浙江金盾风机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委 员。 第一条 为完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，专门负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项 职权，对董事会负责。 第三章 职 责 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,均由董 ...

浙江金盾风机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则············································································································ | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····························································································· | 2 | | 第三章 | 公司股份 ······································································································ | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··························· ...

浙江金盾风机股份有限公司独立董事专门会议工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江金盾风 机股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-053 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》。截至本公告日，陈根荣先 生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。 近日公司收到陈根荣先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公 告如下： 截至本公告披露日，本次减持计划期限已满，陈根荣先生未减持其所持有的 公司股份。 | 股东 | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数(股) | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-052 浙江金盾风机股份有限公司 关于周伟洪所持公司股份完成司法裁定过户的公告 二、股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 25 日，银河证券已完成上述 37,169,200 股股份的过户手续。 本次过户完成后，银河证券登记持有公司 37,169,200 股股份，股份性质为首发后 限售股，占公司总股本的 9.14%，为公司第二大股东。 1 序号 股东名称 股东 性质 持股数量 （股） 持股 比例 1 王淼根 境内自然人 50,843,082 12.51% 2 中国银河证券股份有限公司 国有法人 37,169,200 9.14% 3 陈根荣 境内自然人 33,090,962 8.14% 4 方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托 计划-方正证券赢策 316 号定向资产管理计划 其他 28,800,000 7.08% 5 周纯 境内自然人 20,601,000 5.07% 三、本次股份变动后前五大股东持股情况 | | | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.36亿元，上年同期调整后为8914.65万元，同比增长52.11%；年初至报告期末营业收入3.19亿元，上年同期调整后为3.13亿元，同比增长1.94%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.19亿元，较去年同期的3.13亿元增长1.9%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1071.43万元，上年同期调整后为374.84万元，同比增长185.84%；年初至报告期末为2183.30万元，上年同期调整后为3587.27万元，同比下降39.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润828.02万元，上年同期调整后为255.79万元，同比增长223.71%；年初至报告期末为1459.27万元，上年同期调整后为3165.09万元，同比下降53.90%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润2127.65万元，较去年同期的3991.11万元下降46.7%[19] - 2023年前三季度，公司利润总额2025.87万元，较去年同期的3921.58万元下降48.3%[19] - 2023年前三季度，公司净利润2058.45万元，较去年同期的3497.36万元下降41.1%[19] - 少数股东损益为 - 1,248,570.90元，上年同期为 - 899,154.18元[20] - 综合收益总额为20,584,463.66元，上年同期为34,973,589.75元[20] - 基本每股收益为0.0537元，上年同期为0.0893元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3058.98万元，上年同期调整后为1475.23万元，同比增长107.36%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 30589831.53元，较2022年1 - 9月的 - 14752260.79元下降107.36%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金低于上年同期[10] - 经营活动现金流入小计为338,300,607.40元，上年同期为392,748,714.84元[20] - 经营活动现金流出小计为368,890,438.93元，上年同期为407,500,975.63元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 30,589,831.53元，上年同期为 - 14,752,260.79元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产14.59亿元，上年度末调整后为14.36亿元，同比增长1.58%；归属于上市公司股东的所有者权益9.34亿元，上年度末调整后为9.05亿元，同比增长3.21%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计14.59亿元，较年初的14.36亿元增长1.6%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计10.80亿元，较年初的10.85亿元下降0.5%[17] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计3.79亿元，较年初的3.51亿元增长8.1%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计4.18亿元，较年初的4.09亿元增长2.1%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计8008.81万元，较年初的9379.40万元下降14.6%[18] 非经常性损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益8万元；计入当期损益的政府补助本报告期金额为249.76万元，年初至报告期末金额为837.58万元[7] - 2023年1 - 9月其他收益8387498.49元，较2022年1 - 9月的4474217.12元增长87.46%，因政府补助增加[10] 特定资产项目变化情况 - 2023年9月30日货币资金1.16亿元，2023年1月1日为1.93亿元，减少39.88%，因支付材料款等所致[9] - 2023年9月30日应收票据359.22万元，2023年1月1日数据未提及，减少100%，因已背书商票到期所致[9] - 2023年9月30日在建工程2174.20万元，2023年1月1日为668.23万元，增长225.37%，因新建滨江新城办公大楼项目所致[9] - 2023年9月30日递延收益1891.83万元，2023年1月1日为1088.00万元，增长73.88%，因收到政府关于滨江新城办公大楼项目的奖励[9] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 25172496.88元，较2022年1 - 9月的41782930.02元下降160.25%，因上年同期有理财产品赎回且本期在建工程投入增加[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 2533052.79元，较2022年1 - 9月的 - 4325919.17元增长41.44%，因偿还债务支付的现金低于上年同期[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25,172,496.88元，上年同期为41,782,930.02元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,533,052.79元，上年同期为 - 4,325,919.17元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 58,277,012.82元，上年同期为22,704,752.66元[21] - 期末现金及现金等价物余额为40,544,542.61元，上年同期为56,493,955.86元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17217户，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - 王淼根持股比例12.51%，持股数量50843082股，其中38132311股为限售股，质押44770000股[10] - 周伟洪持有的37169200股抵偿给银河证券，2023年10月24日，34140687股已过户，剩余3028513股未完成过户登记[10][12][14] - 周纯持有的10395000股首发前限售股于2023年2月被拍卖，洪志鹏胜出并于2月27日完成交割，3月22日股票解除限售并上市流通[15] - 2023年1 - 9月限售股份合计期初146680316股，本期增加10395000股，本期解除限售0股，期末136285316股[14] 营业成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本3.00亿元，较去年同期的3.05亿元下降1.6%[19]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-051 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及 公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查和减值测试后，计提 2023 年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备 共计 5,479,730.13 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 5,803,222.23 | | 其中：应收账款坏账准备 | 3,797,789.03 | | 其他应收款坏账准备 | 2,903,487.50 | | 应收票据坏账准备 | -898,054.30 | 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-049 浙江金盾风机股份有限公司 关于特定股东股份变动期限届满的公告 特定股东洪志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日披露 了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-010）。近日公司 收到特定股东洪志鹏先生的《关于股份变动计划期限届满的告知函》。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 股份变动 | 股份变动期间 | | 股份变动 | 股份变动数量 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 均价 | （股） | | | 洪志鹏 | 集中竞价 | 2023 年 3 月-2023 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购； 2、本次权益变动后，周伟洪不再持有公司股份； 3、本次权益变动后，中国银河证券股份有限公司持有公司股份 37,169,200 股，占公司总股本 9.14%。 4、本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国银河证券 股份有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《简式权益变动报告书》。具体 权益变动情况说明如下： 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-048 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 银河证券向绍兴中院申请以变卖所定的保留价 127,742,608 元抵债，依照绍 兴中院出具的（2023）浙 06 执恢 4 号之三执行裁定书显示，绍兴中院依照《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十一条、 《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十六条第一 款、第二十条、第二十六条的规定，裁定如下：一、 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金盾股份 浙江金盾风机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江金盾风机股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码： 300411 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江金盾风机股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江金盾风机股份有限公司中拥 有权益的股份。 信息披露义务人：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈亮 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 通讯地址： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 股权变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报 ...