第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）的规范运 作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四川天邑 康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司的实际情况，制定本制 度。 第十一条 公司因执行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会 计差错更正的，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 第四条 为了 ...

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，委员由三名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 主要职责是研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[2][6] 战略委员会会议 - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[9] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，成员不再担任董事即自动失去资格[4] 细则执行 - 本细则自董事会审议通过之日起执行[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 职责权限 - 主要职责包括制定薪酬政策等[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] 会议规则 - 需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[13] - 原则提前三日通知，紧急可随时通知[13] - 表决方式多样，经同意可通讯表决[13]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事等选择标准和程序[2] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 产生方式 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人 - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，需三分之二以上成员出席[9]

四川天邑康和通信股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范四川天邑康和通信股份有限公司（以 下简称公司）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四 川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子 公司）。 子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子 公司履行审议程序后及时披露。 公司子公司对公司提供的担保不适用本条第二款规定。公司控股子公司为本 条第二款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称担保）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关的法律法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 舆情管理制度 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活动， 使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常波动的负面舆情。 第一条 为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、 正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益， 根据相关法规和规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 2 第四条 本制度的适用范围包括公司 ...

第二条 本制度所称对外投资是指以货币资金、实物、无形资产等对境内外其 他法人实体或经济组织的长期投资。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合 作项目等，不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金 投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等） 和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 子公司）。 第二章 对外投资的组织管理机构 四川天邑康和通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外投资决策程序，确保公司对外投资决策的正确 性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结 合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度， 制定本制度。 第四条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构（决策者）， 分别依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）总经理及总经理班子其他成员 职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括公司总经理、副总经 理和其他高级管理人员。 第三条 总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，由董 事会聘任，对董事会负责，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称天邑康和或总公司或 公司）规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律法规、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合天邑康和现有产业的具体经营管理情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称总公司系四川天邑康和通信股份有限公司；子公司系指四川 天邑康和通信股份有限公司合并财务报表的全资、控股（含实际控股）的公司。 第三条 本办法的制定旨在维护天邑康和整体利益，建立健全公司内部控制制度， 明确总公司与子公司财产权益和经营管理责任，规范对子公司的管理行为。使子公司 实现高效、有序地运作，以提高天邑康和整体的资产运营质量，最大程度回报股东利 益。 第四条 本办法适用于天邑康和及下属各子公司。天邑康和委派至各子公司的董 事、监事对本办法的有效执行负责。 各子公司应遵循本管 ...