经核查公司独立董事李荣林、左金兰、谢芳、张连起（历任）的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-022 4、会议召开日期和时间： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的 监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需 ...

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 关规定的要求，对 2024 年度保留意见的审计报告所涉及事项做出了说明，客观 反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意《董事会 关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工 作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会要求董事会和管理 层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切 实维护广大投资者利益。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）对深圳市 赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保 留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0918 号）。公司董事会出具了《董事 会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》的 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-011 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事 2024 年度独立性进行评 估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在 中国证监 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-013 公司2024年度不进行利润分配不触及其他风险警示 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 30,043,003.20 | 75,116,508.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | -424,675,117.27 | 67,636,077.76 | 61,499,687.16 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 435,140,638.36 | 445,158,277.77 | 425,494,313.68 | | 营业收入（元） | 1,341,741,650.04 | 1,592,143,388.62 | 1,372,700,995.78 | | 合并报表本年度末累计 | | 27,538,426.44 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 78,894,789.27 ...

关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0263 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 二、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0263 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称赢 时胜）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明 立信中联专审字[2025] D-0279 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0279 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计 报告（报告文号：立信中联审字[2025]D-0918 号）。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，就相关事项 说明如下： 一、保留意见涉及的主要内容 如审计报告中" ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计报 告 立信中联审字[2025]D-0918号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1 目 录 | | | 1 一、审计报告 1—6 1、 合并资产负债表、母公司资产负债表 1—4 2、 合并利润表、母公司利润表 5—6 3、 合并现金流量表、母公司现金流量表 7—8 4、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 9—12 5、 财务报表附注 1—103 审计报告 立信中联审字[2025]D-0918号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称赢时胜）财务报表， 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赢时胜2024年12月31日的合并 及母公司财 ...