为39.49亿元，本期增减变动金额为 - 1751.25万元，期末所有者权益合计为39.32亿元][132][133] - [母公司本期综合收益总额为 - 1728.60万元，所有者投入和减少资本为 - 22.64万元][132] - [母公司所有者投入的普通股为 - 22.64万元][132] - [2024年上半年综合收益总额为50246818.20元][135] - [2024年上半年所有者投入和减少资本为94474395.83元，其中所有者投入的普通股为23068133.00元，股份支付计入所有者权益的金额为71406262.83元][135] - [2024年期初所有者权益合计为3796229888.62元，期末为3940951102.65元，本期增减变动金额为144721214.03元][134][136] 利润分配计划 - [公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][70] 非经常性损益 - [非经常性损益合计20013995.72元，包含非流动性资产处置损益949708.14元、政府补助5557091.54元等][13][14] 业务板块情况 - [公司主要业务为多格式影视业务，涵盖电影、剧集等多层次影视表达格式，通过多种方式获取收益][18] - [剧集业务储备丰富，多部剧目处于不同制作阶段，如《小夫妻》7月31日播映，《春风化雨》等完成取证待排播等][19] - [电影业务有进展，多部影片完成摄制进入后期制作及报审阶段，多个项目积极筹备中][19] - [动漫业务持续深耕，《雄狮少年2》内容制作收官，《铸剑少年》等稳步推进][19] - [其他影视格式方面，《隐藏真探》完成后期制作处于内测及报批阶段，两部短剧年初在抖音上线][19] - [生成式AI技术应用于影视业务，提高生产效率、降低成本、提升观看体验和商业价值][20] - [文旅业务运营良好，三个街区运营管理服务收入较去年同期增长109.66%，新签约项目中标金额累计1759万元，在手储备订单约2478万元][20] - [品牌营销业务报告期内实现营业收入6482.96万元][20] - [媒介代理业务报告期内实现营业收入2107.48万元][20] - [图书版权营销业务报告期内实现营业收入1135.02万元][20] - [IP运营包括虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等形式][20] - [公司是创新型IP全产业链运营商，围绕IP内容矩阵开展多项业务，整合上下游资源][23] - [营销业务营业收入97,254,622.26元，同比增长3.64%，营业成本77,614,507.69元，同比增长1.86%，毛利率20.19%，同比增长1.40%][26] - [剧集业务营业收入81,447,590.96元，同比增长1,510.73%，营业成本127,706,465.60元，同比增长1,377.14%，毛利率 - 56.80%，同比增长14.18%][26] - [电影业务营业收入54,829,077.92元，同比增长403.55%，营业成本79,113,260.92元，同比增长772.41%，毛利率 - 44.29%，同比下降61.01%][26] 项目储备与进展 - [多部剧集预计2024年下半年发行或上映，如《雪迷宫》《春风化雨》《火星孤儿》等][21] - [《假如，我是这世上最爱你的人》已定档2024年8月23日上映][22] - [《少年英雄诀之月牙传》《蜂鸟行动》已取证，等待发行排播或上映][21][22] - [《敦煌英雄》《一闪一闪亮晶晶》等多部院线电影已杀青，处于后期制作阶段][21][22] - [《雄狮少年2》处于制作中，预计2024年下半年完成][22] - [《逐日少年》《铸剑少年》等动画电影处于前期筹备阶段][22] - [《隐藏真探之黄金劫案》作为互动影视/游戏产品已杀青，处于后期制作阶段][22] - [公司主投主控多部影视作品，也参与部分作品投资][21][22] 资产负债情况 - [本报告期末货币资金311,036,673.90元，占总资产比例7.19%，较上年末比重减少3.70%，主要系公司现金流动性管理所致][28] - [本报告期末应收账款626,718,219.87元，占总资产比例14.49%，较上年末比重增加1.73%][28] - [本报告期末存货1,596,206,375.42元，占总资产比例36.90%，较上年末比重增加0.61%][28] - [本报告期末合同负债294,066,069.63元，占总资产比例6.80%，较上年末比重增加1.43%][28] - [交易性金融资产期初数为751,506,077.28元，本期公允价值变动损益为 - 6,352,493.19元，期末数为700,530,743.77元][30] - [报告期末公司1个银行账户被冻结，冻结存款余额576,802.17元，占2023年末经审计归属于母公司净资产的0.016%][31] - [2024年6月30日公司合并资产总计43.26亿元，较期初43.66亿元略有下降][110][111] - [合并流动资产中货币资金期末余额3.11亿元，较期初4.75亿元减少][110] - [合并应收账款期末余额6.27亿元，较期初5.57亿元增加][110] - [合并非流动资产中长期股权投资期末余额3231.05万元，较期初2422.42万元增加][111] - [合并流动负债合计期末余额6.85亿元，较期初5.92亿元增加][112] - [合并非流动负债中递延收益期末余额3439.47万元，较期初1925万元增加][112] - [母公司资产总计期末余额41.15亿元，较期初41.75亿元略有下降][113] - [母公司流动资产中存货期末余额1.41亿元，较期初2.49亿元减少][113] - [母公司非流动资产中长期股权投资期末余额7.13亿元，较期初7.96亿元减少][113] - [母公司流动负债合计期末余额较期初有变化，但文档未明确体现增减趋势][113] 募集资金情况 - [2016年非公开发行股票募集资金总额217,210.92万元，报告期投入3,782.47万元，累计投入190

募资情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额21.91亿元，净额21.72亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额4亿元，净额3.94亿元[2] 募资投入与余额 - 截至2023年底，2016年募资累计投入18.64亿元，未使用4.75亿元[3] - 截至2023年底，2020年募资累计投入2.57亿元，未使用1.55亿元[3] - 2024年上半年，2016年募资影视剧制作使用3782.47万元，期末余额4.41亿元[4] - 2024年上半年，2020年募资电影制作及宣发使用1095.78万元，期末余额1.45亿元[5] - 截至2024年6月30日，2016年募资专户存储余额4.11亿元，理财账户余额1.3亿元[7][8] - 截至2024年6月30日，2020年募资专户存储余额1.45亿元[8] 募资用途与效益 - 报告期内，2016年和2020年募资用途未变更[10] - 2016年累计变更用途的募集资金总额为264,833.86万元，比例为121.92%[16] - 2016年影视剧内容制作项目截至期末投资进度为78.90%，本报告期实现效益为 - 11,397.91万元[16] - 2020年累计变更用途的募集资金总额为32,414.38万元，比例为82.24%[22] - 2020年电影制作及宣发项目截至期末投资进度为57.00%，本报告期实现效益为 - 88.95万元[22] - 2020年户外媒介资源采购项目截至期末投资进度为100.00%，本报告期实现效益为 - 248.16万元[22] 资金置换与管理 - 2016年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额为782,363,659.10元[19] - 2016年公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2020年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额为83,843,693.15元[22] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[24] - 2020年向特定对象发行股票募集资金现金管理投资余额不超过2亿元[24]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值准备影响金额-32,428,553.79元[3] - 2024年半年度应收款项信用减值损失28,426,314.89元[11] - 2024年半年度计提存货跌价准备4,002,238.90元[11] 其他 - 计提减值准备无需董事会和股东大会审议，无关联交易[3] - 以预期信用损失对部分金融资产减值处理[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[11]