经核查公司独立董事李荣林、左金兰、谢芳、张连起（历任）的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-022 4、会议召开日期和时间： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

会议信息 - 第五届监事会第十九次会议通知于2025年4月11日送达全体监事[1] - 会议于2025年4月28日在公司37楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 通过《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东大会审议[6][7] - 通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，需提交股东大会审议[9][10][11] - 通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东大会审议[12][13] - 通过《关于<董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》[14][16] - 通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[17][18]

审计报告 - 立信中联对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 公司应对 - 董事会出具专项说明，监事会审核同意[1] - 监事会要求消除保留意见不良影响[2] 时间信息 - 监事会文件日期为2025年4月28日[3]

会议与议案 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开[2] - 多项议案审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10][15][16] - 拟定于2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[21] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[9] - 使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限1年[11] - 向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[12] 人事提名 - 董事会及大股东提名第六届董事会非独立董事候选人[13][14] - 董事会提名第六届董事会独立董事候选人[15][16] 薪酬与制度 - 董事、高级管理人员薪酬方案表决有不同结果[17] - 设置职工代表董事及修订《公司章程》议案通过[18] - 制定《市值管理制度》议案通过[19] 审计相关 - 立信中联对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会将消除相关事项[23]

业绩数据 - 2024年净利润为 -424,675,117.27元，母公司为 -616,204,383.84元[1] - 2024年营业收入为1,341,741,650.04元，较上年度下降[4] - 2024年研发投入为435,140,638.36元，较上年度减少[4] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0元，上年度为30,043,003.20元[3] 其他 - 最近三个会计年度累计研发投入占比30.32%[4] - 未分配利润滚存用于日常经营及未来分配[5] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[8]

关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0263 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 二、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0263 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称赢 时胜）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入1341741650.04元[10] - 其他非流动金融资产期末账面价值21773.19万元，确认公允价值变动损失23156.98万元[3] 审计情况 - 2025年4月28日，立信中联对2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 因无法获取充分证据，无法确认其他非流动金融资产公允价值计量是否恰当[4] - 2024年度审计确定合并报表整体重要性水平为6708708元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入134,174.17万元，上年度159,214.34万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计357.30万元，上年度1,282.60万元[9] - 2024年扣除项目占比0.27%，上年度0.81%[9] - 2024年其他业务收入357.30万元，上年度1,282.60万元[9] - 2024年度营业收入扣除后为133,816.87万元，上年度157,931.74万元[9]