证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-012 浙江金盾风机股份有限公司 关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开五届四次董事会会议及五届四次监事会会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | ...

业绩总结 - 2024年营业收入5.22亿元，同比增长7.52%[2] - 2024年净利润1253.18万元，同比增长21.73%[2] - 2024年扣非净利润740.23万元，同比增加2575.94万元[2] - 2024年通风系统类收入4.36亿元，占比83.55%，增长3.61%[2] - 2024年建筑安装类收入0.85亿元，占比16.26%，增长33.28%[2] - 2024年管理费用诉讼等费用减少1779.35万元[3] - 2024年信用减值损失减少1154.73万元[3] - 2024年营业外收支净额减少2521.10万元[3] 公司治理 - 2024年召开5次董事会[5] - 2024年召开1次股东大会[6] 未来展望 - 2025年重视投资者关系管理[14] - 加强与投资者联系沟通[14] - 合理安排接待工作[14] - 做好未公开信息保密[14] - 建立保管投资者关系活动档案[14] - 采用现场和网络投票结合开股东大会[14] - 及时更新公司网站信息[14] - 树立良好资本市场形象[14]

业绩相关 - 2024年度公司财务状况良好，财务决算报告真实准确[3] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] 合规情况 - 2024年度公司决策程序合规，关联交易合规无重大不利影响[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强沟通，督促决策合法合规[5][6]

一、关于本次会计政策变更的概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-017 浙江金盾风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》相关规定进行相应变更。此次变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策 变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入52,222.07万元，同比增7.52%[2] - 2024年度营业成本41,125.86万元，同比增12.83%[2] - 2024年度归属于母公司净利润1,253.18万元[2] 资产负债 - 2024年末总资产147,915.55万元，较期初降1.58%[3] - 2024年末总负债50,148.73万元，较期初降7.99%[3] - 2024年末所有者权益95,060.27万元，较期初增2.33%[3] 现金流 - 2024年经营现金流净额1,557.03万元，同比减4,897.37万元[4] - 2024年投资现金流净额 - 2,985.18万元，同比减197.99万元[4] - 2024年筹资现金流净额 - 227.71万元，同比增868.28万元[4] 其他 - 2024年扣非净利润同比增140.32%，达7,402,296.29元[4]

资金安排 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 有效期自2025年4月22日起12个月内[1][2] 投资情况 - 投资品种为结构性存款或理财产品[2] - 单个产品期限不超一年，可循环使用[2] 审议情况 - 经2025年4月22日董、监事会审议通过[4] 风险与措施 - 投资有市场、流动性等风险[5][6] - 采取选产品、跟踪投向等风控措施[6]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备共11,580,369.98元[3] - 2024年核销其他应收款2,579,294.55元[6] - 计提减值使2024年利润总额减少11,580,369.98元[7] 数据详情 - 信用减值准备6,291,019.64元，含应收账款坏账等[4] - 资产减值准备5,289,350.34元，含存货跌价等[5] 减值规则 - 不同账龄应收款有不同预期信用损失率[11] - 存货按约定确定跌价准备金额[13] - 长期资产按可收回金额确认减值[13] - 商誉和特定无形资产每年减值测试[13]

业绩数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易额度500万元，2024年实际发生384.83万元[2] - 2024年关联方营业收入36,517.48万元，净利润804.30万元[8] 交易详情 - 2025年预计向关联方采购300万元，其他关联交易100万元，销售产品100万元[4][5] - 2024年采购商品实际发生31.62万元，占比0.15%，与预计差异 -84.19%[7] - 2024年其他关联交易实际发生353.21万元，占比5.15%，与预计差异 -21.51%[7] 关联方情况 - 截止2024年底，关联方总资产40,614.74万元，净资产14,051.11万元[8] - 公司董事长王淼根、董事陈根荣是关联方共同实际控制人[8] 交易原则与评估 - 关联交易价格以市场价格为依据[10] - 独立董事认为2025年预计日常关联交易正常，不损害公司和股东利益[13]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用及资产减值准备-8,882,145.61元[4] - 本次计提使2025年第一季度利润总额增加8,882,145.61元[6] 数据指标 - 信用减值准备-9,480,606.78元，含应收账款坏账等[4] - 资产减值准备598,461.17元，含合同资产减值等[4] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[10] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人[1] 业绩数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关 - 2023年股东大会等通过续聘天健为2024年度审计机构[3][4] - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[5] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]