深 圳 证 券 交 易 所 关于对美尚生态景观股份有限公司 的关注函 美尚生态景观股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 19 日，你公司披露的《关于拟变更注册地 址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》显示，公司拟申 请增加除公司已有的水利水电施工总承包资质范围内的内 容外，另拟申请增加其他电力及新能源行业相关施工资质内 容的经营范围。我部对此表示高度关注，请你公司核实并说 明以下事项： 1.结合电力及新能源施工业务的业务模式、行业竞争格 局、市场前景、生产经营条件等，说明你公司新增业务与现 有主营业务的关系，增加经营范围的原因及必要性。 创业板关注函〔2023〕第 303 号 （2）是否取得了开展新增业务所必须的全部资质或批准， 如是，请披露详细情况；如否，请说明所需资质或批准的具 体情况、尚未取得原因、你公司拟采取的后续办理计划等。 （3）新增业务的开展计划、人员及资金安排，并分析说 明其合理性与可行性，预计对公司生产经营产生的具体影响。 3.请说明开展有关新增业务是否可能导致你公司新增 同业竞争或关联交易。如是，请说明是否存在其他利益安排 或者协议，是否存在利益输送或相关方侵占上市公司资金的 情形 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-126 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南 | 公司住所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区宝安 | | 东路 2028 号罗湖商务中心 2407 单元 | 南路 3029 号国速世纪大厦 B 座 27C | | 邮政编码：518001 | 邮政编码：518001 | 美尚生态景观股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司拟变更经营范围不会导致主营业务的变更，亦不代表公司后续实际将开展相关业 务，拟变更经营范围及相关业务承接存在较大不确定性。 2、截至目前，公司暂未签订新增经营范围相关的项目合同，对公司本年度财务报表不会 产生影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案 ...

美尚生态景观股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范美尚生态景观股份有限公司 以下简称 公司"）选聘 含续 聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据有关法律法规以及 美尚生态景观股份有限公司公司章 程》 以下简称 公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所 以下简 称 会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事 会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 六）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 七）中国证监会规定的其他条件。 1 一）证券期货相关业务资格 二）具有独立的主体资格； 三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-125 风险提示： 1、公司拟变更经营范围不会导致主营业务的变更，亦不代表公司后续实际将开展相关业 务，拟变更经营范围及相关业务承接存在较大不确定性。 2、截至目前，公司暂未签订新增经营范围相关的项目合同，对公司本年度财务报表不会 产生影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件 等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 19 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 司注册地址及经营范围，其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办 理相关工商变更备案登记手续。具体变更内容以市场监督管理局登记为准。具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟制定<会计师事务所选聘制度 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-127 美尚生态景观股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"、"美尚生态"）第四届董事会第十三次 会议决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会。现将具体事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召 开公司2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年11月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15 —9:25、9:30—11:30，下 ...

美尚生态景观股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\cal H}+\rlap{/}\Xi$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | ··························································································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围·········································································································5 | | 第三章 | 股份 | ························································································ ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕958 号 关于对美尚生态景观股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 吴天华，美尚生态景观股份有限公司董事长； 王海滨，美尚生态景观股份有限公司总经理； 吴运娣，美尚生态景观股份有限公司财务总监。 经查明，美尚生态景观股份有限公司（以下简称"*ST 美尚" 或"公司"）及相关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2023 年 1 月 20 日，*ST 美尚披露《2022 年度业绩预告》，预 计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 亏损 37,000 万元至 26,000 万元。4 月 27 日，公司披露《2022 年年度报告》，2022 年度经审计净利润为亏损 68,698.57 万元。 *ST 美尚业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净 利润相比存在重大差异，公司披露的业绩预告不准确。 *ST 美尚的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的规定。 *ST 美尚董事长吴天华、总经理王海滨、财务总监吴运娣未 能恪尽职守、履行勤勉尽责义 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-124 美尚生态景观股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东占用公司资金 99,092.79 万元。截 至本公告披露日，控股股东已归还上市公司占用资金共计本金 68,535.35 万元， 剩余未归还的本金余额为 30,557.44 万元。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、实施其他风险警示的原因 公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施退市 风险警示叠加其他风险警示情形暨停牌的公告》（公告编号 2021-050）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.4 条第（五） 项"公司向控股股东或者其他关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保 且情形严重的"以及 9.5 条项规定"上述违规行为存在无可行的解决方案或者 虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决的"和第 9.5 条第（一）项"上市 公司向控 ...

关于新增诉讼事项及累计诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日, 公司作为被告的新增案件涉及金额为 472,163.44 元，占 公司 2022 年度经审计净资产 0.07%。 2、截至本公告日，公司作为原告已撤诉的涉诉金额 251,126.80 元，公司作 为被告已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的涉诉金额为 505,143,772.96 元，公司已撤诉、已结案及法院判决驳回对公司的诉讼请求的 涉诉金额累计为 505,394,899.76 元。 截至本公告日，2021 年 2 月至 2023 年 10 月，公司作为原告的案件涉及金 额累计 520,203,066.75 元，占公司 2022 年度经审计净资产 75.25%，公司作为 被告的案件涉及金额累计 2,523,461,014.22 元，占公司 2022 年度经审计净资产 365.03%。公司及子公司诉讼涉及金额累计 3,043,664,080.97 元，占公司 2022 年度经审计净资产 440.27%。 3、截至本公告日，公司不存在应 ...

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2023-122 美尚生态景观股份有限公司 特此公告。 美尚生态景观股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 12 日 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对美尚生态景观股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函【2023】第 166 号）（以下简称"《年报问询函》"）。要求 公司在 2023 年 5 月 29 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门、相关各方对涉及 的问题进行逐项落实和回复。由于本次《年报问询函》所涉及的问题和内容较多， 公司需进行逐项核实且需要审计机构核查并发表意见，目前公司就相关问题正在 积极整理中，公司将延期于 2023 年 10 月 26 日前完成《年报问询函》的回函并 履行披露义务。 ...