证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024- 071 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议及 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销离 职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计 15 人因个人原因申 请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述 15 人已不具备股权激 励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票 72,000 股进行回购注销，回购价格为 5.08 元/股。本次回购注销完成后，公司 股份总数将由 751,075,080 股变更为 751,003, ...

融资相关 - 公司2023年12月收到向特定对象发行股票注册批复，有效期至2024年12月6日[1] - 因资本市场环境变化批复到期自动失效，不影响生产经营[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有巨潮资讯网、《证券时报》等[2] - 公告发布时间为2024年12月6日[4]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日首次发行1385万股，1月27日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为751,003,080元[8] - 公司发起人共45名[13] 股权结构 - 唐球认购11467500股，股权比例34.75%；持股15590385股，比例34.6453%[13][16] - 鄢建红认购3217500股，股权比例9.75%；持股4374225股，比例9.7205%[14][16] - 鄢建兵和张列均认购5527500股，股权比例16.75%；持股7514730股，比例16.6994%[14][16] - 周云杉和无锡华软投资管理有限公司均认购1980000股，股权比例6%；周云杉和华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）均持股2691855股，比例5.9819%[14][15][16][17] 股份限制 - 公司收购股份用于特定情形，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，有权对给公司造成损失的董高人员提起诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议后10日内反馈[36][39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润总额的20%[95] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[119] - 章程经股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[120]

审计机构聘任 - 公司拟聘立信中联为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3] - 第五届董事会二十一次会议全票通过聘任议案[10] 立信中联情况 - 2023年末合伙人47人，注会264人，有证券审计经验128人[4] - 2023年收入总额36,610.50万元，审计业务29,936.74万元，证券业务12,850.77万元[4] - 2023年上市公司审计客户27家，收费3,554.40万元；挂牌公司133家，收费2,281.30万元[4][5] - 投保责任险，累计赔偿限额6,000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、行政监管6次、自律监管1次[6] 审计费用 - 2024年财务报表审计拟收费100万元，年报80万元，内控20万元[7] 前任审计机构 - 前任亚太连续4年为公司服务，对2023年报发表标准无保留意见[9]

人事变动 - 公司副总经理赵欣因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 赵欣原定任期至第五届董事会任期届满，辞职申请送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，赵欣持有公司股份626,800股，占股本总数0.08%[2] 后续要求 - 赵欣离任后仍需遵守相关法律法规规定[2]

限制性股票激励计划调整 - 2020年8月27日激励对象人数由397人调为369人，授予限制性股票数量由1,269.50万股调为1,206万股，授予价5.42元/股[5] 各年份解除限售与回购注销情况 - 2021年10月19日342人可解除限售2,308,000股，占总股本0.31%，回购注销27人520,000股，回购价5.32元/股[6][7] - 2022年10月18日319人可解除限售3,315,000股，占总股本0.44%，回购注销23人392,000股，回购价5.22元/股[8] - 2023年10月17日308人可解除限售3,261,000股，占总股本0.43%，回购注销11人90,000股，回购价5.12元/股[9][10] - 2024年10月18日除15名离职对象外，293人可解除限售210.2万股，占公司股份总数0.2799%[11] 2024年回购注销情况 - 2024年11月29日决定回购注销15名离职对象72,000股限制性股票[2] - 公司授予15人合计36万股限制性股票，本次回购注销为所持总数20%即7.2万股[13] - 本次回购价格为5.08元/股[15] 回购注销前后股份情况 - 回购注销前有限售条件股份1.06786101亿股，占比14.22%，变动后为1.06714101亿股，占比14.21%[16] - 回购注销前股权激励限售股7.2万股，占比0.01%，变动后为0股，占比0.00%[16] - 回购注销前无限售条件股份6.44288979亿股，占比85.78%，变动后占比85.79%[16] - 回购注销前股份总数7.5107508亿股，变动后为7.5100308亿股[16] 其他情况 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职[17] - 监事会同意董事会回购注销7.2万股限制性股票，回购价5.08元/股[18]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-065 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订公司章程的议案》。 公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因 个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及 《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述15人已不具 备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解除限售的共计72,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 751,075,080股变更为751,003,080股，公司注册资本将由751,075,080元变更为 751,003,080元。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下： | 序号 | 原条款 | ...

股权激励计划实施 - 2020年8月5日董事会、监事会审议通过相关议案[8] - 2020年8月6 - 16日公示激励对象名单[9] - 2020年8月21日股东大会批准实施并授权[9] 激励对象与股票调整 - 原28人退出，激励对象由397人调为369人[11] - 授予股票由1269.50万股调为1206万股[11] 授予与回购情况 - 2020年8月27日授予369人1206万股，授予价5.42元/股[11] - 2021 - 2024年各年符合条件可解限及拟回购情况[12][14][15][17] - 2020年8月27日15人获授36万股，回购注销7.2万股[21] 价格调整与后续事项 - 经权益分派调整，拟回购价为5.08元/股[23] - 回购注销已获必要批准，尚需披露及办理注销、减资[24]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月16日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月9日[3] - 会议地点在深圳福田区皇岗路公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票代码350377，简称为赢胜投票[15] - 交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[19] 议案信息 - 议案1和3为普通决议，需1/2以上有效表决权通过[6] - 议案2为特别决议，须2/3以上表决权通过[7] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月12日9:30 - 17:00[8] - 股东大会提案含总议案及非累积投票提案[22] - 提供2024年第二次临时股东大会参会股东登记表[26]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-062 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司 ...