股票情况 - 公司股票2025年7月21 - 22日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] - 异常波动期间第一大股东无买卖公司股票行为[3] 项目进展 - 雅鲁藏布江下游水电工程项目已开工，招投标流程未启动[3] 公司现状 - 公司目前经营及内外部环境未变，无控股股东和实控人[3] 信息披露 - 截至公告日无应披露未披露事项，自查无违规[4][5] 风险提示 - 公司提醒投资者了解股票市场及已披露风险因素[5]

股东情况 - 出席股东会股东及代理人340名，代表161,924,884股，占比39.8320％[5] - 中小投资者及代理人336人，代表23,772,340股，占比5.8478％[5] - 现场投票股东及代理人3人，代表81,135,144股，占比19.9585％[6] - 网络投票股东及代理人337人，代表80,789,740股，占比19.8735％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意114,028,984股，占比70.4209％[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意114,017,584股，占比70.4139％[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意114,004,784股，占比70.4060％[10] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》：同意43,129,740股，占比52.8479％[11] - 《关于公司监事2024年度薪酬考核的议案》：同意113,931,284股，占比70.3606％[12] - 《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》所有股东同意113,971,084股，占比70.3852%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》所有股东同意113,984,484股，占比70.3934%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》所有股东同意113,897,384股，占比70.3396%[15] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》所有股东同意114,005,384股，占比70.4063%[16] - 《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》中小投资者同意12,987,740股，占比54.6338%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意13,001,140股，占比54.6902%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意12,914,040股，占比54.3238%[15] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意13,022,040股，占比54.7781%[16] 其他 - 股东会通知于2025年4月24日及6月16日在巨潮资讯网公告[2] - 本次股东会表决程序合规，结果合法有效[16] - 天册（上海）律师事务所认为公司本次股东会召集与召开等程序合规[17]

股东出席情况 - 出席股东会股东340人，代表股份161,924,884股，占总股份39.8320％[5] - 中小股东出席336人，代表股份23,772,340股，占总股份5.8478％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意率70.4209％[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率70.4139％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意率70.4060％[11] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》同意率52.8479％[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬考核的议案》同意率70.3606％[17] - 《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》同意率70.3852％[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意率70.3934％[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率70.3396％[24] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意率70.4063％[26] 中小投资者表决情况 - 某议案同意12,914,040股，占比54.3238％[25] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意13,022,040股，占比54.7781％[27] 其他 - 律师事务所认为股东会程序合规，表决结果合法有效[28] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[29]

减持情况 - 2024年7月29日至2025年6月24日合计减持847.4万股，占总股本2.08%[17] - 2024年7月29日集中竞价减持813.04万股，占2.00%[17] - 2025年6月24日大宗交易减持34.36万股，占0.08%[17] - 2025年5月22 - 27日，方正证券相关计划集中竞价减持4,065,200股，减持比例1.00%[21] - 2025年6月24日，方正证券相关计划大宗交易减持343,600股，减持比例0.08%[21] 持股情况 - 本次权益变动前持股2880万股，占总股本7.08%；变动后持股2032.6万股，占4.9999999%[16] - 截至报告签署日，持有2032.6万股，均为无限售流通股，无权利限制[18] - 方正证券赢策316号定向资产管理计划涉及A股数量20,326,000股，占上市公司已发行股份比例4.9999999%[19] 未来展望 - 公司计划在2025年5月22日至8月21日减持不超1219.56万股，占总股本3%[13] - 信息披露义务人未来12个月拟继续减持，无增持计划[13][14] 其他 - 方正证券赢策316号定向资产管理计划管理费用为0.2%[19] - 方正证券赢策316号定向资产管理计划合同签订于2016年7月8日[20] - 信息披露义务人注册资本为捌拾贰亿叁仟贰佰壹拾万壹仟叁佰玖拾伍元整[9] - 信息披露义务人成立于1994年10月26日，营业期限长期[9] - 信息披露义务人承诺报告书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[29]

