美尚生态景观股份有限公司 美尚生态景观股份有限公司 董事会 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 2023 年 12 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对美尚生态景观股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2023】第 166 号）（以下简称"《年报问询函》"）。要求公 司在 2023 年 5 月 29 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露，同 时抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门、相关各方对涉及 的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》所涉及的问题和内容较多， 公司需进行逐项核实且需要审计机构核查并发表意见，目前公司就相关问题正在 积极整理中，公司将延期于 2024 年 1 月 5 日前完成《年报问询函》的回函并履 行披露义务。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-160 特此公告。 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-159 3、招标代理机构：湖南中科建城项目管理有限公司 4、第一中标候选人：美尚生态景观股份有限公司（牵头人）、江苏红豆能源科技有限公司 （联合体成员）组成的联合体 美尚生态景观股份有限公司 关于重大合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。后续，该项目还 需签订正式合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据相关事项后续进 展情况履行相应的信息披露义务。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"美尚生态"或"公司"）于近期参与了衡南县江 口镇同福村20MW光伏发电项目（以下简称"本项目"）的工程投标。根据中国招标投标公共服 务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）发布的中标候选人公示，美尚生态景观股 份有限公司（牵头人）、江苏红豆能源科技有限公司（联合体成员）组成的联合体为本项目的 第一中标候选人。具体情况如下： 一、本项目的主要情况 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对美尚生态景观股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 326 号 美尚生态景观股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 14 日，你公司披露《关于会计估计变更的 公告》（以下简称"会计估计变更公告"）表示，为更加客 观公允反映公司财务状况与经营成果，结合公司目前实际经 营情况，经董事会审议通过，公司拟对合同资产的预期信用 损失率进行调整，本次会计估计变更自本次董事会审议通过 之日起执行。本次会计估计变更后，你公司对各个项目将综 合考虑合同期限（自该项合同资产初始确认之日至预计收回 现金流量之日，包含转为应收账款后至收回现金流量），预 计实现结算收款权利、流动性、发生信用损失的概率等因素， 以概率加权为基础对预期信用损失进行计量。 我部对此表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.会计估计变更公告显示，本次会计估计变更参考同行 1 业可比公司合同资产的预期信用损失率。请结合你公司本次 会计估计变更参考的具体公司、所处细分行业、收入及净利 润规模、合同资产相关预期信用损失的具体计量方式等，说 明有关参考案例是否具有可比性，你公司本次会计估计变更 原因是否合理。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-158 美尚生态景观股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 特别提示： 截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东占用公司资金 99,092.79 万元。截 至本公告披露日，控股股东已归还上市公司占用资金共计本金 68,535.35 万元， 剩余未归还的本金余额为 30,557.44 万元。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施退市 风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号 2021-050）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.4 条第（五） 项"公司向控股股东或者其他关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保 且情形严重的"以及 9.5 条项规定"上述违规行为存在无可行的解决方案或者 虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决的"和第 9.5 条第（一）项"上市 公司向控 ...

特别提示： 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-157 美尚生态景观股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在取消议案的情形； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2023 年 12 月 14 日（星期 四）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事 长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次参与表决的股东及股东授权代理人86名,持有 ...

上海市汇达丰律师事务所 关于美尚生态景观股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 沪汇律法意 2023 第 5 号 上海市汇达丰律师事务所 地址：上海市国权路 39 号金座 1110-1113 室 邮编：200433 电话：021-63521648 传真：021-63513307 上海市汇达丰律师事务所 SHANGHAI HUIDAFENG LAW FIRM 法律意见书 上海市汇达丰律师事务所 关于美尚生态景观股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：美尚生态景观股份有限公司 上海市汇达丰律师事务所（以下简称"本所"）接受美尚生态景观股份有限 公司（以下称"公司"或"美尚"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律法规 及《美尚生态景观股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会相关事项出具法律意见书。 声明事项 一、为出具本法律 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-152 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 13 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。 具体内容详见同日刊登于巨 ...

美尚生态景观股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名的委员，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委 ...

一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-153 美尚生态景观股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》相关规定和要求，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规 定和 ...

美尚生态景观股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《美尚生态景观股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 独立董事应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要 求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训并取得相应任职资格。 第六条 独立董事提供的相关资料由其本人保证资料的真实性。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...