担保定义 - 公司对外担保总额指公司对外担保（含对控股公司担保）与控股公司对外担保之和[2] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[8] - 公司及控股公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议提交股东会[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议提交股东会[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需审议提交股东会[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议提交股东会，且股东会需三分之二以上通过[8][9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需审议提交股东会，相关股东回避，半数以上通过[8][9] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意，利害关系董事回避[11] 担保豁免 - 为全资子公司或控股公司提供担保且其他股东按权益提供同等比例担保，特定情形可豁免提交股东会[10] 担保检查 - 审计委员会应督导内审部门至少每半年对公司对外担保情况检查并提交报告[14] 信息披露 - 公司应按规定履行信息披露义务，对外担保需在指定媒体披露[17] - 为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供担保或反担保并披露[17] - 控股公司为合并报表范围内主体担保，应履行程序后及时披露[17] 违规处理 - 董事会应建立定期核查制度，处理违规担保行为[17] - 因控股股东等不偿债致公司担责，应追讨并追责[18] - 被担保人债务到期15个工作日未还款，公司应启动反担保追偿并披露[19] - 参与对外担保部门和责任人需向董事会秘书通报情况并提供资料[19] - 未按规定程序签订担保合同造成损害，追究责任人责任[21] - 违反规定擅自担保造成损失，责任人应赔偿[21] - 经办人怠于履职造成损失，可视情节罚款或处分[21]

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司证券事务部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的地位与主要职权 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的主要职责如下： 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和履职程序，加强对董事会秘书工作职责的监督与管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》( ...

北京百纳千成影视股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过任何方式影响公司财 务独立，侵占公司利益。 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； 第四条 本制度所称"关联方" ...

北京百纳千成影视股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京百纳千成影视股份有限公司（简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东会以外的均为临时股东会。临时股东会应按召开年度顺次排序。临 时股东会不定期召开，如出现以下需要召开临时股东会的情形，临时股东会应当 在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及公司控股公司以外的法 人或者其他组织； 第四条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二 ...

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，与财务部门相互独立[4] - 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划并督促实施[7] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] 资料保存 - 公司内部审计工作报告等资料保存时间不得少于10年[8] 审计检查频率 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[8] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并报告结果[17] 审计职权 - 公司董事会赋予审计部要求报送资料、参加会议、审批报告等职权[10] - 审计部有权制止违反财经法规等行为并报董事会[11] - 审计部有权对发现的风险或重大控制薄弱环节向审计委员会报告并监测[12] 审计事项 - 内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关业务环节[10] - 内部审计部门应在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15][16] - 内部审计部门应在业绩快报对外披露前对其进行审计[18] 评价报告 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[21] 违规处理 - 被审计部门拒绝提供资料或阻碍检查，内部审计部门责令限期改正，严重的报请董事会处理[23] - 被审计部门无正当理由拒不执行审计结论，内部审计部门责令限期改正，拒不改正的报请董事会处理[24] - 对造成严重损失浪费行为负有直接责任人员，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任[24] - 内部审计人员违法犯罪依法追究刑事责任，不构成犯罪的按公司规定处理[24]

北京百纳千成影视股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序 ...

会议情况 - 公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[1] - 议案尚需提交公司股东会审议[1] 制度修订 - 公司对《公司章程》及30项相关治理制度进行修订[1][2] - 公司制订3项制度[2] 资料查看 - 修订后的制度详见巨潮资讯网相关公告[3] - 备查文件为公司第五届董事会第二十六次会议决议[4]

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-046 北京百纳千成影视股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，上 述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 001446 ...