公司治理变动 - 金盾股份于12月19日公告，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》[1] - 公司聘任兰通为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1] - 公司董事长王淼根不再代行董事会秘书职责[1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日召开五届十次董事会会议，审议了包括《关于聘任董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：通用设备制造业占比83.55%，建筑安装行业占比16.26%，其他业务占比0.19% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

人员变动相关 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[5] - 公司将在法定代表人辞任30日内确定新的法定代表人[10] 离职人员义务 - 离职董事、高管忠实义务在辞任生效或任期结束后2年内有效[9] - 离职董事、高管应在离职生效后5个工作日内向董事会移交文件[9] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[11]

董事会会议 - 公司五届十次董事会会议2025年12月16日发通知，12月19日召开[2] - 应出席董事7人，实到7人，4人通讯表决[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任兰通为董事会秘书至第五届任期届满[3] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 制度制定 - 董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[5] - 制定议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

人事变动 - 2025年12月19日公司聘任兰通为董事会秘书[1] - 董事长王淼根不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 兰通1992年出生，本科学历[5] - 历任投资者关系主管等职[5] - 联系电话0575 - 82952012，传真0575 - 82952018，邮箱zqb@jindunfan.com[2]

公司核电业务订单情况 - 公司在投资者互动平台确认，目前核电在手订单金额约为4.5亿元人民币 [2] - 该信息是对投资者关于公司是否拥有核电相关订单的直接回应 [2]

公司业务布局 - 公司在低空经济领域积极布局[2] - 公司已设立全资子公司浙江涵翼智能推进科技有限公司，以推进多场景“涵道推进器”项目的研发及后续产业化[2] 产品研发进展 - 在研系列涵道风扇产品已完成地面性能及可靠性验证[2] - 涵道风扇产品目前已实现与客户低空飞行器的装机集成[2] - 搭载公司产品的低空飞行器已完成垂直起降及空中悬停飞行验证[2]

公司研发合作 - 公司前期已与中物院、中科院等单位有紧密的合作 [1] - 合作研发内容为可控核聚变通风系统 [1]

公司战略与投资 - 公司投资500万元设立全资子公司宁波新芝智能科技有限公司，专注于智能科学仪器研发与市场拓展[2] - 设立子公司旨在强化其"科研超市"战略转型，提升品牌竞争力[2] - 公司继续坚持市场驱动的销售策略，以满足客户需求为最高目标[4] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收1.14亿元，同比增长5.04%[3] - 2025年前三季度归母净利润2070.91万元，同比下滑4.36%[3] - 2025年前三季度扣非归母净利润1553.08万元，同比下滑1.23%[3] - 2025年第三季度单季实现营收4302.20万元，同比增长2.87%[3] - 2025年第三季度单季归母净利润884.35万元，同比增长2.92%[3] - 维持2025-2027年盈利预测，预计归母净利润分别为0.44亿元、0.50亿元、0.55亿元[3] 市场营销与品牌建设 - 2025年前三季度投入销售费用1886.40万元，占总营收比例16.52%，同比增长11.47%[4] - 公司积极参加国内外行业展会、学术论坛、技术交流会等现场活动[4] - 定期开展线上线下结合的交流与产品培训，拜访合作伙伴与终端用户[4] - 强化"本土化"营销服务策略，持续优化销售团队[4] - 通过线上线下营销相结合的模式，以企业市场为重要突破口[4] - 构建"销售-应用-售后"铁三角，为客户提供专业服务及应用解决方案[4]

公司产品研发进展 - 公司研发的涵道风扇产品已实现与客户低空飞行器的装机集成 [2] - 涵道风扇产品已完成地面性能及可靠性验证 [2] - 搭载公司产品的低空飞行器已完成垂直起降及空中悬停飞行验证 [2]