业绩总结 - 2024年7月29日至2025年6月24日，方正证券减持847.4万股，占总股本2.08%[3][4] - 2025年5月23日至6月24日，方正证券减持406.52万股，持股比例由6%降至4.9999999%[5] 股权变动 - 本次权益变动后，方正证券持股由2880万股减至2032.6万股，持股比例由7.08%降至4.9999999%[3][4][6] - 集中竞价交易减持372.16万股，大宗交易减持34.36万股[5] 未来展望 - 方正证券计划减持不超1219.56万股，减持计划未实施完毕[7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 本次权益变动不影响公司控股权状态[2][8] - 权益变动报告书与公告同日披露[8] - 备查文件有《简式权益变动报告书》等[9]

股东大会临时提案增加 - 公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，原通知发布于2025年4月24日[1] - 第一大股东王淼根（持股12.51%，50,843,082股）提出临时提案，要求补选第五届董事会非独立董事[1][2] - 提案资格符合《公司法》规定（持股1%以上股东可在股东大会10日前提交）[2] - 董事会审核通过临时提案，新增为股东大会第9项议案[2] 股东大会基本信息 - 现场会议时间：2025年6月27日14:00[2] - 网络投票时间：深交所交易系统为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网系统为9:15-15:00[2] - 会议地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区公司会议室[3] 表决与参会方式 - 表决方式包括现场投票（需登记）和网络投票（深交所交易系统/互联网系统）[3] - 重复投票以第一次结果为准[3][6] - 参会资格：股权登记日（未明确日期）登记在册股东、董事、监事、高管及律师[3] 会议审议事项 - 主要议案包括2024年年度报告、董事会/监事会工作报告、董事/监事薪酬、利润分配预案、续聘审计机构等[4][8] - 新增临时提案为补选第五届董事会非独立董事[4] - 中小投资者（持股<5%非董监高股东）单独计票[4] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡[4] - 异地股东可通过传真（0575-82952018）或信函登记，截止时间为2025年6月25日17:00[4][5] - 联系人：周燕菲，电话0575-82952012[5] 网络投票操作 - 投票代码为"350411"，简称"金盾投票"[5][7] - 非累积投票提案需填写同意/反对/弃权[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码[7]

董事会会议召开情况 - 公司五届五次董事会会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席会议董事6人，实际出席6人，其中4人以通讯表决方式出席（阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾） [1] - 会议由董事长王淼根主持，监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 [1] - 提名黄岳钬为公司第五届董事会非独立董事候选人及薪酬与考核委员会委员候选人 [1] - 候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 表决结果为全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票） [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 信息披露与文件披露 - 补选董事的详细内容同步披露于巨潮资讯网 [2] - 议案已通过董事会提名委员会审核 [2]

高管变动 - 公司原董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士因达到国家法定退休年龄辞职，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职公告已于2025年5月26日通过巨潮资讯网披露 [1] 董事会补选 - 公司于2025年6月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过补选非独立董事议案 [2] - 提名黄岳钬先生为第五届董事会非独立董事候选人及薪酬与考核委员会委员候选人 [2] - 候选人需经股东大会审议通过，任期至第五届董事会届满 [2] 候选人背景 - 黄岳钬先生为1987年生中国籍工程师，大专学历，无境外居留权 [2] - 曾任公司技术工艺部工艺负责人，现任车间主任，长期从事风机技术研发与制造 [2] - 未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录 [3] 董事会合规性 - 补选后高管兼任董事比例未超半数，独立董事占比符合不低于三分之一的法律要求 [2]

人事变动 - 原董事管美丽女士2025年5月26日因退休辞去相关职务[1] - 董事会提名黄岳钬先生为非独立董事候选人及薪酬与考核委员会委员候选人[2] 会议决议 - 2025年6月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 黄岳钬先生1987年生，大专学历，现任车间主任，未持股，无关联关系[5] 补选结果 - 补选后兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事占比不低于三分之一[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开[1] - 现场会议于2025年6月27日下午14:00召开[4] - 股权登记日为2025年6月20日[5] 股东信息 - 第一大股东王淼根持有公司股份50,843,082股，占总股本12.51%[2] - 王淼根临时提案为2024年年度股东大会第9.00号提案[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[4][18] - 普通股投票代码为“350411”，投票简称为“金盾投票”[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记须在2025年6月25日17:00前送达或传真到公司[10] 委托信息 - 可委托他人出席2024年年度股东大会表决[20] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22]