套期保值业务 - 开展商品和外汇套期保值，降原料价波动与汇率风险[1][2] - 商品套期保值交易品种为铜、铝等，保证金等有上限[3] - 外汇套期保值业务交易币种限于主要结算货币如美元[5] - 公司及子公司拟开展不超1.5亿元外汇套期保值业务[5] 业务管理 - 制定制度规范业务行为并加强人员培训[7][8] - 业务以正常生产经营为基础，不得投机套利[8]

业绩数据 - 2025年净利润64,684,320.42元，母公司净利润41,438,547.38元[4] - 2025年研发投入184,388,368.39元，营收2,770,001,951.67元[6] - 近三年累计研发投入504,261,751.51元，占营收比例8.03%[6] - 近三年平均净利润 - 64,778,667.64元[6] 利润分配 - 2025年度不派现、不送股、不转增[2] - 合并报表未分配利润 - 42,860,079.76元，母公司127,530,662.97元[4] - 预案需2025年度股东会审议[9] 回购情况 - 2025年回购注销总额70,031,688.84元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销70,031,688.84元[6]

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行58,976,577股，发行价11.53元/股，募集资金总额679,999,932.81元，扣除费用后实际募集净额675,016,809.45元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额16,704.85万元[14] - 2020年12月31日募集资金专户余额与净额差异72.50万元，已用自有资金支付前期未付发行费[14] - 以前年度募投项目累计投入金额52,046.08万元[15] - 以前年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额3,132.65万元[15] - 本年度募投项目累计投入金额2,208.35万元[15] - 本年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额252.45万元[15] - 募集资金总额为68000万元，净额为67501.68万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为20487.70万元，比例为30.35%[41] - 本年度投入募集资金总额为2208.35万元，累计投入为54254.43万元[41] 项目投资情况 - 5G基站及终端天线扩产建设项目投资23786.74万元，进度100.01%，本年度实现效益4240.91万元[41] - 车载集成智能天线升级扩产项目投资14135.18万元，进度100.10%，已终止[41] - 5G散热组件建设项目投资10078.08万元，进度95.57%，已终止[43] - 补充流动资金项目投资19501.68万元，进度100.46%[43] - 汽车业务总部项目投资27309.80万元，进度41.85%，预计2027年9月30日完成[43] - 5G基站及终端天线扩产建设项目结项，节余9094.96万元投入汽车业务总部项目[45] - 汽车业务总部项目拟投入募集资金27309.80万元，截至期末累计投入11430.16万元，投资进度41.85%[47] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金2272.86万元，截至期末累计投入2272.86万元，投资进度100.00%[47] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计29582.66万元，本年度实际投入1971.10万元，截至期末累计投入13703.02万元[47] 其他事项 - 2021年12月29日股东大会同意增加惠州硕众为实施主体，通过东莞合众向其增资4,500.00万元[18] - 2021年1月11日公司与多家银行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，开设多个募集资金专项账户[17] - 2023年4月24日公司审议通过变更部分募集资金专用账户议案，开设新的募集资金专项账户[19] - 2023年9月15日公司召开临时股东大会，同意将募投项目变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”[21] - 2023年底前公司注销多个募集资金专户，2025年2月和7月又注销部分专户和结算账户[22] - 2024年12月19日公司同意使用不超18650万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[30] - 2025年12月17日公司同意使用不超17200万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[31] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未赎回余额15966.33万元，涉及多个产品及不同预期年化收益率[31] - 2025年9月26日公司同意将“汽车业务总部项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月30日[36] - 2026年3月26日中信证券认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合法规要求，无异议[39] - 车载集成智能天线升级扩产项目因新能源汽车发展，产品形态与原规划差异大[47] - 5G散热组件建设项目受国际贸易摩擦影响，国内5G基站建设放缓，消费电子需求疲弱[47] - 公司自2022年起用自有资金投入新能源汽车业务，已进入部分国内知名客户供应链体系[47] - 2023年8月30日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[48] - 2023年9月15日第二次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案[48] - 汽车业务总部项目因流程复杂、考虑市场等因素主动放缓建设进度[48]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-010 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度 股东会召开之日止。在前述有效期内，担保额度可循环滚动使用，董事会提请公 司股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在有效期内与相关机构签订相 关协议及根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子公司之间的担保额度。 本次担保事项已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 1 上市公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司提供担保金额超过上 市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2026]200Z0314 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]200Z0314 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2026]200Z1839 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会 审议。具体情况公告如下： 一、申请综合授信及接受担保的情况 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 为满足经营发展需要，公司及子公司拟向有关机构申请总额不超过人民币 180,000 万元和 1,300 万美元的综合授信额度（含以前年度有效的授信）。在前述 综合授信额度内，授信可循环滚动使用。授信形式包括但不限于日常生产经营所 需的贷款（含并购贷款、项目贷款等）、银行承兑汇票、贸易融资、保函、票据 贴现、信用证、融资租赁等。 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）及其一 致行动人公司董事长朱坤华先生拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保， 担 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性情况表》，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事夏永先生、陈荣盛先生及徐孝民先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-015 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司 2026 年度董事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《惠州 硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，并结合公司经营业绩情况、同行业薪酬 水平等，制定本方案。具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员。 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取 薪酬，此外可以领取董事津贴 6 万元/年；不在公司担任具体职务的非独立董事， 可以领取董事津贴 6 万元/年，不领取薪酬。 2、独立董事 独立董事的津贴标准为 6 万元/年。 （二）高级管理人员薪酬方案 1 二、适用期限 本次董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，至新方案审议 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及核销 坏账的议案》。具体情况如下： （2）核销坏账的情况 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概述 为真实地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对截至 2025 年 12 月 31 日已全额计提减值准备且已确认无法收回的部分应收 款项及其他应收款进行清理，并予以核销。 （1）本次计提资产减值准备的情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》等 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 2025年度公司计提资产减值准备具体如下： 单位：元 | 信用减值损失 | | | --- | --- | | 项 目 | 本年发生额 | | 应收款项融资坏账损失（损失以"-"号填列） | -4,651,869.0 ...