浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗吾作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份 有限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江金盾风机股份有限公司 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近 三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事 候选人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司四届董事会十五次会议 审议。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-032 浙江金盾风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十五次董事会会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会进行资格审查，董事会提名王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先 生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-033 浙江金盾风机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历 一、非职工代表监事候选人简历 钟胜章先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理及本公 司监事。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十四次监事会会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监 事会提名钟胜章先生、戴美军先生为第五届监事会非职工代表监 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-028 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度报告问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"金盾股份"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的"《关于对浙江金盾风 机股份有限公司的年报问询函》〔2024〕第 76 号"（以下简称"年报问询函"）， 现公司就年报问询函中列明的事项回复如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词的释义与 2023 年年度报告中的 相同。本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 一、报告期内，你公司实现扣除非经常性损益的净利润-1,835.71 万元，同 比下滑 152.75%。此外，年报显示，你公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳 纤维叶轮。请你公司： （1）结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经常性损益项目，分析 报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要原因。 （2）说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式 ...

目 录 第 1 页 共 45 页 由浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司或公司）转来的 《关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕76 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于存货 报告期末，你公司存货账面余额 4.13 亿元，较 2022 年增长 0.33 亿元， 计提存货跌价准备 0.35 亿元；其中，合同履约成本 3.04 亿元，2020 年至 2022 年合同履约成本分别为 0.82 亿元、1.73 亿元、2.76 亿元，本期计提减值 准备 361.60 万元；库存商品 0.53 亿元，计提跌价准备 0.29 亿元。请你公司： （1）结合存货的具体类型、存货的价格变动趋势、存货的计价方法、存货可 变现净值的确认依据以及存货跌价准备计提的测算过程等，说明存货跌价准备 计提金额是否充分。（2）列示主要合同对应的合同履约成本情况，包括客户 名称、合同签订时间、履约开始时间、合同金额、合同履约成本期初金额、报 告期增加金额与结转金额、期末余额，并结合上述合同的预计履约周期与公司 平均履约时间有无明 ...

公司概况 - 公司创立于2005年，是一家专业从事高端智能通风系统装备的国家高新技术企业、军民融合示范企业[1] - 公司于2014年12月31日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[1] - 公司拥有100多项专利技术，多个项目获得省部级科技成果一、二等奖[1] - 公司生产的智能、高效、节能通风系统已广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等国家重点配套工程[1] 发展战略 - 公司将以"聚焦军民融合、智创金盾未来"为发展战略，坚持"轨道交通+军工核电"两大发展路线[2] - 公司将持续深化在飞行汽车涵道风扇及电动推力系统方面的技术研究，力求实现技术突破[3] - 公司将持续推出符合市场需求的核电高端产品[5] 业务表现 - 公司一季度实现营业收入较上年同期增长15%，实现归母净利润较去年同期增长18%[4] - 公司将持续深入开展智能、高效、节能通风系统产品的技术研发，在稳固轨道交通领域的同时积极拓展核电、军品领域的通风系统产品链[4] 低空经济发展 - 低空经济作为战略性新兴产业，具有巨大的市场空间[3] - 未来飞行汽车发展趋势是从载物飞行汽车向载人飞行汽车的演变，从短距离运输向城际运输发展[3] - 到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用[3] - 到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模[3] 核电业务 - 公司是行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一[6] - 公司核电产品已成功运行在华龙一号、秦山核电、福清核电、三门核电等多个国内外核电项目[5] - 公司将扩大核电产品链，从现有的核岛通风设备扩展至包含核级消声器、风阀以及空调系统等在内的多元化产品[4]

公司基本信息 - 股票代码300411，简称金盾股份，为浙江金盾风机股份有限公司 [2] - 2024年5月17日15:00 - 17:00通过“金盾股份投资者关系”微信小程序举办2023年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理王淼根、董事副总经理兼董事会秘书管美丽、财务总监何鹏程、独立董事朱建 [2] 业务布局与发展方向 - 主要从事地铁隧道、军工核电领域智能通风系统研发、生产和销售，后续稳固地铁、隧道市场，重点扩大核电、军工领域市场，拓展产业链和研发新产品 [2][3] - 未来五年研究方向放在飞行汽车涵道风扇及电动推力系统，满足多型号、多规格、多载荷市场需求 [2][3] - 未来发展计划包括拓展核电、军品领域通风系统产品链，研发推广飞行汽车涵道风扇及电动推进技术，研发推广可控核聚变领域通风空调特种产品 [4] 产品优势与市场地位 - 低空经济飞行汽车涵道风扇有几十年技术和生产优势，但作为配套件需依附整车厂推广应用 [2][3] - 地铁隧道智能通风系统具智能、高效、节能技术优势，产品应用于国内外300余项地铁、隧道工程，市场占有率行业领先 [3] - 通风系统装备广泛应用于地铁、隧道、核电和军工领域，市场占有率均位居行业前三，核电、军工智能通风装备几乎全部用于国家重点配套工程 [4] 技术创新成果 - 累计实施国家级、省级重大科技项目10余项，开发国家级重点新产品、省首台套产品8个，取得国家专利71项，其中发明专利12项 [3] 财务相关情况 - 研发投入占营业收入比例平均约在4% - 6%，具体变化详见年度财务报告 [4] - 面对净利润下降，将加大新产品研发，扩大市场占有率，加强应收款催收，推动降本增效，加强全产业链管理 [3][4] 合作产品情况 - 与清华合作研发的飞行汽车叶轮各项性能指标符合技术要求，目前尚未应用 [4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 76 号 浙江金盾风机股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现扣除非经常性损益的净利润 -1,835.71 万元，同比下滑 152.75%。此外，年报显示，你 公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳纤维叶轮。请你公 司： （1）结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经 常性损益项目，分析报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要 原因。 （2）说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式、研发内容、 研发人员数量、研发投入金额、占比及具体构成、取得专利 数量及类型，已形成产品及其性能是否达到试生产、量产的 条件，后续量产是否需要新建产线，是否已有订单、形成收 1 请年审会计师核查并发表明确意见。 入，并结合公司研发参与程度、研发及生产所需环节、时间、 不确定性，未来市场需求、对公司经营业绩的影响等充分提 示相关风险。 2.报告期末，你公司存货账面余额 4.13 亿元，较 2022 年增长 0.33 亿元，计提存货跌价准备 0.35 亿元；其中，合 同履约 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3553 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金盾股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金盾股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金盾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...