会议安排 - 五届八次董事会会议通知于2025年9月22日发出，9月26日召开[2] 出席情况 - 应出席董事7人，实出席7人，4人通讯表决[2] 人事选举 - 选举董事长王淼根为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 确认第五届董事会审计委员会成员，朱建任主任委员[3] 人员聘任 - 聘任陈根荣为公司总经理[4]

人事变动 - 王淼根申请辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 公司同意聘任陈根荣为总经理[3][4] 人员信息 - 王淼根持股50,843,082股，占比12.51%[2] - 陈根荣1968年出生，本科，高级工程师[8] - 陈根荣持股29,470,662股[8]

人事变动 - 非独立董事黄岳钬因工作调整辞任董事，仍在公司任职[2] - 2025年9月26日黄岳钬被选为职工代表董事[3] 人员信息 - 黄岳钬1987年生，大专学历，现任车间主任[8] - 黄岳钬未持股，无未履行承诺，无关联关系及违规情况[2][8] - 黄岳钬任职后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4]

会议信息 - 股东会通知及补充通知于2025年8月29日及9月12日公告[2] - 现场会议9月26日14:00召开，网络投票同日进行[3] 参会情况 - 369名股东及代理人参会，代表127,644,437股，占比31.3993％[5] - 366名中小投资者及代理人，代表10,161,493股，占比2.4996％[5] 议案表决 - 多个议案同意股数及占比明确，部分为特别决议事项[8][9][10][11] 合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果有效[12] - 法律意见书编号TCYJS2025S0037号，9月26日出具[13][14]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东369人，代表股份127,644,437股，占总股份31.3993％[5] - 中小股东现场和网络投票366人，代表股份10,161,493股，占总股份2.4996％[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意89,872,466股，占比70.4084％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意89,869,066股，占比70.4058％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意89,866,366股，占比70.4037％[11] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意82,606,966股，占比64.7165％[13] 中小投资者表决情况 - 《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》中小投资者同意9,558,722股，占比94.0681％[7] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》中小投资者同意2,293,222股，占比22.5678％[15]

公司研发进展 - 公司设立全资子公司浙江涵翼智能推进科技有限公司推动多场景"涵道推进器"项目产品的研发和后续产业化工作 [2] 合作与技术领域 - 公司与清华大学合作研发涵道飞行器 [2] - 研发聚焦低空无人机领域的涵道推进器技术 [2] 产业化进展 - 涵道飞行器研发已进入后续产业化推进阶段 [2]

股价表现与交易数据 - 9月25日盘中上涨2.13%至13.42元/股 成交1.60亿元 换手率3.97% 总市值54.55亿元 [1] - 主力资金净流出459.78万元 特大单买卖占比分别为4.27%和4.37% 大单买卖占比分别为16.07%和18.84% [1] - 今年以来股价涨1.74% 近5日涨3.15% 近20日跌3.31% 近60日涨8.49% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近7月23日净买入-1.21亿元 买入总额1.61亿元占比7.47% 卖出总额2.82亿元占比13.06% [1] 公司基本情况 - 主营业务为通风与空气处理系统设备 收入占比99.80% 同时涉及红外紫外成像仪及军事隐身装备 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 概念板块包括军民融合、航天军工、无人机等 [2] - 注册于浙江绍兴上虞区 2005年12月成立 2014年12月上市 [1] 股东结构与财务表现 - 股东户数4.49万户 较上期减少6.67% 人均流通股6879股 较上期增加7.15% [2] - 2025年上半年营业收入1.56亿元 同比减少26.21% 归母净利润1393.43万元 同比增长8.29% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现3717.70万元 近三年累计派现0.00元 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于9月26日召开[1] - 现场会议14:00开始[4] - 股权登记日为9月19日[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为"350411"，投票简称为"金盾投票"[14] 提案信息 - 第一大股东王淼根提案获董事会同意提交审议[2] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 提案包括总议案及非累积投票提案，有变更经营范围等议案[19] - 修订公司部分制度议案子议案数为2个[19] 登记信息 - 现场登记时间为9月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记须在9月24日17:00前送达或传真到公司[10] 委托信息 - 委托有效期自签署至股东会结束[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属影响债券交易价格内幕信息[6] 档案报送 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大事项时向深交所报送相关知情人档案[10] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[13] 保存要求 - 知情人档案和进程备忘录自记录起至少保存十年[15] 自查与追责 - 定期对知情人买卖公司股票情况自查[24] - 发现知情人违规核实追责并披露情况及结果[24] 其他 - 公司简称为金盾股份，代码为300411[35] - 双方合作甲方提供未公开信息，乙方承诺保密不利用其买卖证券[41][42]

接待推广 - 接待推广对象含持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[6] - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责接待推广工作[4] - 证券部为投资者关系管理职能部门，具体负责接待推广工作[4] 时间规定 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[6] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[8] - 拟召开年报业绩说明会应至少提前两个交易日发布通知[8] 沟通培训 - 定期对控股股东等相关人员进行投资者关系管理系统培训[5] - 加强与中小投资者沟通交流，建立有效沟通渠道[8] - 通过多种渠道主动与股东就现金分红方案沟通[8] 档案记录 - 投资者关系活动结束后编制记录表并在互动易平台和公司网站刊载[13] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[14] - 在定期报告中披露信息披露备查登记情况[14] 现场接待 - 特定对象到公司现场参观等需预约并签署《承诺书》[16] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排[16] - 接待完毕后向特定对象索要预发稿件，经复核同意方可发布[16] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议批准后实施，由董事会负责解释[20] - 本制度于2025年9月由浙江金盾风机股份有限公司董事会发布[21]