证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-029 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十五次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、 朱建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

浙江金盾风机股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举俞仲表先生为公司第五届监事 会职工代表监事。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-034 俞仲表先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告 浙江金盾风机股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十七日 俞仲表先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名徐伟民为 浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

董事会提名 - 公司董事会提名朱建为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年6月14日[14] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量、任期合规[14]

独立董事提名 - 徐伟民被提名为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[8] 合规情况 - 与公司及关联方无重大业务往来[10] - 最近十二个月内无相关禁止情形[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13]

人事提名 - 朱建被提名为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职限制[7] - 本人最近十二个月内无相关限制情形[9] - 本人无证券市场禁入等不适合任职情况[9][10] - 本人近三十六个月内无相关处罚及谴责情况[11] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11][13]

会议信息 - 公司四届十四次监事会会议6月7日发通知，6月14日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 换届提名 - 会议审议通过第五届监事会非职工代表监事候选人提名议案[3] - 提名钟胜章、戴美军为候选人，各获3票同意[3] - 各监事任期三年，议案需提交股东大会审议[3][4]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年6月28日召开[1] - 现场会议时间为2024年6月28日下午14:00，会期半天[4][11] - 股权登记日为2024年6月21日[5] 换届选举 - 2024年6月14日董事会和监事会通过换届选举议案，提交股东大会审议[2] - 议案9、10、11为选举事项，需累积投票[8] 股东情况 - 第一大股东王淼根持股50,843,082股，占总股本12.51%[3] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15至15:00[18] - 普通股投票代码为"350411"，投票简称为"金盾投票"[14]

独立董事提名 - 李宗吾被提名为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及通报批评[11] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[11][13] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，遵守规定履职[13] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[13]

第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江金盾风机股份有限公司 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近 三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事 候选人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司四届董事会十五次会议 审议。 根据《中华人民共和国 ...