内部控制审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1552 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z1552 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称硕贝德公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0269 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]200Z1499 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

本人张耀平，男，1958 年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中 文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大 学研究员、新加坡南洋理工大学教授，现任深圳国人科技股份有限公司独立董事 及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，以勤勉尽责的 态度，认真审阅各议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议。 本人出席会议的情况如下： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张耀平） 本人张耀平作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴忠生） 本人吴忠生作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行审 议，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时 辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会选举产生新任独立董 事后，本人正式离任，不再担任公司任何职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴忠生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-034 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司 于 2022 年回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少注册资本"，即拟注销公司回购专用证券账户中的 4,934,982 股并相 应减少公司注册资本。 上述股份注销完成后，公司股份总数将由 465,746,427 股减少至 460,811,445 股，公司注册资本将由 465,746,427 元减少至 460,811,445 元。 二、《公司章程 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》； 3、审议通过《2023 年度审计报告》； 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | 5、审议通过《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | 7、审议《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》； | | | | | | | 8、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为 | | 第五届监事会第十二次会议 | 2024 | 年 4 | 月 11 | 日 | 子公司提供担保的议案》； | | | | | | | 9、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供 | | | | | | | 担保暨关联交易的议案》； | | | | | | | ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-029 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为规避和防范汇率波动风险，提高惠州硕贝德无线科技股份 有限公司（以下简称"公司"）应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司及下属子公司拟与银行等金融机构开展额度不超过等值 3,000 万美元的外汇套 期保值业务。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和 第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的， 但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险 等，敬请投资者充分关注相关风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《惠州硕贝 德无线科技股份有限公司章程》的相关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-023 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、申请综合授信及接受担保的情况 为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟向有关机构申请总额不超 过人民币 180,000 万元和美元 1,300 万元的综合授信额度（含以前年度有效的授 信）。在前述综合授信额度内，授信可循环滚动使用。授信用途包括但不限于公 司日常生产经营所需的贷款（含并购贷款、项目贷款等）、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、票据贴现、信用证、融资租赁等。 公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）及其一 致行动人公司董事长朱坤华先生拟 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-032 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 一、适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、非独立董事 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制，充分发挥公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，根据 《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事、 监事薪酬（津贴）制度》（2017 年 4 月）等相关制度，并结合公司经营业绩情况、 同行业薪酬水平等，制定本方案。具体方案如下： 1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）每半年发放一次； 在公司担任具体职务的董事，依据其所任岗位职责、履职情况等因素领取薪 酬，此外可领取董事津贴 6 万元/年。 不在公司担任具体职务的董事，可领取董事津贴 6 ...