会议信息 - 公司五届五次董事会会议6月9日发通知，6月13日召开[2] - 应出席董事6人，实到6人，4人通讯表决[2] 议案情况 - 会议审议通过补选非独立董事议案[3] - 提名黄岳钬为候选人[3] - 表决同意6票，结果待股东大会审议[3]

股东减持计划 - 大股东陈根荣计划减持不超过4,065,200股，占公司总股本1.00% [1] - 特定股东前海宏亿资产计划减持不超过4,065,200股，占公司总股本1.00% [1] - 减持原因分别为个人财务安排和经营发展资金需求 [1] - 陈根荣减持时间为2025年7月2日至9月30日 [1] - 前海宏亿资产减持时间为6月16日至9月15日 [1] - 减持方式均为集中竞价 [1]

股东减持计划 - 大股东陈根荣拟减持不超4,065,200股，占比1%，时间为2025年7月2日至9月30日[4] - 特定股东前海宏亿拟减持不超4,065,200股，占比1%，时间为2025年6月16日至9月15日[4] 股东承诺 - 陈根荣、周建灿有股份锁定及减持价格等承诺[10][11] - 前海宏亿需遵守原股东周建灿相关承诺[9] 减持影响 - 减持计划不影响公司治理、股权结构及持续经营[19] - 减持计划存在时间、价格及完成情况的不确定性[19]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-023 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陈根荣先生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生 未减持其所持有的公司股份。 | 股东 | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本比 | 股数(股) | 占总股本比 | | | | | 例(%) | | 例(%) | | 陈根荣 | 合计持有股份 | 29,470,662 | 7.25 | 29,470,662 | 7.25 | 2、股东本次减持前后持股情况 | 其中：无限售条件股份 | 7,367,666 | 1.81 | 7,367,666 | 1.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 22,102,996 | 5.44 | 22,102,9 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-022 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士提交的书面辞职报告，管美丽女士因达到 国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职 务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后管美丽女士不 再担任公司任何职务，其离任不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。 管美丽女士原定任期为 2024 年 6 月 28 日起至公司第五届董事会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，管美丽女士的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公 司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空缺期间， 暂由董事长兼总经理王淼根先生代行董事会秘书职 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-021 | | 通过证券交易所的集中交易  | | | | | | | 协议转让 | □ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | | | | | | 间接方式转让 | | □ | | 本次权益变动方式（可多 | 国有股行政划转或变更 □ | | | | | | | 执行法院裁定 | | □ | | 选） | 取得上市公司发行的新股 □ | | | | | | | 继承 | | □ | | | 赠与 □ | | | | | | | 表决权让渡 | | □ | | | 其他 | | | | | | | □（请注明） | | | | 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | | | | | 本次变动后持有股份 | | | | | 占总股本 | | | | | | | | 占总股本 | ...

| 深圳市前海宏亿资 | 集中竞价 | 2025 年 2 | | 月 | 15.655 | 2,065,200 | 0.51% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 产管理有限公司 | 减持方式 交易 | 减持期间 24 | 日 | | 减持均价 | 减持数量（股） | 减持比例（%） | 1、股东减持情况 特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2025-002）。持有本公司股份 12,145,000 股（占公司总股本比例 2.99%）的特 定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司因经营发展资金需求，计划在减持计划 披露之日起 3 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,065,200 股（占公司总股本比例 1 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括独立董事朱建、董事长兼总经理王淼根等 [1] 子公司业绩与商誉情况 - 子公司四川同风源2020年对赌期结束，业绩未完成，原股东2021年4月完成业绩补偿 [1] - 近年受建筑行业环境影响，商誉存在减值迹象，公司按减值测试结果计提商誉减值损失 [1] 业务合作与产品研发 - 与清华大学成立专班项目小组，推进多款涵道推进器研制及部分样机性能测试，整合供应链实现批量生产 [2] - 从去年上半年开始接触相关设计院，下半年正式立项开发可控核聚变通风系统产品，如除氚通风系统等 [2] - 与国内多家整车制造企业接洽开展飞行汽车涵道风扇应用攻关，部分“涵道推进器”样机进入试验验证阶段 [6] 股权持有情况 - 公司目前间接持有交大中海龙3.9%的股权 [2] 低空空域航空领域业务 - 从去年开始与清华大学联合开发低空飞行器配套涵道推进器，具有高可靠、轻量化、低成本等特点 [2] - 正与数家低空飞行器整机厂洽谈合作，各款样机进行多种试验，并委托专业机构进行美学设计 [2] - 涵道推进器可应用于飞行汽车、大型工业无人机及消防、救援等特种场景 [2] 股份流通与业绩补偿 - 银河证券通过司法裁定以物抵债从周伟洪处取得公司股份，该股份暂不能流通，需周伟洪履行业绩补偿后才行 [2][4] - 周伟洪第一期应赔款项司法执行因无财产可供执行处于终本阶段，第二期赔偿公司暂未启动司法程序 [5] 诉讼相关情况 - 金尧、中财招商两案再审撤诉，前期累计确认诉讼损失12800.24万元含利息，预计可收回金额1209.76万元，实际损失11590.48万元 [3] - 两案诉讼损失已于2021年年报计提或有负债，公司将依法推进相关程序并披露信息 [3] 公司经营与市场情况 - 公司生产经营正常，在手订单饱满，前期部分股东减持与公司实际经营及发展前景无直接关联 [3][6] - 建筑市场以总承包模式为主，受地方债务等因素影响，新建项目减少，四川同风源在手大项目存在垫资大、回款差、结算慢等问题，主动减少新增项目承接并筛选优质项目 [3][4] 利润分配情况 - 2024年末合并报表及母公司报表未分配利润为负值，未满足利润分配条件，新《公司法》实施后将推动符合条件的利润分配 [4] 官司利润计入问题 - 官司胜利后将根据规定推进后续程序，有进一步信息和成果将进行披露 [5]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-019 浙江金盾风机股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。为进 一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协 会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨2024年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理王淼根先生，董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士，财务总 监何鹏程先生，独立董事朱建先 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-018 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的 公告 持股 5%以上股东方正证券－西藏信托－浦顺 5 号集合资金信托计划－方正证 券赢策 316 号定向资产管理计划及特定股东深圳市高新投集团有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 24,734,800 股（占本公司总股本比例 6.08%）的大股东方 正证券－西藏信托－浦顺 5 号集合资金信托计划－方正证券赢策 316 号定向资 产管理计划（以下简称"方正证券"）计划于本公告之日起 15 个交易日后的三 个月内（即 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日）以大宗交易和集中竞价相结 合的方式减持本公司股份不超过 12,195,600 股（占公司总股本比例 3%），其中 集中竞价交易减持不超过 4,065,200 股（占公司总股本比例 1%）；大宗交易方 式减持不超过 8,130,400 股（占公 ...