根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鲁家珍女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公 司董事会将按照相关规定尽快完成内部审计部门负责人的聘任工作。截至本公告 披露日，鲁家珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鲁家珍女士在担任公司内部审计部门负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其 在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢! 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-015 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司内部审计部门负责人辞去职务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 内部审计部门负责人鲁家珍女士的书面辞职报告。鲁家珍女士原定任期至第五届 董事会届满之日止，现因工作调整的需要，申请辞去公司内部审计部门负责人职 务，辞职后将继续在公司担任其他职务。 2025年3月7日 1 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，惠州硕贝 德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）向14名特定对象发 行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为 人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后， 实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》 （容诚验字[2020]201Z0030号）。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-014 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户和现金管理专用结算账户的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本概况 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金专用账户开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监 ...

2、本次交易完成后，江苏凯尔持有安徽凯尔 19.80%股权，安徽凯尔不再纳 入公司合并报表范围。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-011 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江 苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称"江苏凯尔"）拟向苏州灵动佳芯科技 有限公司、苏州承与萱企业管理有限公司或其指定的第三方（以下简称"受让方"） 转让安徽凯尔通讯科技有限公司（以下简称"安徽凯尔"）80.20%股权，具体受 让方及各方受让比例尚存在不确定性。 一、原对外投资概述 公司于2021年6月22日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过 《关于控股子公司投资生物识别模块项目的议案》，同意江苏凯尔在庐江高新区 投资年产1亿片生物识别模块项目，具体内容详见公司于2021年6月22日在巨潮资 讯网上披露的相关公告。 为进一步落实项目建设，江苏凯尔设立了全资子公司安徽凯尔，具体内容 ...

关于转让子公司股权被动形成关联担保的公告 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、被动担保情况概述 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次临时会议审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权 的议案》，同意控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称"江苏凯 尔"）终止生物识别模块项目并转让其全资子公司安徽凯尔通讯科技有限公司（以 下简称"安徽凯尔"）80.20%股权。 前期为支持安徽凯尔日常发展，江苏凯尔为安徽凯尔的综合授信提供了连带 责任担保，具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 上述股权转让交易完成后，安徽凯尔为公司的参股公司，不再纳入公司合并 报表范围，江苏凯尔对其提供的担保将被动形成对合并报表范围外的担保，该项 业务实质为对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。 公司董事长朱坤华先生为安徽凯尔董事长、董事兼总经理温巧夫先生及董事 俞斌先生为安徽凯尔董事，根据 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-013 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定于2025 年3月13日（星期四）下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 1、股东大会的届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年3月13日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 ...

一、审议通过《关于转让子公司股权被动形成关联担保的议案》。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 经审议，监事会认为本次对外提供关联担保是由于合并报表范围发生变更而 被动形成的，其业务实质为对原合并报表范围内子公司提供担保的延续，且公司 已与交易对方约定了明确的后续安排，担保事项风险可控。公司履行了必要的审 议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益 的情形。 周荃女士作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-010 第五届监事会第十九次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次临时会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025 年2月21日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次临时会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025 年2月21日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中非独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事 夏永先生、张耀平先生、陈荣盛先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议 案》； 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。朱坤华先 生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事，在本议案表决时已回避 表决。 本议案表决结果：同意票5 ...

资金管理 - 公司可使用不超18650万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回与认购 - 广州硕贝德赎回兴业银行2000万元产品，收益15.98万元[3] - 广州硕贝德再次认购兴业银行2000万元产品[5] 未赎回余额及产品情况 - 截至披露日，公司及子公司未赎回余额17735.89万元[9] - 介绍多款银行产品金额及预期年化收益率[10]

业绩预告情况 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，预计亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 7300万元，上年同期亏损19456.13万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6300万元，上年同期亏损18215.09万元[3] 业务发展成果 - 公司加大市场开拓力度，整体营业收入和毛利率较上年同期有所增长[5] - 指纹模组、散热组件及新能源业务大幅减亏，经营业绩明显改善[5] - 日本客户游戏机SoC散热模组通知量产开模，国内头部客户4D毫米波雷达波导天线启动量产[5] - 国内新势力汽车头部客户天线平台化项目取得较大份额，汇流排产品通过某汽车大客户认证[5] - 汽车及工业传感器模组封装业务快速上量[5] 业绩影响因素 - 公司对闲置资产、控股子公司商誉计提减值准备，对参股公司确认公允价值变动损失，影响本期业绩[6] - 本期非经常性损益金额约为 - 1000万元，主要是参股公司公允价值变动损失及确认业绩补偿收益[6]

公司决策 - 2025年1月14日召开第五届董事会第十八次临时会议[1] - 审议通过转让深圳硕贝德科技100%认缴股权（未实缴）给惠州硕贝德电子，价格36万元[1] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[3] 表决结果 - 转让股权议案7票同意[2] - 制定制度议案9票同意[3]