关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市赢时胜信息技 术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华 商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 23 日召 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-026 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举唐球先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第六届 ...

4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-025 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科 技主题上市公司证券的整体表现。 规模方面，金融科技ETF近3月规模增长889.18万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。 数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达358.81万元，最新融资余额达4096.36万元。 截至5月9日，金融科技ETF近1年净值上涨57.00%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名22/2786，居于前0.79%。从收益能力看，截至2025年5月9日， 金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.57%，年盈利百分比为 66.67%，历史持有3年盈利概率为96.62%。截至2025年5月9日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.53%。 回撤方面，截至2025年5月9日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.44%。 费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。 跟踪精度方面， ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-024 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结展期的公告 注：股份冻结情况详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 部分股份被司法冻结的公告》（公告编号 2024-048） 2、股东股份累计被冻结情况 二、其他情况说明 1、截至本公告披露日，唐球先生及公司尚未收到关于司法冻结展期的任何 法律文书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过招商 证券股份有限公司证券营业部获悉公司控股股东、实际控制人之一唐球先生持有 的部分公司股份冻结展期事项，现将具体情况公告如下： 一、本次冻结展期的基本情况 1、本次股份冻结展期的情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 冻结起 | | 原冻结 | | 展期后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （左金兰） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人左金兰，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商 管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银 行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。 2022 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会会议情况 2024 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢芳） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢芳，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工 商管理学硕士，曾任国海证券股份有限公司机构销售，上海投中信息咨询股份有 限公司华南区副总监，德诺资本投资有限公司高级副总裁，深圳市分享成长投资 管理有限公司副总裁；现任深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司总经理。 2024 年 9 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张连起） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认 真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案 及公司其他事项没有提出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。 1、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度， ...

现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师、 副教授。2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任 ...