第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可以提议 可召开临时会议。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四 川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。独 立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第四条 为了保证独立董事有效行使职权，公司董事、高级管理人员等有关人员应配合 独立董事做好年报相关工作，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人员及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-088 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司实际控制人减持计划提前终止的公告 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事、 监事及高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-033）， 减持计划如下： 公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、上述股东出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年10月16日 公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画计划自该公告披露之日起十五个交 易日后的六个月以内，分别以集中竞价方式减持本公司股份不超过145万股、不 超过140万股、不超过255万股。 2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司实际控制人、 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-087 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 序号 签约方 （受 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-085 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，鉴于公司拟对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注 销，回购注销完成后，公司股份总数将相应发生变动。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》 的公告》（公告编号：2023-056）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场 监督管理局核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下： 一、变更事项 原注册资本：27,256.688 万元 现注册资本：27,250.388 万元 二、变更后的工商登记基本信息 公司名称： ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-084 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计 63,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.02%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 272,566,880 股减少为 272,503,880 股。 3、本次回购注销涉及 5 人。回购价格为 6.81 元/股，回购总额为 42.903 万元。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票的回购注销手续。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将 有关情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-083 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下，公司使用部分闲置 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临参与投标未中标或中标率下降导致业绩波动的风险，将加大非集采产品等市场开拓力度应对[4] - 公司面临产品价格下降或波动的风险，通过加强内部管理等降本增效措施应对[5] 行业技术数据 - WiFi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，约是WiFi 6的3倍[19] 股票回购注销情况 - 公司完成部分限制性股票回购注销，合计279,400股[27] - 报告期内公司完成279,400股限制性股票回购注销[100] - 2022年12月26日股东大会同意回购注销27.94万股，2023年2月24日完成回购注销事项[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,380,167,272.86元，比上年同期减少10.75%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,295,137.65元，比上年同期减少31.40%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,431,440.48元，比上年同期减少31.93%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -149,011,041.25元，比上年同期增长45.48%[28] - 本报告期基本每股收益为0.3520元/股，比上年同期减少31.70%[28] - 本报告期稀释每股收益为0.3520元/股，比上年同期减少31.68%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.31%，比上年同期减少2.33%[28] - 本报告期末总资产为3,162,528,480.78元，比上年度末增长1.13%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,279,306,402.13元，比上年度末增长3.16%[28] - 2023年上半年公司实现营业收入138,016.73万元，同比下降10.75%[39] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润9,529.51万元，同比下降31.40%[39] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,143.14万元，同比下降31.93%[39] - 本报告期营业收入1380167272.86元，同比减少10.75%；营业成本1116708560.64元，同比减少8.01%[54] - 本报告期销售费用61167240.36元，同比增加20.58%；管理费用30984078.49元，同比减少14.89%[54] - 本报告期财务费用2633385.49元，同比减少65.62%；所得税费用14468511.43元，同比减少26.04%[54] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -149011041.25元，同比增加45.48%；投资活动产生的现金流量净额 -148361607.61元，同比增加5.81%[54] - 投资收益34.91万元，占利润总额比例0.32%，因闲置资金理财，无可持续性 [59] - 公允价值变动损益47.72万元，占利润总额比例0.43%，因闲置资金理财，无可持续性 [60] - 资产减值789.55万元，占利润总额比例 -7.19%，因产品升级换代 [60] - 货币资金期末余额3.84亿元，占总资产比例12.15%，较上年末降10.41% [62] - 应收账款期末余额6.23亿元，占总资产比例19.71%，较上年末升3.64% [62] - 交易性金融资产期末余额5045.70万元，本期公允价值变动损益47.72万元 [64] - 2023年6月30日公司资产总计31.63亿元，较年初31.27亿元增长1.13%[164] - 2023年6月30日流动资产合计25.59亿元，较年初26.26亿元减少2.56%[163] - 2023年6月30日非流动资产合计6.03亿元，较年初5.01亿元增长20.47%[164] - 2023年6月30日负债合计8.83亿元，较年初9.18亿元减少3.87%[165] - 2023年6月30日所有者权益合计22.79亿元，较年初22.09亿元增长3.16%[165] - 2023年6月30日母公司资产总计33.35亿元，较年初32.83亿元增长1.59%[168] - 2023年6月30日母公司流动资产合计25.71亿元，较年初26.21亿元减少1.9%[168] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.65亿元，较年初6.62亿元增长15.49%[168] - 2023年6月30日交易性金融资产为5045.70万元，较年初997.98万元增长405.59%[163] - 2023年6月30日应收票据为1.04亿元，较年初1936.94万元增长439.48%[163] - 2023年上半年营业总收入为13.80亿元，较2022年上半年的15.46亿元下降10.76%[170] - 2023年上半年净利润为9529.51万元，较2022年上半年的1.39亿元下降31.39%[171] - 2023年上半年基本每股收益为0.3520元，较2022年上半年的0.5154元下降31.67%[172] - 2023年上半年流动负债合计为10.64亿元，较2022年的10.88亿元下降2.19%[169] - 2023年上半年非流动负债合计为781.32万元，较2022年的576.99万元增长35.41%[169] - 2023年上半年负债合计为10.72亿元，较2022年的10.94亿元下降2.08%[169] - 2023年上半年所有者权益合计为22.63亿元，较2022年的21.89亿元增长3.38%[169] - 2023年上半年营业成本为11.17亿元，较2022年的12.14亿元下降8.02%[170] - 2023年上半年销售费用为6116.72万元，较2022年的5072.55万元增长20.59%[171] - 2023年上半年研发费用为5605.95万元，较2022年的7135.95万元下降21.44%[171] - 