深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息有效传递、汇集、管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，促进公司规范运作，维护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律法规以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人或公司包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （四）公司各下属分公司、控股子公司的主要负责人； （五）公司派驻参股子公 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法 规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书、定期报告和临时报告等。 第三条 董事会是公司的信息披露负责机构，证券事务部作为信息披露的管 理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指 定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大 审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部 控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的合法性、财务信息的真实性以及内部控制 的有效性来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外 办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或 ...

第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益 ，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》 "）等相关规定，并结合《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度 。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。。 第二条 公司按照《规范运作》《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关 业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作》《创业板上市 规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规以及《深圳 市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司全资子公司或控股子公司，指公司依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50%以上股权/ 股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于 50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财业务的管理,提高资金运作效率,防范委托理财决策和执行过程中的相关风 险,提升公司经济效益,维护股东和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的委托理财管理。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效 率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他 理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的 行为。 第二章 管理原则 （四）公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为 制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》》《深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定， 制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一条 为提高深圳市赢时胜信息技术股份有限公司内部控制能力，健全内 部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。审计委员会 隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中必须有过半数的独立董事,且独立董事中必须有符合 有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计委员会年报工作规程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，提高内部审计 工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策功能和 对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发 挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定 本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责: （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计 工作的会计师事务所协商确定。进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十 个工作日。 第五条 审计委员会与年审会计师确定审计时间后，应及时通知公司财务负责 人，公司 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 公司董事会决定下设提名委员会，作为负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。提名委员会隶属于公司董事会， 对董事会负责并报告工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》》《深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会 ...