工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案等手续[2] - 变更前认缴注册资本总额为75116.5080万元[2] - 变更后认缴注册资本总额为75107.5080万元[2] - 备案事项包括《公司章程》备案和董事成员备案[2]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-022 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 网络投票时间： 2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号 ...

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召开2023年度股东大会，4月27日公告[6] - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:30召开，由廖拾秀主持[7] - 股东大会网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份140,349,669股，占比18.6865%[10] - 通过网络投票股东32人，代表股份6,783,625股，占比0.9032%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数超99%[13][14] - 议案1至5普通决议，议案6、7特别决议[16] 选举情况 - 选举鄢建红、鄢建兵为非独立董事，同意占比超99%[16] 结果认定 - 所有议案均获通过，表决程序和召集召开等程序合规[17][18][19]

法律诉讼 - 2024年3、4月彭文锋以股东大会决议程序违法起诉公司[2][3] - （2023）粤0304民诉前调81559号反诉已受理在审理[4] - （2024）粤0304民诉前调3984号原告自愿放弃起诉[6] 影响情况 - 案件1最终影响以法院判决等而定[8] - 案件2对公司本期或期后利润未产生影响[8] 其他信息 - 公告发布于2024年5月8日[11] - 指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 董 事 会 2024 年 5 月 5 日 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-020 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 近日，公司收到唐球先生的通知，唐球先生于 2024 年 5 月 1 日被辽宁营口 纪检委解除留置措施，现已能正常履行公司法定代表人、董事长的职责，公司董 事、总经理李跃峰先生将不再代为履行公司法定代表人、董事长的职责。目前公 司生产经营活动一切正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号 2023-070），公司实际控制人之一、董事长唐球先生被实施留置措施。 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事张连起、李荣林、左金兰的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 。 ...

人事变动 - 李松林和赵欣因内部安排辞去董事职务，仍任副总经理[2] - 2024年4月25日提名鄢建红和鄢建兵为非独立董事候选人[4] 股份情况 - 李松林持股250,000股，占比0.0333%[2] - 赵欣持股626,800股，占比0.0834%[2] - 鄢建红持股28,617,288股，占比3.81%[8] - 鄢建兵持股9,369,750股，占比1.25%[10] 后续流程 - 提名议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[4]

业绩总结 - 2023年实现营业收入15.92亿元，同比增长15.99%[8] - 2023年净利润6763.61万元，同比增长9.98%[8] - 2023年扣非净利润5426.13万元，同比减少11.25%[8] - 2023年托管业务营收和回款现金流稳定增长[6] - 2023年资管业务事业部营收占比超35%[4] 用户数据 - 向400多家金融机构提供信息化系统解决方案[2] - 资管核算产品线服务超200家资管公司用户[3] - 公募基金规模前50机构系统占有率超80%，前20达95%[3] - 保险资管行业系统占有率超50%，前10达90%[3] 未来展望 - 发展战略聚焦为金融机构资管和托管业务提供方案及服务[13] 新产品和新技术研发 - 以资管和托管系统产品线为主线，加大研发推新方案[13] - 加强前瞻性技术研究，加大新技术应用研发[13] - 开展云原生微服务生态体系建设，搭建“大中台运营能力”体系[14] - 加强金融信息化创新应用技术研究和落地[14] 其他新策略 - 与多家厂商建立战略合作[14] 其他 - 2023年资管业务取得信创认证300多项[5] - 2023年托管业务落地八种智能化场景[7] - 2023年召开4次股东大会，董事会执行决议[10] - 董事会下设四个专门委员会，履职促进规范运作[11]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求以及公司 2023 年年报工作安排，亚太集团对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核 查并出具了专项报告。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。 2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...