风险投资计划 - 拟用不超5亿人民币或等值外币闲置资金投资[2][4] - 投资期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[3] - 投资产品风险等级为“中等风险”（R3）及以上[2][4] 审批情况 - 2024年4月23日会议通过议案，待股东大会审议[5] 风险控制 - 遵循原则、制定制度、选机构交易严控风险[7] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7] 各方态度 - 监事会认为能提高资金效率，同意该事项[9][10]

公司基本信息 - 公司于2012年2月9日在深交所上市，首次发行1500万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为94188.9651万元[4] - 公司股份总数为94188.9651万股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 发起人认购4500万股，各发起人认购数量不同[11] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行总额10%，三年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[17] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[17] 交易与担保审批 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会批准[29] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会批准[29] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会批准[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人按规定时间公告通知各股东[40] - 股权登记日与会议日、股东大会召开日间隔有规定[41][43] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[49] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司连续十二个月内特定交易或担保金额超资产总额30%需特别决议通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[63] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[88] - 监事会每6个月召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] - 监事会会议记录至少保存10年[90] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送并披露年度和中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[93] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[102] - 公司合并按规定通知债权人并公告[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下，临时股东大会应在2个月内召开[2] 股东大会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[2] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发出通知[6][7] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提提案[11] - 可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[13] 股东大会变更公告 - 延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 提案说明相关 - 提案人为特定股东时，由提案人等做议案说明[23] 征集人相关 - 董事会等可作为征集人公开请求股东委托出席[26] 投票时间相关 - 网络或其他方式投票开始不早于现场当日上午9:15，结束不早于现场当日下午3:00[21] 股份表决权相关 - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] 董事选举相关 - 董事候选人同意票数超出席代表有表决权股份总数二分之一者中选[28] - 应选董事2名以上实行累积投票表决[28] - 累积投票时股东每股有与应选董事人数相同表决权[28] 股东大会主持相关 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举主持[21] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事推举主持[21] - 经现场表决权过半数同意可推举会议主持人[22] 决议通过条件 - 普通决议需出席代表表决权二分之一以上通过[30] - 特别决议需出席代表表决权三分之二以上通过[31] 特别决议事项 - 连续十二个月内重大资产交易或担保超资产总额30%需特别决议[32] - 提案涉及撤回深交所上市交易需特定条件通过[32] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[35] 方案实施时间 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现等方案[36] 决议撤销相关 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[37] 规则生效时间 - 本规则自公司股东大会通过之日起12生效[39]

担保总额定义 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保总额之和[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须提交股东大会审议[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须提交审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须提交审议[8] - 连续十二个月内担保金额超净资产50%且超5000万元须提交审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须提交审议[8] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[9] 追偿与披露 - 被担保人债务到期15个工作日未还款公司应启动追偿并披露信息[14] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同应追究责任[16] - 责任人擅自担保造成损失应承担赔偿责任[16]

业绩总结 - 2023年度偿还累计发生全额为31,520,000.0[12] - 2023年度累计发生金额含利息有49,918,540.00等数值[12] 数据相关 - 2023年期末资金余额有8,571,664.70、18,676,302.08等数值[12] - 2023年度往来利息有64,000.00、36,800,000.00等数值[12] - 2023年度占用资金有63,605.7等数值[12] - 2023年期初资金余额有32,001.14、8,191.94等数值[12] - 部分往来款金额如8,300,000.00、58,939,132.00等[12] - 部分偿还累计发生金额如50,132,715等[12] - 部分往来利息金额如36,502.88、6,450.00等[12] 其他 - 致同会计师事务所审计百纳千成2023年报表并出具无保留意见审计报告[6] - 百纳千成编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[6] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[7] - 相关事项于2024年4月23日获第五届董事会第十次会议批准[13] - 公司注册资本为5340万元[24] - 公司社会信用代码为1101055923436551[24] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[24]

会议信息 - 2024年4月16日公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 参加会议的独立董事共3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》[2] - 公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-18,591.22万元，2022年为2,075.28万元[13] - 2023年度扣非净利润-21,843.32万元，2022年为-5,053.81万元[13] - 2023年度营业收入43,163.65万元，2022年为46,880.12万元[15] - 2023年度营收扣除项目16,822.56万元，占比38.97%；2022年为1,193.45万元，占比2.55%[15] - 2023年度营收扣除后金额26,341.09万元，2022年为45,686.67万元[17]

对外投资决策权限 - 分股东大会、董事会及总经理决策三个层次[6] - 资产总额占比50%以上经股东大会审议[6] - 资产总额占比10%以上提交董事会审议[9] - 未达董事会标准由总经理审批[10] 投资项目流程 - 战略发展部和证券事务部牵头实施[11] - 修改、变更或终止需相应层级会议审议[11] - 完成后总经理组织验收评估[15] 其他 - 设立或增资全资子公司可豁免审批[9] - 董事会战略委员会可提建议[13] - 可在特定情况回收或转让投资[15] - 制度自股东大会通过生效，董事会负责解释[20]

业绩总结 - 2023年末公司合并报表未分配利润 -232,349.92万元，母公司未弥补亏损 -214,052.20万元[1] - 亏损因以前年度大额亏损，2023年经营未弥补[2] 未来展望 - 2023年下游内容采购价温和复苏，未来几年仍有恢复空间[3] - 2024年文旅行业预计温和稳健增长[5] 新产品和新技术研发 - 自2021年布局电影业务，建立产业矩阵，储备多部影片[4] - 以《雄狮少年》为突破口，加快《雄狮少年2》等动漫电影开发[5] 市场扩张和并购 - 永兴坊文商旅完成多个文旅项目策划定位，开展招商运营[5] - 文商旅新增园区运营管理，2024年计划扩展优质项目[5] 其他新策略 - 2024年营销业务加大新品牌、新客户拓展，提升核心财务指标[7]

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋建武） 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日，在第五届董事会第一次会议中，对聘任公司高级管 理人员事项、公司高级管理人员薪酬方案事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 12 日，在第五届董事会第二次会议中，对公司购买西安永 兴坊文商旅 60%股权事项、公司出售湖南百纳坚尼 51%股权事项、公司部分募集 资金投资项目变更事项发表了同意的独立意见。 3、2023 年 4 月 24 日，在第五届董事会第三次会议中，对公司 2022 年度利 润分配预案事项、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、公司《2022 年度募 集资金存放与使用情况专项报告》、公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项、 公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保事项、公司 使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的 1 中短期理财产品事项、公司使用闲置募集资金进行现金管理事项、公司 2021 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项、 ...