证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-148 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"、"美尚生态"）第四届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召 开公司2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月14日。 美尚生态景观股份有限公司 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.c ...

关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）。 3、北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）对美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段及持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的《2022 年年度审计报告》（中天华茂审字[2023]第 008 号）。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-147 美尚生态景观股份有限公司 （一）机构信息 1、机构基本信息 会计师事务所的名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110304MA020EEQ99 组织形式：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：潘洪洁 1 公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-145 美尚生态景观股份有限公司 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服 务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计 工作情况确定审计费用。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 ...

美尚生态景观股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研 究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第十五次会议中所涉及的事项发表独 立意见如下： 一、 关于聘任2023年度会计师事务所的独立意见 公司聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘用程 序符合《公司章程》等有关规定。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司 审计业务的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作要求， 我们同意聘任其为公司2023年度会计师事务所，并同意提交股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议 相关事宜的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 刘 超：_____________ 沈荣可：_____________ 夏 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-144 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 2,132,747.1 元， 占公司 2022 年度经审计净资产 0.31%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 672,232,491.2 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉 诉金额累计为 672,483,618 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 11 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 2,435,851,373.03 元，占公司 2022 年度经审计净资产 352.35%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 2,956,054,439 ...

美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对美尚生态景观股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2023】第 166 号）（以下简称"《年报问询函》"）。要求公 司在 2023 年 5 月 29 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露，同 时抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门、相关各方对涉及 的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》所涉及的问题和内容较多， 公司需进行逐项核实且需要审计机构核查并发表意见，目前公司就相关问题正在 积极整理中，公司将延期于 2023 年 12 月 7 日前完成《年报问询函》的回函并履 行披露义务。 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-143 美尚生态景观股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 11 月 23 日 特此公告。 美尚生态景观股份有限公司 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-142 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 21,148,578.74 元， 占公司 2022 年度经审计净资产 3.06%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 624,865,976.46 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的 涉诉金额累计为 625,117,103.26 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 11 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 2,481,085,140.67 元，占公司 2022 年度经审计净资产 358.90%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 3,001,2 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-141 美尚生态景观股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东占用公司资金 99,092.79 万元。截 至本公告披露日，控股股东已归还上市公司占用资金共计本金 68,535.35 万元， 剩余未归还的本金余额为 30,557.44 万元。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施退市 风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号 2021-050）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.4 条第（五） 项"公司向控股股东或者其他关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保 且情形严重的"以及 9.5 条项规定"上述违规行为存在无可行的解决方案或者 虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决的"和第 9.5 条第（一）项"上市 公司向控 ...

美尚生态景观股份有限公司 证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-140 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 19 日召开的第四 届董事会第十三次会议和 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露的 《关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-126）。 一、工商变更登记的情况 根据上述事项的审议结果，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工商登记信息如下： 1、统一社会信用代码：913202007333114202 2、名称：美尚生态景观股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区罗湖区宝安南路 3029 号国速世纪大厦 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-139 美尚生态景观股份有限公司 关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 40,143,750.30 元，占 公司 2022 年度经审计净资产 5.81%。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 40,143,750.30 元， 占公司 2022 年度经审计净资产 5.81%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 624,865,976.46 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的 涉诉金额累计为 625,117,103.26 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 11 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 ...