2023年上半年净利润为99,410,021.47元，2022年上半年为143,843,197.03元[174] - 2023年上半年综合收益总额为114,057,169.95元，2022年上半年为152,110,824.03元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 149,011,041.25元，2022年上半年为 - 273,316,565.16元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 148,361,607.61元，2022年上半年为 - 157,507,209.47元[178] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,236,321.71元，2022年上半年为 - 57,036,412.00元[178] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 352,937,683.61元，2022年上半年为 - 491,342,877.27元[178] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,302,253,917.70元，2022年上半年为1,377,571,912.77元[176] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,124,003,255.14元，2022年上半年为1,339,129,741.83元[176] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为349,105.07元，2022年上半年为1,163,208.87元[176] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为54,513,376.00元，2022年上半年为54,618,200.00元[178] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.8290930726亿元，2022年半年度为13.7024848065亿元[179] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为3767.338325万元，2022年半年度为1.5731111427亿元[179] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为13.2058269051亿元，2022年半年度为15.2755959492亿元[179] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4037690921亿元，2022年半年度为 - 2.6057174849亿元[179] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为56.453787万元，2022年半年度为116.320887万元[179] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4829857361亿元，2022年半年度为 - 1.5742092747亿元[180] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为5523.632171万元，2022年半年度为5703.6412万元[180] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5523.632171万元，2022年半年度为 - 5703.6412万元[180] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.4424051757亿元，2022年半年度为 - 4.785117786亿元[180] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为2.8711998308亿元，2022年半年度为3.2001472379亿元[180] - 2023年上半年综合收益总额为14647148.48元[183] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为54901853.133225.77元[183] - 2023年上半年利润分配金额为54513376.00元[183] - 公司2023年上半年综合收益总额为8267627元[186] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本相关金额为15469766.79元（投入）和1136600元（减少）[186] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为15469766.79元（投入）和1136600元（减少）[186] - 公司2023年上半年利润分配金额为5461820元[186] - 2023年上半年综合收益总额为14,647,148.48元，上年同期为99,410,021.43元[190] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为5,418,133.77元，上年同期为 - 9,053,225.00元[190] - 2023年上半年利润分配金额为54,513,376.00元[190] - 2023年上半年末余额总计为2,263,253,772.14元[191] - 2023年本期增减变动金额总计为114,098,990.82元[192] - 2023年综合收益总额为152,110,824.03元[192] - 2023年所有者投入和减少资本为16,606,366.79元[192] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为16,606,366.79元[192] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为54618200元[193] - 本期期末余额为242918.19万元（各项明细：273091.00、825830.72、39837.830、22841.622、114364.84、917952.56等）[193] 权益分派方案 - 2023年5月15日公司2022年年度股东大会审议通过权益分派方案，以272,566,880股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利54,513,376.00元（含税）[43] - 2023年5月15日公司召开2022年年度股东大会，审议通过权益分派方案，以总股本272,566,880股为基数，每10股派发现

募集资金情况 - 公司募集资金总额为87,308.71万元，净额为79,553.00万元[2] - 2018 - 2023年1 - 6月分别使用募集资金29,768.39万元、3,075.32万元、3,997.80万元、9,265.76万元、23,623.56万元、1,906.88万元[3][4] - 截至2023年6月30日，结余募集资金余额为13,638.18万元，含7,000万元补充流动资金和6,638.18万元专户存款[4] - 2023年1 - 6月，募集资金总额87308.71万元，本年度投入1906.88万元，累计投入71637.70万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为13517.43万元，比例为15.48%[18] 项目投资情况 - 宽带网络终端设备扩产生生产线技术改造项目，承诺投资31686.00万元，调整后35679.52万元，本年度投入1815.57万元，累计投入30144.51万元，投资进度84.49%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[18] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，承诺投资11917.00万元，调整后2393.09万元，累计投入2393.09万元，投资进度100.00%[18] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，承诺投资3980.00万元，调整后3980.00万元，累计投入1363.97万元，投资进度34.27%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[18] - 研发中心技术改造项目，承诺投资7253.00万元，调整后7253.00万元，本年度投入91.31万元，累计投入5986.29万元，投资进度82.54%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[18] - 营销服务网络扩建项目，承诺投资4717.00万元，调整后723.48万元，累计投入723.48万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金项目，承诺投资20000.00万元，调整后20000.00万元，累计投入20010.14万元，投资进度100.05%[18] - 永久补充流动资金项目，调整后9523.91万元，累计投入11016.22万元，投资进度115.67%[18] 其他 - 2017 - 2021年通信网络物理连接与保护设备销售收入下滑近60%[10] - 2022年公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，结余资金用于永久补充流动资金[10] - 2022年公司终止营销服务网络扩建项目，结余资金用于宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目[11] - 宽带网络终端产品已成为公司主要收入来源，近两年收入规模和利润水平逐年提升[12] - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2018年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4648.29万元，后用募集资金置换[14] - 2019年3月14日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的5400万元募集资金[20] - 2022年6月13日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的8800万元募集资金[20] - 截至2022年12月31日，公司使用10000万元募集资金暂时补充流动资金[21] - 截至2023年6月30日，公司使用7000万元募集资金暂时补充流动资金[21]