深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 战略决策委员会议事规则 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设战略决策委员会，作为对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议的专门机构。战备决策委员会隶属于公 司董事会，对董事会负责并报告工作。 第三条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定；战略决策委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司 章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-044 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 27 日 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-046 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 358,442,338.75 | -0.56% | 936,515,554.32 | - ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-047 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表 ...

交易背景与概述 - 恒生电子的一致行动人通怡投资计划减持赢时胜股份不超过15,020,061股，占赢时胜总股本比例不超过2% [1] - 自预披露公告发布日至本公告披露日，通怡投资已累计出售赢时胜股票810.9954万股，出售金额合计约17,885.30万元 [1] - 本次出售资产前，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份9,742.7988万股，占赢时胜总股本的12.97% [4] 交易财务影响 - 本次出售资产预计实现税前利润约12,274.03万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1][4] - 本次出售资产后，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份8,931.8034万股，占赢时胜总股本的11.89% [4] - 公司及一致行动人认可赢时胜投资价值和管理团队，本次出售旨在优化公司资产结构 [6] 交易实施与审批 - 本次出售资产不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [2] - 本次出售资产未达到公司董事会和股东大会审议标准，在公司管理层审批权限范围内 [2][5] - 交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况 [5] 交易标的来源 - 公司于2024年7月22日以协议转让方式受让赢时胜股份3,756万股，占赢时胜总股本比例为5.0008% [6] - 在此之前，公司及一致行动人已通过集合竞价、大宗交易等方式持有赢时胜7.97%股份 [6]

减持计划与执行情况 - 恒生电子的一致行动人通怡投资计划减持赢时胜股份不超过1502万股，占赢时胜总股本比例不超过2% [1] - 自预披露公告发布至2025年10月23日，通怡投资已累计出售赢时胜股票811万股，出售金额合计约1.79亿元 [1] - 本次出售资产预计为恒生电子实现税前利润约1.23亿元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] 持股历史与股权变动 - 恒生电子于2021年基于财务性投资目的，以7.18元/股的价格协议受让赢时胜股份5400万股，占总股本7.18%，价款合计3.88亿元 [2] - 在2021年协议转让前，恒生电子及一致行动人已共同持有赢时胜股份1502.72万股，占总股本2% [2] - 2024年7月22日，恒生电子再次以协议转让方式受让赢时胜股份3756万股，占总股本5%，此前其合计持股比例已达7.97% [2] - 本次出售811万股股份后，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份降至8931.8万股，占赢时胜总股本的11.89% [2] 控股股东股份状态 - 赢时胜控股股东、实际控制人之一唐球持有的144.33万股公司股份已解除冻结，占其所持股份比例1.84%，占公司总股本比例0.19% [3] - 截至公告披露日，唐球持有上市公司股份比例为10.47%，其中累计被冻结500万股，占其所持股份比例6.36% [3]

交易概述 - 恒生电子通过一致行动人通怡投资出售其持有的赢时胜A股股票810.9954万股 [1] - 出售金额合计约为17,885.30万元 [1] - 本次交易预计实现税前利润约12,274.03万元 [1] 持股变动情况 - 交易前，恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份9,742.7988万股，占赢时胜总股本的12.97% [1] - 交易后，合计持股数量降至8,931.8034万股，占赢时胜总股本的11.89% [1] - 持股比例因此下降了1.08个百分点 [1] 交易财务影响 - 本次出售资产实现的税前利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] - 交易时间为2025年9月11日至2025年10月22日 [1]

交易概述 - 恒生电子一致行动人上海通怡投资管理有限公司在2025年9月11日至10月22日期间累计出售赢时胜股票811万股 [1] - 出售总金额为1.79亿元 [1] - 本次出售股份占赢时胜总股本的1.0799% [1] 财务影响 - 预计实现税前利润1.23亿元 [1] - 该笔利润占恒生电子最近一个会计年度经审计净利润的10% [1] 持股变动 - 出售后恒生电子及一致行动人合计持有赢时胜股份数量为8931.8万股 [1] - 出售后合计持股比例占赢时胜总股本的11.89% [1]

公司股权动态 - 控股股东及实际控制人之一唐球持有的144万股公司股份已解除冻结 [1] - 截至公告披露日，唐球累计被冻结股份为500万股，占其所持股份比例的6.36%，占公司总股本的0.67% [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入中，金融行业占比98.68%，非金融行业占比1.32% [1] - 截至发稿时，公司市值为152亿元 [1]

控股股东股份情况 - 唐球持股78630131股，比例10.47%[2] - 唐球累计被冻结股份5000000股，占比6.36%[2] 股份解除冻结情况 - 2025年10月22日唐球1443252股解除冻结[5] - 本次解除占其所持比例1.84%，占总股本0.19%[5] 其他信息 - 股份冻结起始2025年6月10日，申请人为深圳福田法院[5] - 公告披露于2025年10月23日[8]